本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月28日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月28日 09 點30 分

舉辦地址：北京海淀區(qū)復興路69號中鐵集團城市廣場A座會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1.各提案已公布時間和公布新聞媒體

第 1、3-6、8-11 項提案早已企業(yè)第五屆股東會第二十六次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月31日刊登于上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議公告》。

第2項提案早已企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023 年3月31日刊登于上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《中國中鐵股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》。

第7項提案早已企業(yè)第五屆股東會第二十五次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在 2023 年2月28日刊登于上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議公告》。

第 12、13 項提案早已企業(yè)第五屆股東會第二十八次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在 2023 年5月9日刊登于上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告》。

2.特別決議提案：無

3.對中小股東獨立記票的議案：提案6、8、9、10、11、12、13

4.涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5.涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

擬當場出席本次股東會股東或公司股東委托代理人按照下列方法申請辦理：

（一）參加回應

擬參加 2022 年年度股東大會股東或公司股東委托代理人請?zhí)钔准昂灦ü蓶|會回執(zhí)表（詳見附件 2），并且于 2023 年 6 月 27 日（星期二）以前在工作時間（工作日內(nèi)早上9:00-11:30,在下午 1:30-5:30）將回執(zhí)表以專職人員送遞、郵遞或發(fā)傳真的形式送到至本企業(yè)董事會辦公室。

（二）參加備案

1.擬參加 2022 年年度股東大會股東應當 2023年 6 月 27日（星期二）在工作時間（工作日內(nèi)早上 9:00-11:30，在下午 1:30-5:30）到我們公司董事會辦公室或者通過信件或發(fā)傳真方法申請辦理參加登記。但參加備案不當作公司股東依規(guī)參與股東會的必要條件。

2.自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應提供個人有效身份證、法人授權(quán)書、個股賬戶、受托人身份證件。

3.公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應提供個股賬戶、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本、個人身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證實；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應提供委托代理人身份證件、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本、法人代表開具的法人授權(quán)書、法人代表證實、公司股東個股賬戶。

4.公司股東法人授權(quán)書最少應當此次股東會舉辦 24 小時前備放置我們公司董事會辦公室。法人授權(quán)書由當事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應通過公正。經(jīng)公證法人授權(quán)書或者其它授權(quán)文件，理應和法人授權(quán)書與此同時備放置我們公司董事會辦公室。

六、其他事宜

（一） 大會聯(lián)系電話

1.通訊地址：北京海淀區(qū)復興路 69 號海南中鐵城市廣場 A 座（郵政編碼：100039）

2.聯(lián)絡單位：中國中鐵股份有限責任公司董事會辦公室

3.聯(lián)系方式：010-51878413

4.發(fā)傳真：010-51878417

5.電子郵件：ir@crec.cn

（二） 出席本次大會股東住宿費及差旅費自立。

特此公告。

中國中鐵股份有限責任公司股東會

2023年5月26日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：股東會回執(zhí)表

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中國中鐵股份有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：股東會回執(zhí)表

中國中鐵股份有限責任公司

2022年年度股東大會回執(zhí)表