下載APP
金牌廚柜家居科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：廈門市同安工業(yè)集中區(qū)同安園集和路190號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長溫建懷主持。大會采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所作決議合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，現(xiàn)場出席6人，董事郭星通過通訊參加會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場出席2人，職工監(jiān)事陳振錄通過通訊參加會議；
3、董事會秘書出席了本次會議，其他部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2022年度薪酬執(zhí)行情況及2023年薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于為公司工程代理商提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案獲得本次股東大會審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：蔣浩、韓敘
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
金牌廚柜家居科技股份有限公司董事會
2023年5月24日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議。
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號