本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次會(huì)議沒(méi)有否決和變更議案情況。

　　2、本次會(huì)議沒(méi)有新議案提交表決情況。

　　3、本次會(huì)議不涉及變更前次股東大會(huì)決議情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月25日（星期四）14:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月25日。其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2023年5月18日（星期四）。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì)議室（威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路130號(hào)）。

　　4、召集人：公司第六屆董事會(huì)。

　　5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、主持人：董事長(zhǎng)連小明。

　　7、會(huì)議通知情況：關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知、需審議的事項(xiàng)及投票表決的方式和方法已于2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》刊載。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　參加2022年年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共1人，代表股份53,825,800股，占上市公司總股份的17.5046%。

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份4,352,360股，占上市公司總股份的1.4154%。

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)13人，代表股份58,178,160股，占上市公司總股份的18.9200%。

　　2、中小股東（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東12人，代表股份4,352,360股，占上市公司總股份的1.4154%。

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東12人，代表股份4,352,360股，占上市公司總股份的1.4154%。

　　3、公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員，山東泰祥律師事務(wù)所指派律師出席了會(huì)議。

　　威海華東數(shù)控股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議表決情況

　　1、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：同意57,686,407股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1547%；反對(duì)491,753股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8453%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意3,860,607股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的88.7015%；反對(duì)491,753股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.2985%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　2、審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：同意57,686,407股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1547%；反對(duì)171,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2951%；棄權(quán)320,053股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5501%。

　　中小股東總表決情況：同意3,860,607股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的88.7015%；反對(duì)171,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.9450%；棄權(quán)320,053股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.3536%。

　　3、審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告全文及摘要》；

　　總表決情況：同意57,686,407股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1547%；反對(duì)491,753股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8453%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意3,860,607股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的88.7015%；反對(duì)491,753股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.2985%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　4、審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　總表決情況：同意57,686,407股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1547%；反對(duì)171,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2951%；棄權(quán)320,053股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5501%。

　　中小股東總表決情況：同意3,860,607股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的88.7015%；反對(duì)171,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.9450%；棄權(quán)320,053股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.3536%。

　　5、審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　總表決情況：同意53,825,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的92.5189%；反對(duì)4,352,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的7.4811%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%；反對(duì)4,352,360股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　總表決情況：同意57,686,407股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1547%；反對(duì)171,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2951%；棄權(quán)320,053股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5501%。

　　中小股東總表決情況：同意3,860,607股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的88.7015%；反對(duì)171,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.9450%；棄權(quán)320,053股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.3536%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)由山東泰祥律師事務(wù)所指派律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)。見(jiàn)證律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；召集人資格、出席及列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格合法有效；會(huì)議表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。

　　《山東泰祥律師事務(wù)所關(guān)于威海華東數(shù)控股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、備查文件

　　1、威海華東數(shù)控股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、《山東泰祥律師事務(wù)所關(guān)于威海華東數(shù)控股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　威海華東數(shù)控股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十六日