本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）擬運(yùn)用自籌資金、自籌經(jīng)費(fèi)或募資等購(gòu)買(mǎi)坐落于江寧區(qū)秣陵街道吉印大路2595號(hào)一部分財(cái)產(chǎn)（下稱(chēng)“看漲期權(quán)”），此次購(gòu)買(mǎi)的看漲期權(quán)宗地面積為26938.17平米，總建筑面積為13314.34平米（有證房子13126.94平米，沒(méi)證輔助用地187.4平米），總價(jià)格不超過(guò)人民幣17,000.00萬(wàn)余元，最后成交額以合同簽訂及所發(fā)生的花費(fèi)為標(biāo)準(zhǔn)。

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

● 本次交易事宜早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

● 本次交易有待簽定實(shí)際合同并辦理手續(xù)，最后是否成功買(mǎi)賣(mài)存在一定的可變性。

● 現(xiàn)階段看漲期權(quán)土地用途為倉(cāng)儲(chǔ)用地/庫(kù)房、辦公室，政府機(jī)構(gòu)會(huì)幫助申請(qǐng)辦理土地用途變動(dòng)，但仍然存在變動(dòng)失敗的風(fēng)險(xiǎn)性。

一、買(mǎi)賣(mài)簡(jiǎn)述

（一）本次交易的相關(guān)情況

根據(jù)戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬應(yīng)用自籌資金、自籌經(jīng)費(fèi)或募資等購(gòu)買(mǎi)坐落于江寧區(qū)秣陵街道吉印大路2595號(hào)一部分財(cái)產(chǎn)，此次購(gòu)買(mǎi)的看漲期權(quán)宗地面積為26938.17平米，總建筑面積為13314.34平米，總價(jià)格不超過(guò)人民幣17,000.00萬(wàn)余元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

（二）本次交易履行企業(yè)內(nèi)部的程序

公司在2023年5月23日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案》，允許本次交易事宜，以上提案不用遞交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

（一）基本資料

1、關(guān)聯(lián)方名字：南京棲霞區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科研開(kāi)發(fā)投資有限公司

2、企業(yè)類(lèi)型：有限公司

3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320115135609147D

4、法人代表：蘇健

5、注冊(cè)資金：728609.0861萬(wàn)元人民幣

6、公司注冊(cè)地址：南京市江寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)將軍路166號(hào)

7、成立日期：1992年12月4日

8、業(yè)務(wù)范圍：高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)；城市基礎(chǔ)設(shè)施基本建設(shè)、投資及管理方法；土地資源成片開(kāi)發(fā)；無(wú)線通訊設(shè)備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造；建筑工程；物業(yè)管理服務(wù)；房產(chǎn)租賃；經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施、旅游資源開(kāi)發(fā)、科研開(kāi)發(fā)、勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、信息管理開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、人才資源服務(wù)項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：餐飲經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；大會(huì)及展覽策劃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

9、實(shí)際控股人：南京棲霞區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、工銀金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、南京市江寧區(qū)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事務(wù)中心。

10、南京棲霞區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科研開(kāi)發(fā)投資有限公司并不屬于失信執(zhí)行人，企業(yè)與其說(shuō)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面關(guān)聯(lián)。

三、交易標(biāo)的基本概況

（一）買(mǎi)賣(mài)類(lèi)型

本次交易類(lèi)型為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》里的購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。

（二）交易標(biāo)的基本概況

1.交易標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

土地部位：江寧區(qū)秣陵街道吉印大路2595號(hào)

不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)：蘇（2022）寧江不動(dòng)產(chǎn)證第0047818號(hào)

宗地面積：26938.17平米

總建筑面積：13314.34平米（有證房子13126.94平米，沒(méi)證輔助用地187.4平米）

使用年限：2006年08月03日至2056年08月02日

他項(xiàng)權(quán)利：看漲期權(quán)中一部分工業(yè)廠房現(xiàn)由企業(yè)租賃，出租方預(yù)估在公開(kāi)交易時(shí)消除該租賃關(guān)系，該事項(xiàng)已經(jīng)取得產(chǎn)權(quán)年限持有者服務(wù)承諾。

2.交易標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬情況

看漲期權(quán)歸南京棲霞區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科研開(kāi)發(fā)投資有限公司單獨(dú)所有，產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓情況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門(mén)對(duì)策。

3.交易標(biāo)的資產(chǎn)凈值

經(jīng)評(píng)定，截止到2023年3月13日，看漲期權(quán)的賬面凈值為70,493,907.60元,評(píng)估值為87,740,400.00元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）。

四、交易標(biāo)的標(biāo)價(jià)情況和交易規(guī)則

江蘇蘇信房產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司做為轉(zhuǎn)讓方聘用的評(píng)估機(jī)構(gòu)，以2023年3月13日為評(píng)估基準(zhǔn)日，出具了《評(píng)估報(bào)告》（江蘇蘇信資評(píng)字（2023）第002號(hào)），評(píng)估值金額為87,740,400.00萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅），實(shí)際出售價(jià)格以最后簽訂的合同書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)。此次評(píng)價(jià)方法選用收益法和重置成本法。

董事會(huì)受權(quán)高管在沒(méi)有超出總金額rmb1.7億人民幣，以標(biāo)底資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為載體，適時(shí)調(diào)整成交價(jià)格，具體成交價(jià)以協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將及時(shí)與轉(zhuǎn)讓方簽署合同并給予執(zhí)行。依據(jù)事宜后續(xù)進(jìn)度，企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

五、買(mǎi)賣(mài)對(duì)企業(yè)的危害

此次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，若此次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成交易，將更加好的達(dá)到企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的需求，有利于提升集團(tuán)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，合乎公司股東和企業(yè)利益。此次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金、自籌經(jīng)費(fèi)或募資等，對(duì)財(cái)務(wù)狀況不容易產(chǎn)生不利影響。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

本次交易有待簽定實(shí)際合同并辦理手續(xù)，最后是否成功買(mǎi)賣(mài)存在一定的可變性。

現(xiàn)階段看漲期權(quán)土地用途為倉(cāng)儲(chǔ)用地/庫(kù)房、辦公室，政府機(jī)構(gòu)會(huì)幫助申請(qǐng)辦理土地用途變動(dòng)，但仍然存在變動(dòng)失敗的風(fēng)險(xiǎn)性。

特此公告。

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：688502 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 茂萊電子光學(xué) 公示序號(hào)：2023-018

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司

關(guān)于分公司增資擴(kuò)股及新開(kāi)設(shè)分公司的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 為了滿(mǎn)足企業(yè)海外市場(chǎng)拓展和海外市場(chǎng)布局，南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“茂萊電子光學(xué)”）擬運(yùn)用自籌資金2700萬(wàn)美金對(duì)控股子公司MLOPTIC International Limited（下稱(chēng)“中國(guó)香港茂萊”）開(kāi)展增資擴(kuò)股。中國(guó)香港茂萊將成為公司國(guó)外規(guī)劃的理財(cái)平臺(tái)，借助香港區(qū)位優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)際交流和國(guó)際業(yè)務(wù)的實(shí)施，以上增資擴(kuò)股資產(chǎn)中，根據(jù)注資1500萬(wàn)美金對(duì)MLOptic (Thailand) Co., Ltd.（下稱(chēng)“泰國(guó)的茂萊”）開(kāi)展增資擴(kuò)股，與此同時(shí)擬注資1200萬(wàn)美金在美國(guó)開(kāi)設(shè)控股子公司ML PHOTONIC LIMITED（下稱(chēng)“美國(guó)公司”）（美國(guó)公司名字最后以美國(guó)地方有關(guān)部門(mén)審批備案名字為標(biāo)準(zhǔn)）。

● 此次境外投資事宜早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

● 此次境外投資不構(gòu)成《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司章程》（下稱(chēng)“企業(yè)章程”）所規(guī)定的關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

一、 境外投資簡(jiǎn)述

茂萊電子光學(xué)于2023年5月23日舉辦第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)子公司增資及新設(shè)子公司的議案》。允許運(yùn)用自籌資金2700萬(wàn)美金對(duì)控股子公司MLOPTIC International Limited（下稱(chēng)“中國(guó)香港茂萊”）開(kāi)展增資擴(kuò)股。中國(guó)香港茂萊將成為公司國(guó)外規(guī)劃的理財(cái)平臺(tái)，根據(jù)注資1500萬(wàn)美金對(duì)MLOptic (Thailand) Co., Ltd.（下稱(chēng)“泰國(guó)的茂萊”）開(kāi)展增資擴(kuò)股，與此同時(shí)擬注資1200萬(wàn)美金在美國(guó)開(kāi)設(shè)控股子公司ML PHOTONIC LIMITED（下稱(chēng)“美國(guó)公司”）（美國(guó)公司名字最后以美國(guó)地方有關(guān)部門(mén)審批備案名字為標(biāo)準(zhǔn)）。美國(guó)公司開(kāi)設(shè)后將會(huì)成為中國(guó)香港茂萊全資子公司，列入茂萊電子光學(xué)合并報(bào)表范圍。

本次交易并不屬于關(guān)聯(lián)方交易和資產(chǎn)重組事宜，在企業(yè)董事會(huì)決策管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

二、 境外投資基本概況

（一） 中國(guó)香港茂萊增資擴(kuò)股基本概況

1. 中國(guó)香港茂萊的相關(guān)信息

公司名字：MLOPTIC International Limited

成立日期：2011年12月16日

居所：Unit 826, 8/F., Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, TST, Kowloon, Hong Kong

申請(qǐng)注冊(cè)總股本：1,280美金

公司股東及占股比例：茂萊電子光學(xué)擁有100%的股份

董事長(zhǎng)：范一

主營(yíng)：提供咨詢(xún)及投資控股

2. 自有資金：企業(yè)自籌資金

3. 最近一年關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表早已中天運(yùn)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)

（二） 泰國(guó)的茂萊增資擴(kuò)股基本概況

1. 此次增資擴(kuò)股簡(jiǎn)述

為擴(kuò)張?zhí)﹪?guó)公司廠家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，茂萊電子光學(xué)擬借助理財(cái)平臺(tái)中國(guó)香港茂萊，完成對(duì)泰國(guó)的茂萊增資擴(kuò)股1500.00萬(wàn)美金，此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，泰國(guó)的茂萊注冊(cè)資金會(huì)由220萬(wàn)美金增加到了1720萬(wàn)美金。增資擴(kuò)股結(jié)束后，茂萊電子光學(xué)將會(huì)擁有泰國(guó)的茂萊12.53%的股份，中國(guó)香港茂萊擁有泰國(guó)的茂萊87.33%的股份，茂萊（南京市）儀器有限公司擁有0.14%的股份。

2. 增資擴(kuò)股標(biāo)底基本概況

公司名字：MLOptic (Thailand) Co., Ltd.

公司注冊(cè)地址：No. 700/154 Moo 1 Amata Nakorn Industrial Estate, Ban Kao Subdistrict, Phan Thong District, Chonburi Province, Thailand

注冊(cè)資金：64,000,000.00泰銖左右

成立日期：2019年6月4日

業(yè)務(wù)范圍：光電器件、攝像鏡頭、系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)制造。

實(shí)際控股人：增資擴(kuò)股前，南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（持倉(cāng)98%），MLOPTIC International Limited（持倉(cāng)1%），茂萊（南京市）儀器有限公司（持倉(cāng)1%）。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

自有資金：企業(yè)自籌資金

最近一年關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬(wàn)人民幣

注：2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表早已中天運(yùn)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)。

（三） 擬在美國(guó)成立公司的相關(guān)情況

擬成立公司名字：ML PHOTONIC LIMITED（還是要以本地有關(guān)部門(mén)審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）

詳細(xì)地址：英國(guó)蘇格蘭地域鄧弗姆林市

擬投資額：1,200.00萬(wàn)美金

業(yè)務(wù)范圍：光電器件、攝像鏡頭、系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)制造。（還是要以本地有關(guān)部門(mén)審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：開(kāi)設(shè)后，中國(guó)香港茂萊將擁有美國(guó)公司100%的股份

企業(yè)類(lèi)型：有限公司

自有資金：企業(yè)自籌資金

三、 此次對(duì)外開(kāi)放投資的目的、存有的風(fēng)險(xiǎn)性及對(duì)企業(yè)的危害

（一） 對(duì)外開(kāi)放投資的目的影響

此次境外投資為了方便拓展和解決國(guó)外客戶(hù)需求，健全企業(yè)市場(chǎng)布局和長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善企業(yè)國(guó)際化合理布局，拓展訓(xùn)練公司離岸業(yè)務(wù)，并將有利于更加高效地解決環(huán)境分析起伏、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)節(jié)及其進(jìn)出口貿(mào)易布局很有可能對(duì)企業(yè)的潛在性不良影響，并能全面提升企業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和海外市場(chǎng)份額及其企業(yè)整體的抗風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)的發(fā)展具備積極作用，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

此次境外投資自有資金都來(lái)自企業(yè)自籌資金，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東合法權(quán)益情況。在其中在美國(guó)成立公司將列入企業(yè)合并報(bào)表范圍，其運(yùn)營(yíng)狀況可能會(huì)對(duì)企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況造成一定影響。

（二） 存有的風(fēng)險(xiǎn)性

1、此次境外投資有待執(zhí)行國(guó)內(nèi)海外投資主管部門(mén)（商務(wù)部門(mén)、國(guó)家發(fā)改委和外匯管理單位等）辦理備案或相關(guān)手續(xù)，及其海外本地項(xiàng)目投資批準(zhǔn)和公司登記等審批流程，開(kāi)展的結(jié)論及其最后獲得辦理備案或?qū)徍藭r(shí)間有待觀察。企業(yè)將積極推動(dòng)有關(guān)審核過(guò)程，與有關(guān)部門(mén)密切溝通，爭(zhēng)得盡快進(jìn)行有關(guān)審核或登記手續(xù)。

2、此次境外投資要在海外開(kāi)拓市場(chǎng)，境外經(jīng)營(yíng)遭遇匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性，而且在具體運(yùn)營(yíng)過(guò)程中將面臨國(guó)家和本地政策變化、宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及市場(chǎng)環(huán)境破壞等一系列風(fēng)險(xiǎn)性，將來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況存在一定的可變性。企業(yè)將高度關(guān)注我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、領(lǐng)域等相關(guān)政策方針，審慎經(jīng)營(yíng)。煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月25日