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圣湘生物科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月24日
（二）股東會舉辦地點：湖南長沙市高新區(qū)麓松路680號圣湘生物科技發(fā)展有限公司
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總戴立忠老先生因公務出差，無法親身出席本次大會，經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，會議由執(zhí)行董事彭鑄老先生組織。大會選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會的決議流程和決議結(jié)論均達到《中華人民共和國公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加2人，企業(yè)在位執(zhí)行董事彭鑄、范旭列席會議，戴立忠、喻霞林、李奕、方媛、趙匯、喬友林、王善平、曹亞、肖朝君因外出休假；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，企業(yè)在位公司監(jiān)事譚寤、馮浪、林玲列席會議；
3、董事長助理彭鑄出席本次大會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：圣湘生物科技發(fā)展有限公司有關境外投資暨關聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
此次股東會大會的議案1歸屬于普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次大會公司股東或股東委托代理人所擁有合理投票權股權總量的1/2之上根據(jù)，并且對中小股東展開了獨立記票；關系公司股東戴立忠、湖南省圣維投資管理有限公司、湖南省圣維華寧管理方法服務中心（有限合伙企業(yè)）、湖南省圣維鼎力管理方法服務中心（有限合伙企業(yè)）回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：湖南省啟元法律事務所
侓師：彭星辰侓師、周山東泰山侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來說，本所覺得，此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資質(zhì)和會議召集人資質(zhì)、會議表決流程和決議結(jié)論等相關的事宜合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會議決議真實有效。
特此公告。
圣湘生物科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月25日
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