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江西鹽業(yè)集團股份有限公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月25日
(二)股東會舉辦地點：江西省南昌紅谷灘區(qū)學府大道616號前湖酒店餐廳3樓貴賓室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總胡世平先生組織，采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。表決方式合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、企業(yè)董事長助理參加了此次會議；企業(yè)別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報全篇及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務(wù)決算匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2023年度財務(wù)預(yù)算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2023年度融資計劃
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)確定2022本年度關(guān)聯(lián)方交易及預(yù)估2023年度關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)下屬公司申請辦理2023年度負債融資額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)下屬公司2023年度擔保額度預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：2022本年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)聘用2023年度審計公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)變更注冊資本、企業(yè)類型及修定《公司章程》一部分條文并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金和償還銀行借款的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：關(guān)于修訂《江西省鹽業(yè)集團股份有限公司投資管理暫行辦法》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、以上第10項、第12項提案為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)；
2、以上提案7、9、10、11、13項對中小股東獨立記票；
3、提案7涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東江西國有資本運營控股有限公司、江西省大德國有資產(chǎn)經(jīng)營管理方法投資有限公司、廣西省鹽業(yè)集團有限責任公司對于該提案依法履行回避表決程序流程；
4、此次股東會還認真聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：史震建、郭光文
2、律師見證結(jié)果建議：
北京嘉源法律事務(wù)所覺得，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
江西鹽業(yè)集團股份有限公司股東會
2023年5月26日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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