本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月25日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雙華路三段580號(hào)公司新辦公樓二樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)梁熹先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席6人；董事梁鈺祥先生、董事畢巍先生因外地工作原因，未能出席會(huì)議；獨(dú)立董事于波先生因外地工作原因，未能出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)張輝先生出席了本次會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)藍(lán)振中先生、副經(jīng)理?xiàng)钚巯壬邢吮敬螘?huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行授信及擔(dān)保額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司董事2023年度薪酬、津貼的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬、津貼的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、議案名稱(chēng)：《關(guān)于變更營(yíng)業(yè)范圍的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　12、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.00 《關(guān)于制定、修訂公司部分管理制度的議案》

　　13.01議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.02議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.03議案名稱(chēng)：《獨(dú)立董事工作制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.04議案名稱(chēng)：《對(duì)外擔(dān)保管理制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.05議案名稱(chēng)：《信息披露管理辦法》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.06議案名稱(chēng)：《對(duì)外投資管理制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.07議案名稱(chēng)：《對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.08議案名稱(chēng)：《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.09議案名稱(chēng)：《控股股東和持股5%以上的大股東的重大信息報(bào)告制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.10議案名稱(chēng)：《控股子公司信息披露事務(wù)管理和報(bào)告制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.11議案名稱(chēng)：《募集資金管理制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.12議案名稱(chēng)：《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.13議案名稱(chēng)：《投資者關(guān)系管理制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.14議案名稱(chēng)：《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13.15議案名稱(chēng)：《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8、9、10（已剔除董監(jiān)高投票）；本次會(huì)議特別決議議案：11、12，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市天元（成都）律師事務(wù)所

　　律師：陳昌慧、林祥

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　● 報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議