我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況；

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、會(huì)議召開時(shí)長：

現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年5月23日在下午14：00

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年5月23日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間是在2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月23日9:15- 15:00。

2、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：浙江省仙琚制藥有限責(zé)任公司會(huì)議廳；

3、會(huì)議召集人：董事會(huì)；

4、會(huì)議形式：此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的；

5、現(xiàn)場會(huì)議節(jié)目主持人：董事長徐濤松老先生；

大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)的參加狀況

1、列席會(huì)議公司股東整體情況

參加此次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議及網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人共124人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)469,048,633股，占公司總總股本 989,204,866股的47.4167%。參加此次股東會(huì)決議的中小股東(中小股東就是指除上市公司董事長、公司監(jiān)事、高管人員和獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè) 5%之上股權(quán)之外的公司股東。)121人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)249,651,951股，占公司總股本的25.2376%。

2、現(xiàn)場會(huì)議參加狀況

當(dāng)場參加股東會(huì)股東及公司股東委托代理人總共10人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)254,459,392股，占公司總股本的25.7236%。

3、網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票參加此次股東會(huì)股東共114人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)214,589,241股，占公司總股本的21.6931%。

董事曹保湖老先生由于工作原因休假未列席會(huì)議，其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、董事長助理均參加了大會(huì)，公司高級管理人員出席此次股東會(huì)；上海市錦天城（杭州市）律師事務(wù)所律師出席此次股東會(huì)開展印證，并提交了法律意見書。

二、提案決議表決狀況

此次會(huì)議以記名投票決議和網(wǎng)絡(luò)投票方法審議通過了下列提案，決議情況如下：

1、審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許468,931,633股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0 %；放棄117,000 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0249 %。

2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許468,931,633股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0 %；放棄117,000 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0249 %。

3、審議通過了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許468,931,633股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0 %；放棄117,000 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0249 %。

4、審議通過了《公司2022年度報(bào)告及其摘要》。

決議結(jié)論：允許468,931,633股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0 %；放棄117,000 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0249 %。

5、審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》。

決議結(jié)論：允許469,047,733股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9998%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許249,651,051股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄900股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0004 %。

6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

決議結(jié)論：允許468,931,633股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0 %；放棄117,000 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0249 %。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許249,534,951股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的 99.9531%；抵制0股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄117,000股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0469%。

7、審議通過了《關(guān)于為全資子公司仙居仙曜貿(mào)易有限公司繼續(xù)提供擔(dān)保的議案》。

決議結(jié)論：允許469,047,733股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9998%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許249,651,051股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄900股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0004 %。

8、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。關(guān)系公司股東徐濤松回避表決。

決議結(jié)論：允許464,393,499 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9998%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許249,651,051股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄900股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0004%。

9、審議通過了《關(guān)于擬投資設(shè)立參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)系公司股東仙居縣國有資產(chǎn)處置投資集團(tuán)有限公司、李節(jié)儉回避表決。

決議結(jié)論：允許232,685,875股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9996%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0004%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許226,511,001股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9996%；抵制 0股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄900股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0004%。

10、審議通過了《浙江仙琚制藥股份有限公司未來三年（2024-2026 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

決議結(jié)論：允許469,047,733股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9998%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許249,651,051股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄900股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0004 %。

三、侓師開具的法律意見

上海市錦天城（杭州市）律師事務(wù)所律師金海燕女性、沈高妍女性承載了此次股東會(huì)，并提交了法律意見書，發(fā)布總結(jié)性建議如下所示：

“企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程等，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效?！?/p>

四、備查簿文檔

（一）與會(huì)董事簽字的企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決定；

（二）上海市錦天城（杭州市）律師事務(wù)所律師開具的《關(guān)于浙江仙琚制藥股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

浙江省仙琚制藥有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月24日