我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，公示不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司（下稱:企業(yè)）第十二屆股東會第一次會議于2023年5月22日在下午以實(shí)地方法舉辦。此次會議工作的通知于2023年5月11日以郵件方法送到整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。這屆股東會一共有執(zhí)行董事9名（當(dāng)中3名獨(dú)董），9名執(zhí)行董事列席會議并決議。監(jiān)事、高管人員列席。第十一屆股東會副董宋衛(wèi)普、第十二屆股東會董事長劉汕(Chun Bill Liu)依次上臺演講。此次會議工作的通知、舉辦及其出席會議董事人數(shù)均符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議審議通過了下列提案：

（一）《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會戰(zhàn)略委員會非獨(dú)立董事委員及召集人的議案》。允許9票，抵制0票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

競選十二屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時(shí)止。依據(jù)《茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會議事規(guī)則（2014年修訂）》第十六條第2款的要求，獨(dú)董盧春林、王樹忠、羅宜英為自然委員會。

選舉結(jié)果：委員會：楊越、梁培松。召集人：盧春林。

（二）《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會審計(jì)委員會非獨(dú)立董事委員及召集人的議案》。允許9票，抵制0票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

競選十二屆董事會審計(jì)委員會委員會，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時(shí)止。依據(jù)《茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會議事規(guī)則（2014年修訂）》第十六條第2款的要求，獨(dú)董盧春林、王樹忠、羅宜英為自然委員會。

選舉結(jié)果：委員會：許軍、鐘俊。召集人：王樹忠。

（三）《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會提名與薪酬委員會非獨(dú)立董事委員及召集人的議案》。允許7票，抵制2票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

競選十二屆股東會候選人與薪酬委員會委員會，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時(shí)止。依據(jù)《茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會議事規(guī)則（2014年修訂）》第十六條第2款的要求，獨(dú)董盧春林、王樹忠、羅宜英為自然委員會。

選舉結(jié)果：委員會：劉汕(Chun Bill Liu)、辜嘉杰 。召集人：羅宜英。

執(zhí)行董事許軍對該提案投否決票，抵制原因：組員應(yīng)該有一名第二大股東委任的非獨(dú)立董事。

執(zhí)行董事楊越對該提案投否決票，抵制原因：聯(lián)合會中應(yīng)該有第二大股東執(zhí)行董事委員會。

（四）《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會董事長的議案》。允許7票，抵制2票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

依據(jù)董事會候選人與薪酬委員會提名，競選劉汕(Chun Bill Liu)為公司發(fā)展第十二屆股東會老總，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時(shí)止。

執(zhí)行董事許軍對該提案投否決票，抵制原因：從老總考生的簡歷和故事看，對于我們來說存在的問題。

執(zhí)行董事楊越對該提案投否決票，抵制原因：提名人選工作閱歷尚不能擔(dān)任該職位。

（五）《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會副董事長的議案》。允許9票，抵制0票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

依據(jù)董事會候選人與薪酬委員會提名，競選許軍為公司發(fā)展第十二屆股東會副董，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時(shí)止。

（六）《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。允許9票，抵制0票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

依據(jù)董事會候選人與薪酬委員會審批提議，聘用辜嘉杰為總經(jīng)理。

（七）《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

依據(jù)總經(jīng)理辜嘉杰候選人，經(jīng)董事會候選人與薪酬委員會審批，大會聘用梁培松、馬永新、涂郁生為公司副總經(jīng)理、聘用溫云波為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時(shí)止。實(shí)際決議情況如下：

7.1有關(guān)聘用梁培松為公司副總經(jīng)理。

允許7票，抵制2票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

執(zhí)行董事許軍投否決票，抵制原因：水平銷售業(yè)績都不清楚，欠缺充足原材料適用。

執(zhí)行董事楊越投否決票，抵制原因：擬聘候選人職責(zé)分工意愿不具體，崗位技能契合度無法斷定。

7.2有關(guān)聘用馬永新為公司副總經(jīng)理。

允許9票，抵制0票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

7.3有關(guān)聘用涂郁生為公司副總經(jīng)理。

允許7票，抵制2票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

執(zhí)行董事許軍投否決票，抵制原因：水平銷售業(yè)績都不清楚，欠缺充足原材料適用。

執(zhí)行董事楊越投否決票，抵制原因：擬聘候選人職責(zé)分工意愿不具體，崗位技能契合度無法斷定。

7.4有關(guān)聘用溫云波為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

允許9票，抵制0票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

（八）《關(guān)于聘任公司第十二屆董事會董事會秘書的議案》。允許9票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)董事會候選人與薪酬委員會審批提議，聘用馬永新（兼）企業(yè)第十二屆股東會董事長助理，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時(shí)止。

馬永新已經(jīng)取得深圳交易所承認(rèn)的股東會秘書資格證書。

董事長助理聯(lián)系電話：

辦公室電話：0668-2276176

傳 真：0668-2899170

電子郵件：mhsh000637@163.net

辦公地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號

郵編：525000

（九）《關(guān)于聘任公司第十二屆董事會證券事務(wù)代表的議案》。允許9票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)董事會候選人與薪酬委員會審核提議，聘用張榮華為公司發(fā)展第十二屆股東會證券事務(wù)代表。任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時(shí)止。

張榮華已經(jīng)取得深圳交易所承認(rèn)的股東會秘書資格證書。

證券事務(wù)代表聯(lián)系電話：

辦公室電話：0668-2246331

傳 真：0668-2899170

電子郵件：mhsh000637@163.net

辦公地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號

郵編：525000

以上提案詳細(xì)刊登于2023年5月24日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資

訊網(wǎng)《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》（公示序號：2023-040）。

《獨(dú)立董事對第十二屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)2023年5月24日巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查簿文檔

（一）經(jīng)執(zhí)行董事簽名加蓋股東會公章的十二屆一次股東會決議；

（二）獨(dú)董對此次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司

股東會

二Ο二三年五月二十四日

證券代碼：000637 證券簡稱：ST實(shí)華 公示序號：2023-039

茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司

第十二屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十二屆職工監(jiān)事第一次會議報(bào)告于2023年5月11日以電子郵箱、專人送達(dá)等方式向各位公司監(jiān)事傳出，大會于2023年5月22日以實(shí)地方法舉辦。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加3名。會議由企業(yè)監(jiān)事長朱月明組織。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程均達(dá)到《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

審議通過了《關(guān)于選舉公司第十二屆監(jiān)事會主席的議案》。

允許競選朱月明女性（個(gè)人簡歷附后）為公司發(fā)展第十二屆監(jiān)事長，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆職工監(jiān)事任期屆滿時(shí)止。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

企業(yè)第十二屆職工監(jiān)事第一次會議決議。

特此公告。

茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月24日

朱月明個(gè)人簡歷：

朱月明女性，1967年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。1990年7月畢業(yè)院校廈大會計(jì)學(xué)專業(yè)，高級會計(jì)。1990年7月至1995年11月，茂名石化冶煉廠計(jì)財(cái)處辦事員,期內(nèi)1993年9月至1995年7月參與在職考研學(xué)習(xí)。1995年11月至2000年4月，茂名石化計(jì)財(cái)處辦事員、科長。2000年4月至2011年4月，茂名石化財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)會計(jì)科長、工程財(cái)務(wù)科長。2011年5月至2014年4月，茂名石化化工廠各分部會計(jì)處副處長、部長。2014年4月至2018年6月，茂名石化審計(jì)處科長。2018年6月至2022年12月，茂名石化高級專家。2022年12月迄今，企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督高端老專家。在職監(jiān)事。

朱月明女性未擁有茂化實(shí)華的個(gè)股，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，并不是失信執(zhí)行人。

證券代碼：000637 證券簡稱：ST實(shí)華 公示序號：2023-040

茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司有關(guān)

股東會、職工監(jiān)事進(jìn)行換屆暨聘用

高管人員及證券事務(wù)代表的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于 2023年5月22日舉辦2022年年度股東大會，進(jìn)行股東會、職工監(jiān)事的換屆選舉工作。同一天，公司召開第十二屆股東會第一次會議、第十二屆職工監(jiān)事第一次會議，選舉產(chǎn)生了第十二屆股東會老總、副董，第十二屆股東會各專業(yè)委員會及其第十二屆監(jiān)事長，聘用了公司高級管理人員、證券事務(wù)代表。2023年5月18日，公司召開第三屆職代會第二次聯(lián)席會，選舉產(chǎn)生了第十二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)，公示序號：2023-036）?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、企業(yè)第十二屆股東會構(gòu)成狀況

（一）第十二屆監(jiān)事會成員

1、老總：劉汕(Chun Bill Liu)老先生

2、副董：許軍老先生

3、非獨(dú)立董事：辜嘉杰老先生、楊越老先生、許軍老先生、鐘俊老先生、梁培松老先生

4、獨(dú)董：盧春張先生、王樹忠老先生、羅宜英女性

企業(yè)第十二屆監(jiān)事會成員任職期自 2022 年年度股東大會表決通過之日起三年。

企業(yè)第十二屆監(jiān)事會成員擔(dān)任公司高級管理人員的董事人數(shù)不得超過董事總量的二分之一，獨(dú)董人數(shù)未小于董事數(shù)量的三分之一，符合規(guī)定法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。獨(dú)董的任職要求早已深圳交易所審批情況屬實(shí)。

（二）股東會各專門委員會及委員會職位構(gòu)成狀況

戰(zhàn)略委員會：盧春林、王樹忠、羅宜英、楊越、梁培松。召集人：盧春林。

審計(jì)委員會：王樹忠、盧春林、羅宜英、許軍、鐘俊。召集人：王樹忠。

候選人與薪酬委員會：羅宜英、盧春林、王樹忠、劉汕(Chun Bill Liu)、辜嘉杰。召集人：羅宜英。

二、企業(yè)第十二屆職工監(jiān)事構(gòu)成狀況

監(jiān)事長：朱月華女性（非職工代表監(jiān)事）

職工代表監(jiān)事：陳忠老先生、何曉文先生。

第十二屆監(jiān)事會成員任職期自2022年年度股東大會表決通過之日起三年。

三、企業(yè)聘用高管人員及證券事務(wù)代表狀況

1、經(jīng)理：辜嘉杰老先生

2、副總：梁培松老先生、馬永新老先生、涂郁生老先生

3、財(cái)務(wù)經(jīng)理：溫云波女性

4、董事長助理：馬永新老先生（兼）

5、證券事務(wù)代表：張榮華老先生

以上工作人員任職期三年，自第十二屆股東會第一次會議審議根據(jù)之日起止第十二屆股東會任期屆滿之日止。股東會中擔(dān)任公司高級管理人員的董事人數(shù)不得超過董事總量的二分之一。董事長助理馬永新先生和證券事務(wù)代表張榮華老先生已經(jīng)取得深圳交易所承認(rèn)的股東會秘書資格證書，具有執(zhí)行有關(guān)崗位職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷和專業(yè)技能，其就職合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

企業(yè)監(jiān)事會成員、監(jiān)事會成員、高管人員及證券事務(wù)代表個(gè)人簡歷附后。

四、董事長助理、證券事務(wù)代表聯(lián)系電話

名字：馬永新、張榮華

通訊地址：廣東省茂名市官渡路162號

聯(lián)系方式：0668-2276176/2246331

發(fā)傳真：0668-2899170

郵箱：mhsh000637@163.net

五、一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層卸任狀況

1、企業(yè)第十一屆股東會獨(dú)董咸海波老先生、岑維老先生，執(zhí)行董事范洪巖女性、宋衛(wèi)普老先生期滿卸任，沒有在企業(yè)再次擔(dān)任職務(wù)。

2、企業(yè)第十一屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事何星女性、黃守忠老先生期滿卸任，在企業(yè)繼續(xù)上班。

3、企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理宋虎堂老先生、高級工程師陳慶嶺老先生期滿卸任，沒有在企業(yè)再次擔(dān)任職務(wù)；企業(yè)董事長助理袁國強(qiáng)老先生期滿卸任，在企業(yè)繼續(xù)上班。

截止到本公告日，咸海波、岑維、范洪巖、宋衛(wèi)普、何星、黃守忠、宋虎堂、袁國強(qiáng)都未持有公司股份。陳慶嶺持有公司股份4,000股，占公司總股本的0.00077%。陳慶嶺老先生卸任后仍將繼續(xù)遵循《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法規(guī)和行政規(guī)章相關(guān)要求。

以上工作人員不會有應(yīng)承擔(dān)而不履行的承諾事項(xiàng)。

以上工作人員在企業(yè)任職期盡職履責(zé)，董事會對它為企業(yè)所作出的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第十二屆股東會第一次會議決議；

2、企業(yè)第十二屆職工監(jiān)事第一次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第十二屆股東會第一次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司股東會

2023年5月24日

附：企業(yè)監(jiān)事會成員、監(jiān)事會成員、高層管理人員及證券事務(wù)代表個(gè)人簡歷

一、監(jiān)事會成員

1、劉汕(Chun Bill Liu)，老總：男，1998年出世，加拿大國籍。2012年8月至2016年5月在美國加利福尼亞州斯洛文尼亞高中讀書。2016年9月至2020年7月在美國加利福尼亞大學(xué)伯克利大學(xué)商業(yè)經(jīng)營管理課程學(xué)習(xí)。2020年7月至2023年3月就職于國外投資咨詢公司。

劉汕(Chun Bill Liu)老先生未擁有茂化實(shí)華的個(gè)股，劉汕(Chun Bill Liu)先生為茂化實(shí)華控股股東劉建先生孩子，劉汕(Chun Bill Liu)先生為茂化實(shí)華控股股東的關(guān)聯(lián)人士。此外與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。2017年 4月迄今任董事。

2、辜嘉杰，執(zhí)行董事： 男，1968年出世，中國共產(chǎn)黨員，中國籍，無海外居留權(quán)，在職考研文憑，工商管理碩士學(xué)位，高級會計(jì)。1990年7月至1993年3月任職于能源部門成都市勘測設(shè)計(jì)研究所。1993年3月至2001年10月任職于中石化茂名石化公司，列任計(jì)財(cái)處科長、資金清算部主任、部長。2001年10月至2021年8月任職于廣東省眾合化塑股份有限公司，列任財(cái)務(wù)主管，執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)主管，執(zhí)行董事、副總、財(cái)務(wù)主管，執(zhí)行董事、副總。2021年9月任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理、執(zhí)行董事。在職董事、經(jīng)理。

辜嘉杰老先生未擁有茂化實(shí)華的個(gè)股，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

3、楊越，執(zhí)行董事：男，1967年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。1987年7月畢業(yè)院校華東地區(qū)化工學(xué)院（大學(xué)本科）。1987年7月至1995年9月，在大慶石化總公司化工廠一廠任作業(yè)員、生產(chǎn)技術(shù)員；1995年9月1日至2001年5月任茂名石化丁二烯工業(yè)有限公司生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)工程師；2001年5月至2002年5月任茂名石化公司技術(shù)處技術(shù)改造課任科長； 2002年5月至2004年4月任茂名石化公司綜合性管理辦生產(chǎn)技術(shù)科部長；2004年4月至2007年7月任茂名市子公司丁二烯擴(kuò)建工程項(xiàng)目部生產(chǎn)現(xiàn)場管理部副主任(享有副科級）；2007年7月至2008年7月任茂名市子公司化工廠各分部生產(chǎn)制造監(jiān)測總站負(fù)責(zé)人（享有副科級）；2008年7月 至2011年4月任茂名市子公司化工廠各分部正科級干部；2011年4月至2014年4月任茂名市子公司進(jìn)度管理部副部長；2014年4月至2015年3月任茂名市子公司高新科技內(nèi)貿(mào)部/質(zhì)量管理部部長；2015年3月至2017年4月任茂名石化液化空氣汽體有限公司總經(jīng)理；2017年4月迄今，任茂名市子公司方案管理部門科長。2017年4月迄今任董事。

楊越老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

4、許軍，執(zhí)行董事：男，1967年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。1989年7月畢業(yè)院校廈大。1989年7月至1993年10月，在茂名石化公司冶煉廠工作中。1993年10月至2000年5月，在茂名石化公司財(cái)務(wù)部工作中。2000年5月至2011年4月，在茂名市分公司財(cái)務(wù)單位工作。2011年4月至2014年7月，任茂名市子公司財(cái)務(wù)部副部長。2014年7月至2017年5月，任茂名石化公司財(cái)務(wù)部副部長。2017年5月至2020年1月，任茂名石化公司財(cái)務(wù)部部長。2020年1月迄今，任茂名石化公司副總會計(jì)師兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2021年12月迄今，茂名石化公司副總會計(jì)師。2020年 5月迄今任董事。

許軍老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

5、鐘俊，執(zhí)行董事：男，中國共產(chǎn)黨員，生在1954年3月，1970年--1975年任廣西省邕寧縣蘇圩工社知識青年，1975年--1984年任廣西南寧市林果業(yè)汽車隊(duì)職工，1984年--1990年任廣西林業(yè)廳物資供應(yīng)站部長（在其中1985年--1988年廣西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院中央電大班半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)專科畢業(yè)），1990年--2014年任廣西省護(hù)林防火指揮部辦公室副處長。2016年8月--2017年4月任茂名石化實(shí)華股份有限公司董事長，2021年10月迄今為廣西省實(shí)華項(xiàng)目投資開發(fā)有限公司法人代表。

鐘俊老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

6、梁培松，執(zhí)行董事：男，生在1968年12月1日，1989年8月出來工作，1994年8月加入中國共產(chǎn)黨,本科文憑。在職茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、副總工程師，茂名市實(shí)華東地區(qū)成化工廠有限公司董事長、主管；1989年8月-1991年9月任茂名石化冶煉廠一預(yù)分離出來車間操作工；1991年9月-1998年12月任茂名石化冶煉廠一預(yù)分離出來車間班長、團(tuán)支部書記；1998年12月-2001年9月任實(shí)華企業(yè)一預(yù)分離出來生產(chǎn)車間團(tuán)支部書記 、生產(chǎn)技術(shù)員；2001年9月-2002年1月任實(shí)華企業(yè)一預(yù)分離出來車間副主任；2002年1月-2005年2月任實(shí)華企業(yè)液態(tài)烴分離出來廠車間主任；2005 年2月-2013年7月任實(shí)華企業(yè)液態(tài)烴分離出來廠場長； 2013年7月-2014年11月任實(shí)華企業(yè)經(jīng)理助理兼液態(tài)烴分離出來廠場長； 2014年11月-2019年8月任實(shí)華企業(yè)經(jīng)理助理兼液態(tài)烴分離出來廠、特殊白煉油廠場長；2019年8月-2021年2月任實(shí)華企業(yè)經(jīng)理助理兼生產(chǎn)管理部主管；2021年2月迄今任茂名市實(shí)華東地區(qū)成化工廠有限公司董事長、主管；2021年4月迄今任茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、副總工程師；2021年11月迄今任茂南區(qū)人大代表；2021年11月迄今任茂南區(qū)茂南區(qū)總工會副書記。2023年1月迄今當(dāng)選為一共茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司紀(jì)委委員。

梁培松老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

7、盧春林，獨(dú)董：男，1972年10月出世，1996年7月畢業(yè)院校中國政法大國際經(jīng)濟(jì)學(xué)系（大學(xué)本科）。1996年9月至2001年3月在廣西宏達(dá)法律事務(wù)所工作中。2001年3月至2009年3月為廣東省智洋法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師。2009年3月至2019年1月，為北京中瑞（廣州市）法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、合作伙伴。2019年1月迄今，北京隆安（廣州市）律師事務(wù)所律師、高級合伙人。2020年5月至2023年4月任茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司第十一屆股東會獨(dú)董。

盧春張先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到中國證券監(jiān)督管理委員會以及這有關(guān)單位處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。盧春林取得了發(fā)售公司獨(dú)立董事職業(yè)資格證。

8、王樹忠，獨(dú)董：男，漢族人，1961年出世，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)管理學(xué)研究生；人民大學(xué)國際商學(xué)院工商管理學(xué)大學(xué)畢業(yè)。高級會計(jì)、注冊會計(jì)（非職業(yè)）；在職北京市國資委、 北京科委權(quán)威專家；在職北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司外部董事；曾擔(dān)任北京市光輝電力能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事長；曾擔(dān)任北京德青源農(nóng)業(yè)生態(tài)股份有限公司董事副總經(jīng)理；曾擔(dān)任我國節(jié)能投資企業(yè)國能集團(tuán)（600077）財(cái)務(wù)主管；曾擔(dān)任遼寧省經(jīng)貿(mào)公司財(cái)務(wù)主管；曾擔(dān)任對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授；曾擔(dān)任全國各地總會計(jì)協(xié)會理事。

王樹忠老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。 深圳交易所獨(dú)董95期培訓(xùn)機(jī)構(gòu)大學(xué)畢業(yè)，取得了獨(dú)立董事資格資格證書。

9、羅宜英，獨(dú)董：女，1962年1月出世，1985年畢業(yè)院校人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)與社會技術(shù)專業(yè)，1993年肆業(yè)于天津南開大學(xué)國際性金融基金市場調(diào)研技術(shù)專業(yè)。1985年--1987年就職于北京一商局服裝鞋帽企業(yè)銷售崗位，承擔(dān)休閑鞋全國各地二級、三級百貨商店站批發(fā)價(jià)并安排調(diào)拔貨品。1987年--1991年就職于國家民政部，1991年3月--7月湖南省委黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)，1991年8月--1992年1月參加開創(chuàng)我國農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)股票基金并協(xié)助基金運(yùn)行工作中，《農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)會計(jì)制度》起草人；1992年--1995年上海市萬國證券；1993年參加建立上海市萬國證券廣州分公司，承擔(dān)分割上市一系列工作和資金運(yùn)營，承擔(dān)股票交易日常工作中以及企業(yè)直營；1996年--2000年任中國人福-中能源發(fā)展公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及證券事務(wù)部主管，參與者福高新科技的上市，協(xié)助負(fù)責(zé)的資金運(yùn)營及財(cái)務(wù)會計(jì)；2001年--2004年任北京市幸福泉教育培訓(xùn)學(xué)校管理層，主要從事籌備北京市范圍之內(nèi)幼稚園，對幼兒園里師資力量開展培訓(xùn)管理制度，參加建立嬰幼兒早期教育服務(wù)平臺,設(shè)計(jì)方案早期智力開發(fā)的評價(jià)系統(tǒng)；2005年--2019年北京市羅宜英商務(wù)咨詢中心總經(jīng)理。為企業(yè)發(fā)展提供咨詢。2020年--2023年離休。

羅宜英女性未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。羅宜英尚未取得獨(dú)立董事資格資格證書，服務(wù)承諾參與最近一期獨(dú)立董事資格學(xué)習(xí)培訓(xùn)調(diào)查取證。

二、監(jiān)事會成員

1、朱月明（非職工監(jiān)事），監(jiān)事長：女，1967年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。1990年7月畢業(yè)院校廈大會計(jì)學(xué)專業(yè)，高級會計(jì)。1990年7月至1995年11月，茂名石化冶煉廠計(jì)財(cái)處辦事員,期內(nèi)1993年9月至1995年7月參與在職考研學(xué)習(xí)。1995年11月至2000年4月，茂名石化計(jì)財(cái)處辦事員、科長。2000年4月至2011年4月，茂名石化財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)會計(jì)科長、工程財(cái)務(wù)科長。2011年5月至2014年4月，茂名石化化工廠各分部會計(jì)處副處長、部長。2014年4月至2018年6月，茂名石化審計(jì)處科長。2018年6月至2022年12月，茂名石化高級專家。2022年12月迄今，企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督高端老專家。在職企業(yè)監(jiān)事長。

朱月明女性未擁有茂化實(shí)華的個(gè)股，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

2、陳忠，職工代表監(jiān)事：男，1969年出世，中國共產(chǎn)黨員，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。1988年11月至2021年5月就職于企業(yè)聚丙稀廠，列任作業(yè)員 、組長、專職安全員、生產(chǎn)技術(shù)員、車間主任、鎮(zhèn)長、?長。2021年5月至2022年1月任職于湛江市實(shí)華企業(yè)，任公司法人、黨支書兼副總。在職實(shí)華企業(yè)黨委委員、SHE主管兼安全環(huán)保部經(jīng)理。

陳忠未擁有企業(yè)股票，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

3、何曉文，職工代表監(jiān)事：男，1972年出世，中國共產(chǎn)黨員，中國籍，無海外居留權(quán)，大學(xué)文憑，工學(xué)學(xué)士。1990年9月至1994年7月就讀西工大。1994年7月至2001年1月任職于中石化茂名石化丁二烯企業(yè)，任車間操作工、組長。2001年2月到2005年5月任職于中國石化茂名石化公司生產(chǎn)管理部和綜合部，列任辦事員、副主任科員。2005年6月至2011年5月就職于茂名石化公司丁二烯動力廠，列任車間副主任、生產(chǎn)管理部科長。2011年6月迄今，列任企業(yè)醋酸仲丁酯廠場長兼黨支書、東油副總、高新科技實(shí)華經(jīng)理，在職實(shí)華企業(yè)黨委委員、工會委員、東油公司經(jīng)理。

何曉文未擁有企業(yè)股票，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

三、高管人員及證券事務(wù)代表

1、辜嘉杰，經(jīng)理： 男，1968年出世，中國共產(chǎn)黨員，中國籍，無海外居留權(quán)，在職考研文憑，工商管理碩士學(xué)位，高級會計(jì)。1990年7月至1993年3月任職于能源部門成都市勘測設(shè)計(jì)研究所。1993年3月至2001年10月任職于中石化茂名石化公司，列任計(jì)財(cái)處科長、資金清算部主任、部長。2001年10月至2021年8月任職于廣東省眾合化塑股份有限公司，列任財(cái)務(wù)主管，執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)主管，執(zhí)行董事、副總、財(cái)務(wù)主管，執(zhí)行董事、副總。2021年9月任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理、執(zhí)行董事。在職董事、經(jīng)理。

辜嘉杰老先生未擁有茂化實(shí)華的個(gè)股，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

2、梁培松，副總：男，中國共產(chǎn)黨員，生在1968年12月1日，1989年8月出來工作，1994年8月加入中國共產(chǎn)黨,本科文憑。在職茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、副總工程師，茂名市實(shí)華東地區(qū)成化工廠有限公司董事長、主管；1989年8月-1991年9月任茂名石化冶煉廠一預(yù)分離出來車間操作工；1991年9月-1998年12月任茂名石化冶煉廠一預(yù)分離出來車間班長、團(tuán)支部書記；1998年12月-2001年9月任實(shí)華企業(yè)一預(yù)分離出來生產(chǎn)車間團(tuán)支部書記 、生產(chǎn)技術(shù)員；2001年9月-2002年1月任實(shí)華企業(yè)一預(yù)分離出來車間副主任；2002年1月-2005年2月任實(shí)華企業(yè)液態(tài)烴分離出來廠車間主任；2005 年2月-2013年7月任實(shí)華企業(yè)液態(tài)烴分離出來廠場長； 2013年7月-2014年11月任實(shí)華企業(yè)經(jīng)理助理兼液態(tài)烴分離出來廠場長； 2014年11月-2019年8月任實(shí)華企業(yè)經(jīng)理助理兼液態(tài)烴分離出來廠、特殊白煉油廠場長；2019年8月-2021年2月任實(shí)華企業(yè)經(jīng)理助理兼生產(chǎn)管理部主管；2021年2月至今任茂名市實(shí)華東地區(qū)成化工廠有限公司董事長、主管；2021年4月迄今任茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、副總工程師；2021年11月迄今任茂南區(qū)人大代表；2021年11月迄今任茂南區(qū)茂南區(qū)總工會副書記。2023年1月迄今當(dāng)選為一共茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司紀(jì)委委員。

梁培松老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

3、馬永新，副總兼董事長助理：男，生于1974年5月，中國共產(chǎn)黨員，注冊安全工程師，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。曾擔(dān)任茂名石化冶煉廠生產(chǎn)車間班長、團(tuán)支書、廠辦文秘，茂名石化公司辦公室領(lǐng)導(dǎo)文秘。2001年10月至2015年11月任職于茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司，先后擔(dān)任企業(yè)辦公廳主任、經(jīng)理助理，茂名市高新科技實(shí)華有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。2015年11月至2021年3月任職于茂名港投資有限公司，先后擔(dān)任集團(tuán)公司助理總裁、人事部經(jīng)理、董事長助理，茂名市中油王港石化有限公司老總、經(jīng)理，茂名港南潯石油化工貯運(yùn)有限責(zé)任公司、茂名石化博賀港港口有限責(zé)任公司、茂名石化博賀港貯運(yùn)有限公司等公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。2021年3月起迄今任茂名石化實(shí)華股權(quán)有限公司副總經(jīng)理。

馬永新未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

4、涂郁生，副總：男，生于1968年4月，中國共產(chǎn)黨員，技術(shù)工程師，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。1989年8月－2000年12月茂名石化計(jì)量所組長、技術(shù)人員、技術(shù)工程師，2001年1月－2010年12月茂名石化（存續(xù)公司）綜合性管理辦生產(chǎn)工藝科副科長、部長，2011年1月－2012年6月中國石化茂名石化子公司機(jī)動部熱電廠供水公司負(fù)責(zé)人，2012年7月－2017年3月中國石化茂名市子公司供水公司推廣部生產(chǎn)工藝總經(jīng)理；2017年6月－2019年3月中國石化萬里長城能源集團(tuán)甘肅能化公司生產(chǎn)規(guī)劃處副處長，2019年3月－2020年10月乙炔氣體運(yùn)行部生產(chǎn)工藝總經(jīng)理兼安全總監(jiān)；2020年11月－2023年5月中國中化集團(tuán)中化環(huán)境集團(tuán)有限公司供水公司核心產(chǎn)品總監(jiān)、玉門市工程項(xiàng)目責(zé)任人（場長）。

涂郁生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

5、溫云波，財(cái)務(wù)經(jīng)理：女，1972年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。1995年7月畢業(yè)院校華南師大國民經(jīng)濟(jì)管理技術(shù)專業(yè)，高級會計(jì)、國際商標(biāo)注冊內(nèi)審師。1995年7月至2000年4月，茂名石化實(shí)華公司總經(jīng)理辦企業(yè)管理工作辦事員。2000年4月至2011年6月，茂名石化審計(jì)處辦事員、科長。2011年6月至2017年12月，茂名石化財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)科長、市場價(jià)格科長。2018年1月至2019年3月，茂名石化審計(jì)處造價(jià)審計(jì)科長。2019年3月至2022年8月，茂名石化財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長、總經(jīng)理。2022年8月迄今，公司審計(jì)部四級協(xié)理員。

溫云波女性未擁有茂化實(shí)華的個(gè)股，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

6、張榮華，證券事務(wù)代表：男，漢族人，1991年11月出世，中國共產(chǎn)黨員，本科文憑，于2014年8月得到《法律職業(yè)資格證書》。曾擔(dān)任廣東省惠商律師事務(wù)所律師助手、廣東省法頌律師事務(wù)所律師。2018年1月上崗茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司，出任財(cái)務(wù)職位。2019年6月得到董秘職業(yè)資格證。2019年10月起被聘用為公司發(fā)展證券事務(wù)代表。

張榮華老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦不是失信執(zhí)行人。