本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四川水井坊股份有限公司十屆董事會2023年第三次會議以通訊方式召開。本次會議召開通知于2023年5月15日發(fā)出，送達(dá)了全體董事。會議應(yīng)參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。會議的召集、通知、召開時間、地點、方式及出席人數(shù)均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司8名董事對會議議案進(jìn)行了審議，于2023年5月25日通過了如下決議：

　　一、 審議通過了《關(guān)于公司2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》

　　根據(jù)公司《2021年員工持股計劃》《2021 年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會認(rèn)為本員工持股計劃第一個鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，公司本次解鎖比例為員工持股計劃總數(shù)的 50%，可解鎖數(shù)量為347,850股，解鎖日為 2023年5月25日。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的相關(guān)公告。

　　公司獨立董事就本項議案發(fā)表了獨立意見（詳見附件）。

　　本項議案表決情況：關(guān)聯(lián)董事范祥福先生、蔣磊峰先生回避表決，其余董事6票同意、0 票反對、0票棄權(quán)。

　　本項議案無需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了公司《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》

　　公司定于2023年6月16日9:30召開2022年度股東大會，會議將采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式進(jìn)行表決，現(xiàn)場會議地址：成都群光君悅酒店（成都市錦江區(qū)春熙路南段8號群光廣場）。具體內(nèi)容詳見《四川水井坊股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。

　　本項議案表決情況：8票同意、0 票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十六日

　　附件：

　　四川水井坊股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于公司2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就相關(guān)事項的獨立意見

　　公司2021年員工持股計劃第一個鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，符合《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及公司《2021年員工持股計劃 》《2021年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。該事項的審議程序合法、決議有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。因此，我們一致同意《關(guān)于公司2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》。

　　獨立董事：張鵬 馬永強(qiáng) 李欣

　　二〇二三年五月二十五日

　　證券代碼：600779 證券簡稱：水井坊 公告編號：臨2023-015號

　　四川水井坊股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月16日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月16日 9點30分

　　召開地點：成都群光君悅酒店（成都市錦江區(qū)春熙路南段8號群光廣場）

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月16日

　　至2023年6月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　說明：本次會議還將聽取公司獨立董事年度述職報告。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　注：上述議案已經(jīng)公司2023年4月27日召開的十屆董事會2023年第二次會議和十屆監(jiān)事會2023年第一次會議審議通過，議案具體內(nèi)容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》于2023年4月29日刊載的本公司《十屆董事會2023年第二次會議決議公告》《十屆監(jiān)事會2023年第一次會議決議公告》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的本公司相應(yīng)公告及《2022年年度股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1-9

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上交所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┱埛仙鲜鰲l件的股東于2023年6月13日至6月15日工作時間到本公司董事辦辦理出席會議資格登記手續(xù)，或以電子郵件、傳真與信函方式登記（以抵達(dá)公司董事辦時間為準(zhǔn)）；

　?。ǘ┓ㄈ斯蓶|憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（附件1）和出席人身份證登記；

　?。ㄈ﹤€人股東憑股票賬戶卡及個人身份證登記，委托代理人持本人身份證，授權(quán)委托書及委托人股票賬戶卡登記。

　　六、 其他事項

　　（一）公司地址：成都市金牛區(qū)全興路9號

　　郵政編碼：610036

　　聯(lián)系電話：028-86252847

　　傳 真：028-86695460

　　電子郵箱：dongshiban@swellfun.com

　　聯(lián)系人：鄧娜

　?。ǘ┡c會股東或委托代理人交通及住宿費自理。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　四川水井坊股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2023-014號

　　四川水井坊股份有限公司

　　關(guān)于2021年員工持股計劃第一個

　　解鎖期解鎖條件成就的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）第一個鎖定期已于2023年5月24日屆滿，根據(jù)公司2021年度和2022年度的業(yè)績完成情況，以及持有人個人績效考核情況，第一個解鎖期解鎖條件已成就。公司于2023年5月25日召開第十屆董事會2023年第三次會議、第十屆監(jiān)事會2023年第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本員工持股計劃第一個鎖定期屆滿及解鎖情況公告如下：

　　一、本員工持股計劃的實施情況

　　1、公司于2021年9月14日召開第十屆董事會2021第七次會議、第十屆監(jiān)事會2021年第四次會議，并于2021年9月30日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈四川水井坊股份有限公司 2021年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，同意公司實施2021年員工持股計劃，具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月15日、10月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的相關(guān)公告。

　　2、公司于2021年11月22日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《過戶登記確認(rèn)書》，公司回購專用證券賬戶B882798323中所持有的695700股公司股票已于2021年11月19日以非交易過戶形式過戶至公司2021年員工持股計劃賬戶（B884412957），過戶價格為55.00元/股，由此公司2021年員工持股計劃賬戶持有公司股份695,700股，占公司總股本的比例約為0.14%，具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的相關(guān)公告。

　　二、本員工持股計劃的存續(xù)期及鎖定期

　　本員工持股計劃的存續(xù)期不超過42個月，自本員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過且公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起計算。本員工持股計劃所獲標(biāo)的股票分兩期解鎖，解鎖時點分別為自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起滿18個月、30個月，最長鎖定期為30個月，每期解鎖的標(biāo)的股票比例分別為50%、50%，各年度具體解鎖比例和數(shù)量根據(jù)公司業(yè)績指標(biāo)和持有人個人考核結(jié)果計算確定。

　　根據(jù)《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、公司《2021年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司2021年員工持股計劃第一個鎖定期于2023年5月24日屆滿，解鎖日為 2023年 5月 25日，解鎖后本員工持股計劃管理委員會將根據(jù)本員工持股計劃的安排、市場情況等綜合因素決定是否出售公司股票。

　　三、本員工持股計劃第一個解鎖期業(yè)績考核完成情況及其解鎖情況

　　根據(jù)公司《2021年員工持股計劃》《2021 年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會認(rèn)為本員工持股計劃第一個鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，現(xiàn)就解鎖條件成就情況說明如下：

　　綜上，本員工持股計劃第一個解鎖期設(shè)定的公司層面 2021年和2022年業(yè)績考核指標(biāo)，以及持有人個人績效考核指標(biāo)均已達(dá)成，按照本員工持股計劃的相關(guān)規(guī)定，本次將解鎖所持公司股票347,850股，解鎖比例為 50%，解鎖日為 2023年 5月 25日。

　　本員工持股計劃尚在存續(xù)期內(nèi)，本員工持股計劃將嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守信息敏感期不得買賣股票的相關(guān)規(guī)定。

　　四、本員工持股計劃的變更及終止

　?。ㄒ唬┍締T工持股計劃的變更

　　本員工持股計劃的變更包括但不限于持有人出資方式、持有人獲取股票的方式、持有人確定依據(jù)等事項，本員工持股計劃在存續(xù)期內(nèi)的變更須經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過。

　　(二) 本員工持股計劃的終止

　　1、本員工持股計劃存續(xù)期滿且未展期的，自行終止；

　　2、本員工持股計劃鎖定期屆滿之后，當(dāng)計劃所持資產(chǎn)均為貨幣資金時，本員工持股計劃可提前終止；

　　3、除前述自動終止、提前終止外，存續(xù)期內(nèi)，本員工持股計劃的終止應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額審議通過后，由公司董事會審議通過，并及時披露相關(guān)決議。

　　4、本員工持股計劃的存續(xù)期屆滿前2個月，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本員工持股計劃的存續(xù)期限可以延長或終止。

　　五、獨立董事意見

　　公司2021年員工持股計劃第一個鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，符合《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及公司《2021年員

　　工持股計劃 》《2021年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。該事項的審議程序合法、決議有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。因此，我們一致同意《關(guān)于公司2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》。

　　六、監(jiān)事會審核意見

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司層面2021年度及2022年業(yè)績已達(dá)到考核目標(biāo)，本次員工持股計劃持有人個人層面績效考核結(jié)果合規(guī)、真實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處，公司2021年員工持股計劃第一個鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，公司本次解鎖比例為員工持股計劃持股總數(shù)的50%，可解鎖數(shù)量為347,850股。符合公司《2021年員工持股計劃》《2021年員工持股計劃管理辦法的相關(guān)規(guī)定。

　　七、其他說明

　　公司將持續(xù)關(guān)注2021年員工持股計劃的實施進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十六日