本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　近日，上海英方軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”) 董事會(huì)收到公司獨(dú)立董事曾大鵬先生的辭職報(bào)告。曾大鵬先生因個(gè)人原因辭去公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。辭職后，曾大鵬先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。曾大鵬先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，曾大鵬先生的離任將自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事后生效。在此之前，曾大鵬先生將按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)專門委員會(huì)中的職責(zé)。

　　曾大鵬先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)曾大鵬先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作，依照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月24日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，同意提名馮勝鋼先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任職期限自股東大會(huì)通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。經(jīng)股東大會(huì)審議通過后于成永先生將同時(shí)擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)相關(guān)職務(wù)?！逗蜻x獨(dú)立董事簡歷》詳見附件。

　　截至目前，馮勝鋼未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、持股 5%以上股份的股東之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。該候選人不存在《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒等。目前，該候選人尚未取得獨(dú)立董事資格證書，候選人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：

　　該獨(dú)立董事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)獨(dú)立 董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司獨(dú)立董事 規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，該等獨(dú)立董事候選 人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市獨(dú)立公司董事的其他情形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求。

　　因此，我們一致同意補(bǔ)選馮勝鋼先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人, 并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　上海英方軟件股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　附件

　　第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事補(bǔ)選候選人簡歷

　　馮勝鋼先生，1971年出生，中國國籍，有中國香港永久居住權(quán)。畢業(yè)于天津大學(xué)，碩士學(xué)歷，高級(jí)工程師、高級(jí)程序員。1996.04-2001.05，擔(dān)任河北郵電管理局、邯鄲市郵電局干部；2001.05-2002.07，擔(dān)任中國電信數(shù)據(jù)通信局干部；2002.07-2013.05，擔(dān)任中國網(wǎng)通/聯(lián)通集團(tuán)集團(tuán)客戶部副總經(jīng)理；2013.05-2019.04，擔(dān)任中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司太平金融服務(wù)公司總經(jīng)理；2019.04-2020.05，擔(dān)任中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略客戶部副總經(jīng)理；2020.05-2022.10，擔(dān)任香港京基集團(tuán)投資經(jīng)理；2023.05至今，擔(dān)任對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心執(zhí)行副主任。

　　截至目前，馮勝鋼先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。馮勝鋼先生不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　證券代碼：688435 證券簡稱：英方軟件 公告編號(hào)：2023-026

　　上海英方軟件股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月9日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年6月9日 14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦錦路2049弄16號(hào)樓

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月9日

　　至2023年6月9日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過。具體詳見公司于2023年5月25日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。公司將于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間

　　2023年6月6日（上午8:30-11:30，下午13:30-16：30）

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)

　　上海市閔行區(qū)浦錦路2049弄15號(hào)樓

　　（三）登記方式

　　股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件1。

　　擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2023年6月6日下午16:30前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　1、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件原件和股東賬戶卡辦理登記。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(見附件1)和股東賬戶卡辦理登記。

　　2、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證明原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章) 和法人股東賬戶卡辦理登記。由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(附件1)和法人股東賬戶卡辦理登記。

　　3、股東可按以上要求以信函、郵箱（發(fā)送至investor@info2soft.com）的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)時(shí)間郵戳和郵箱送達(dá)日應(yīng)不遲于2023年6月6日16:30，信函、郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“英方軟件-2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。通過信函、郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會(huì)議是攜帶上述證件。

　　公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一） 出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理

　?。ǘ?參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到

　?。ㄈ?會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)浦錦路2049弄15號(hào)樓

　　聯(lián)系電話：021-61735888

　　郵箱：investor@info2soft.com

　　聯(lián)系人：沈蔡娟

　　特此公告。

　　上海英方軟件股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海英方軟件股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月9日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。