我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

朗姿股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“朗姿股份”）第五屆股東會(huì)第五次會(huì)議報(bào)告于2023年5月23日以發(fā)傳真、電子郵件或其它口頭上方法傳出，于2023年5月24日以通信及現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉辦。會(huì)議由老總申?yáng)|日老先生組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事5人，具體參加5人。監(jiān)事及高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1.決議并通過(guò)了《關(guān)于擬減持廣州若羽臣科技股份有限公司股票計(jì)劃的議案》

為進(jìn)一步對(duì)焦企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)，提升流動(dòng)性比率和利用效率，企業(yè)擬通過(guò)深圳交易所集中競(jìng)價(jià)交易方法、大宗交易方式或二者相結(jié)合的，依據(jù)二級(jí)市場(chǎng)股票走勢(shì)，適時(shí)售賣廣州市若羽臣科技發(fā)展有限公司（下稱“若羽臣”）股權(quán)總數(shù)不得超過(guò)7,301,988股（約為若羽臣總股本的6%）。在其中根據(jù)集中競(jìng)價(jià)方式高管增持的，將于若羽臣減持計(jì)劃預(yù)披露公示公布的時(shí)候起十五個(gè)交易時(shí)間后六個(gè)月內(nèi)開(kāi)展，高管增持若羽臣股權(quán)不得超過(guò)2,433,996股（不得超過(guò)若羽臣股權(quán)總量的2.00%，且隨意持續(xù)90個(gè)工作日內(nèi)不得超過(guò)若羽臣股權(quán)總量的1%）；根據(jù)大宗交易方式高管增持的，將于若羽臣減持計(jì)劃預(yù)披露公示公布的時(shí)候起三個(gè)交易時(shí)間后六個(gè)月內(nèi)開(kāi)展，高管增持若羽臣股權(quán)不得超過(guò)4,867,992股（不得超過(guò)若羽臣股權(quán)總量的4.00%，且隨意持續(xù)90個(gè)工作日內(nèi)不得超過(guò)若羽臣股權(quán)總量的2%）。若高管增持期內(nèi)若羽臣產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等股權(quán)變化事宜，具體高管增持總數(shù)開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。高管增持市場(chǎng)價(jià)格依據(jù)價(jià)格行情明確，且高管增持價(jià)錢不少于若羽臣首次公開(kāi)發(fā)行股票的股價(jià)。若若羽臣自發(fā)行上市至此次減持公告之日和此次高管增持期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，則以上股價(jià)為除權(quán)除息后價(jià)錢。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于擬減持參股公司部分股票的公告》。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

2.決議并通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

企業(yè)聘用易文貞女性為證券事務(wù)代表，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

企業(yè)第五屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

朗姿股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：002612 證券簡(jiǎn)稱：朗姿股份 公示序號(hào)：2023-038

朗姿股份有限責(zé)任公司

有關(guān)擬減持參股子公司一部分股權(quán)的通知

我們公司及股東會(huì)全體成員保障公示信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、本次交易簡(jiǎn)述

1、 買賣具體內(nèi)容

為進(jìn)一步對(duì)焦企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)，提升流動(dòng)性比率和利用效率，企業(yè)擬通過(guò)深圳交易所集中競(jìng)價(jià)交易方法、大宗交易方式或二者相結(jié)合的，依據(jù)二級(jí)市場(chǎng)股票走勢(shì)，適時(shí)出售公司參股子公司廣州市若羽臣科技發(fā)展有限公司（下稱“若羽臣”）股權(quán)總數(shù)不得超過(guò)7,301,988股（約為若羽臣總股本的6%）。在其中根據(jù)集中競(jìng)價(jià)方式高管增持的，將于若羽臣減持計(jì)劃預(yù)披露公示公布的時(shí)候起十五個(gè)交易時(shí)間后六個(gè)月內(nèi)開(kāi)展，高管增持若羽臣股權(quán)不得超過(guò)2,433,996股（不得超過(guò)若羽臣股權(quán)總量的2.00%，且隨意持續(xù)90個(gè)工作日內(nèi)不得超過(guò)若羽臣股權(quán)總量的1%）；根據(jù)大宗交易方式高管增持的，將于若羽臣減持計(jì)劃預(yù)披露公示公布的時(shí)候起三個(gè)交易時(shí)間后六個(gè)月內(nèi)開(kāi)展，高管增持若羽臣股權(quán)不得超過(guò)4,867,992股（不得超過(guò)若羽臣股權(quán)總量的4.00%，且隨意持續(xù)90個(gè)工作日內(nèi)不得超過(guò)若羽臣股權(quán)總量的2%）。若高管增持期內(nèi)若羽臣產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等股權(quán)變化事宜，具體高管增持總數(shù)開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。高管增持市場(chǎng)價(jià)格依據(jù)價(jià)格行情明確，且高管增持價(jià)錢不少于若羽臣首次公開(kāi)發(fā)行股票的股價(jià)。若若羽臣自發(fā)行上市至減持公告之日和此次高管增持期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，則以上股價(jià)為除權(quán)除息后價(jià)錢。

2、 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易、不構(gòu)成資產(chǎn)重組

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

3、 履行程序狀況

公司在2023年5月24日召開(kāi)第五屆股東會(huì)第五次大會(huì)對(duì)本次交易開(kāi)展決議，決議結(jié)果顯示允許票5票，否決票0票，反對(duì)票0票。決議程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、關(guān)聯(lián)方基本概況

此次若羽臣股份減持事宜主要是在二級(jí)市場(chǎng)根據(jù)集中競(jìng)價(jià)和大宗交易方式開(kāi)展，關(guān)聯(lián)方為二級(jí)市場(chǎng)股票消費(fèi)者。

三、交易標(biāo)的基本概況

1. 廣州市若羽臣科技發(fā)展有限公司基本資料

廣州市若羽臣科技發(fā)展有限公司其前身系原廣州市若羽臣信息科技有限公司（下稱“若羽臣比較有限”），若羽臣比較有限是由王玉、王文慧共同投資開(kāi)設(shè)，于2011年5月10日在廣州市工商局官網(wǎng)工商注冊(cè)登記，若羽臣比較有限以2015年5月31日為基準(zhǔn)日，整體變更為有限責(zé)任公司，于2015年7月21日在廣州市工商局官網(wǎng)工商注冊(cè)登記，公司總部廣州市番禺區(qū)，公司注冊(cè)地址為廣州黃埔區(qū)大沙地東319號(hào)607房自創(chuàng)A，注冊(cè)資金121,699,840.00元，股權(quán)數(shù)量121,699,840股（每股面值1元）。若羽臣個(gè)股已經(jīng)在2020年9月25日在深圳交易所競(jìng)價(jià)交易，股票號(hào)003010。若羽臣屬電子商務(wù)服務(wù)業(yè)，關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系為品牌方提供全面的電商一站式服務(wù)，主要包含線上代運(yùn)營(yíng)、渠道營(yíng)銷、品牌營(yíng)銷策劃三種運(yùn)營(yíng)模式。

2.截止到公示公布之時(shí)，朗姿股份擁有若羽臣股權(quán)情況如下：

3、高管增持緣故：為進(jìn)一步對(duì)焦企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)，提升流動(dòng)性比率和利用效率。

4、股權(quán)由來(lái)：若羽臣首次公開(kāi)發(fā)行股票前股權(quán)

5、減持股份數(shù)量和占比：朗姿股份有限責(zé)任公司方案總計(jì)高管增持若羽臣股權(quán)總數(shù)不得超過(guò)7,301,988股（約為若羽臣總股本的6%）。在其中根據(jù)集中競(jìng)價(jià)方式高管增持的，將于若羽臣減持計(jì)劃預(yù)披露公示公布的時(shí)候起十五個(gè)交易時(shí)間后六個(gè)月內(nèi)開(kāi)展，高管增持若羽臣股權(quán)不得超過(guò)2,433,996股（不得超過(guò)若羽臣股權(quán)總量的2.00%，且隨意持續(xù)90個(gè)工作日內(nèi)不得超過(guò)若羽臣股權(quán)總量的1%）；根據(jù)大宗交易方式高管增持的，將于若羽臣減持計(jì)劃預(yù)披露公示公布的時(shí)候起三個(gè)交易時(shí)間后六個(gè)月內(nèi)開(kāi)展，高管增持若羽臣股權(quán)不得超過(guò)4,867,992股（不得超過(guò)若羽臣股權(quán)總量的4.00%，且隨意持續(xù)90個(gè)工作日內(nèi)不得超過(guò)若羽臣股權(quán)總量的2%）。若高管增持期內(nèi)若羽臣產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等股權(quán)變化事宜，具體高管增持總數(shù)開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。

6、高管增持方法：集中競(jìng)價(jià)交易和/或大宗交易規(guī)則的形式。

7、高管增持期內(nèi)：根據(jù)集中競(jìng)價(jià)方式高管增持的，自若羽臣減持計(jì)劃預(yù)披露公示公布的時(shí)候起十五個(gè)交易時(shí)間后六個(gè)月內(nèi)開(kāi)展；根據(jù)大宗交易方式高管增持的，將于若羽臣減持計(jì)劃預(yù)披露公示公布的時(shí)候起三個(gè)交易時(shí)間后六個(gè)月內(nèi)開(kāi)展。

四、買賣交易定價(jià)政策及定價(jià)原則

依據(jù)價(jià)格行情明確，高管增持價(jià)錢不少于若羽臣首次公開(kāi)發(fā)行股票的股價(jià)。若若羽臣自發(fā)行上市至減持公告之日和此次高管增持期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，則以上股價(jià)為除權(quán)除息后價(jià)錢。

五、本次交易的效果及其對(duì)企業(yè)的危害

本次交易將有利于對(duì)焦企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)，提升流動(dòng)性比率和利用效率。本次交易對(duì)公司盈利產(chǎn)生的影響與企業(yè)最終實(shí)現(xiàn)高管增持的實(shí)際數(shù)量及高管增持平均價(jià)相關(guān)，對(duì)公司盈利產(chǎn)生的影響還是要以會(huì)計(jì)事務(wù)所開(kāi)具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，留意風(fēng)險(xiǎn)性。

六、備查簿文檔

朗姿股份第五屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

朗姿股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：002612 證券簡(jiǎn)稱：朗姿股份 公示序號(hào)：2023-039

朗姿股份有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用證券事務(wù)代表的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

朗姿股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月24日舉辦第五屆股東會(huì)第五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，允許聘用易文貞女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，幫助董事長(zhǎng)助理做好工作，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第五屆股東會(huì)期滿才行。

易文貞女性已經(jīng)通過(guò)深圳交易所上市公司董事會(huì)秘書資格考試并獲得《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。易文貞小姐的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件，其聯(lián)系電話如下所示：

辦公室電話：010-53518800-8179

傳真號(hào)碼：010-59297211

郵件地址：evenzen@163.com

通信地址：北京朝陽(yáng)區(qū)西大望路27號(hào)大郊亭南大街3號(hào)樓1棟樓（朗姿商務(wù)大廈）18層

特此公告。

朗姿股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月25日

配件：易文貞個(gè)人簡(jiǎn)歷

易文貞，女，漢族人，1986年5月生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，依次畢業(yè)院校南開(kāi)大學(xué)、天津南開(kāi)大學(xué)，管理學(xué)碩士，具有深圳交易所董事長(zhǎng)助理資質(zhì)。曾擔(dān)任北京市當(dāng)升原材料科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)負(fù)責(zé)人，創(chuàng)新生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司信息公開(kāi)高級(jí)經(jīng)理。2023年5月起任職于公司證券管理部門。

截止本公告日，易文貞女性未擁有企業(yè)股票；與公司實(shí)際控制人、持倉(cāng)5%之上公司股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況，并不是“失信執(zhí)行人”，其任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。