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聚辰半導(dǎo)體股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月25日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張東路1761號(hào)10幢
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議通知于2023年4月14日公告，會(huì)議資料于2023年4月29日發(fā)布，公司董事袁崇偉先生主持會(huì)議，會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)袁崇偉先生負(fù)責(zé)，北京市中倫（上海）律師事務(wù)所陳瑩瑩律師和佀榮天律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人推舉翁華強(qiáng)先生、鄭星月女士作為股東代表與監(jiān)事代表邱菁女士、見(jiàn)證律師共同負(fù)責(zé)計(jì)票和監(jiān)票工作。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《聚辰股份公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以視頻方式出席或列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體股份有限公司2022年年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體股份有限公司2022年年度報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體股份有限公司2023年度董事薪酬方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體股份有限公司2023年度監(jiān)事薪酬方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票及辦理相關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)第四項(xiàng)、第九項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，由出席會(huì)議（包括網(wǎng)絡(luò)投票）的有表決權(quán)股東和代理人所持有表決權(quán)股份的三分之二以上同意即為通過(guò)；其他議案均為普通決議事項(xiàng)，由出席會(huì)議（包括網(wǎng)絡(luò)投票）的有表決權(quán)股東和代理人所持有表決權(quán)股份的過(guò)半數(shù)同意即為通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：陳瑩瑩、佀榮天
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序以及表決結(jié)果等事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
聚辰半導(dǎo)體股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月26日
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