本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：安徽省合肥市高新區(qū)彩虹路與方興大道交叉路口東北角E區(qū)五樓連廊無紙化會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由董事長蘇新國主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1. 公司在任董事9人，出席9人；

　　2. 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3. 公司董事會秘書吳瀟瀟出席會議；

　　4. 公司紀(jì)委書記張靜、副總經(jīng)理（副總裁）徐啟文、副總經(jīng)理（副總裁）楊曉明、財務(wù)總監(jiān)陳素潔、副總經(jīng)理（副總裁）過年生列席會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1. 議案名稱：2022年度報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2. 2022年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3. 2023年度財務(wù)預(yù)算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4. 關(guān)于2022年年度利潤分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5. 2022年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6. 2022年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7. 關(guān)于公司董事薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8. 關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9. 關(guān)于非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況專項審核報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10. 關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11. 關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　12. 關(guān)于變更注冊地址、注冊資本和經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　13. 關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14. 關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　15. 關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ├鄯e投票議案表決情況

　　1. 關(guān)于選舉非獨立董事的議案

　　2. 關(guān)于選舉獨立董事的議案

　　3. 關(guān)于增補監(jiān)事的議案

　?。ㄈ┥婕爸卮笫马?，5%以下股東的表決情況

　　（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1. 本次股東大會所審議的議案4、12為特別表決議案，已獲得有表決權(quán)股東及股東代理人所持表決權(quán)總數(shù)2/3以上表決通過；

　　2. 本次股東大會所審議的議案4、7、8、9、10、11、12為對中小投資者單獨計票的議案。

　　3. 本次股東大會所審議的議案9、10為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為安徽省交通控股集團有限公司。

　　三、 律師見證情況

　　1. 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所

　　律師：毛文斌律師、夏麗麗律師

　　2. 律師見證結(jié)論意見：

　　設(shè)計總院本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員及召集人資格、本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定；本次股東大會所通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603357 證券簡稱：設(shè)計總院 公告編號：2023-033

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份

　　有限公司第四屆董事會第一次

　　會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次于2023年5月25日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知于2023年5月23日以郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。公司監(jiān)事列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　選舉蘇新國先生為公司董事長，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于選舉董事會提名委員會委員的議案》

　　選舉公司獨立董事紀(jì)敏女士為主任委員，獨立董事周亞娜女士、董事蘇新國先生為委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于選舉董事會審計委員會委員的議案》

　　選舉公司獨立董事周亞娜女士為主任委員，獨立董事白云先生、董事屠新亮先生為委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

　　選舉公司獨立董事白云先生為主任委員，獨立董事紀(jì)敏女士、董事鄭建中先生為委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于選舉董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》

　　選舉公司董事長蘇新國先生為主任委員，獨立董事白云先生、周亞娜女士為委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。徸h通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理（總裁）的議案》

　　聘任沈國棟先生為公司總經(jīng)理（總裁），任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。沈國棟先生簡歷后附。

　　全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理（副總裁）的議案》

　　聘任陳修和先生、徐啟文先生、楊曉明先生、過年生先生為公司副總經(jīng)理（副總裁），任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。陳修和先生、徐啟文先生、楊曉明先生、過年生先生簡歷后附。

　　全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　聘任陳素潔先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。陳素潔先生簡歷后附。

　　全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》

　　聘任吳志剛先生為公司總工程師，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。吳志剛先生簡歷后附。

　　全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　（十）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　聘任吳瀟瀟女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。吳瀟瀟女士簡歷后附。

　　全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄊ唬徸h通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理助理的議案》

　　聘任孫文先生為公司總經(jīng)理助理，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。孫文先生簡歷后附。

　　全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于聘任公司高級技術(shù)總監(jiān)的議案》

　　聘任徐宏光先生為公司高級技術(shù)總監(jiān)（簡歷后附）。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于聘任公司審計部主任的議案》

　　聘任宋娟女士為公司審計部主任（簡歷后附）。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄊ模徸h通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　聘任彭思斯女士為公司證券事務(wù)代表（簡歷后附）。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　聘任人員簡歷：

　　沈國棟先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1972年11月出生，本科學(xué)歷，正高級工程師。曾任安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司副經(jīng)理、安徽省高速公路試驗檢測科研中心副主任、黨總支委員、安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司副總經(jīng)理、黨總支委員，安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司執(zhí)行董事、黨總支書記，現(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。

　　陳修和先生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1966年10月出生，碩士研究生學(xué)歷，正高級工程師。國務(wù)院特殊津貼、安徽省政府特殊津貼專家。曾任安徽省公路勘測設(shè)計院主任工程師、總工辦主任、副總工程師、常務(wù)副總工程師、安徽省公路規(guī)劃設(shè)計研究院總工程師、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司副總經(jīng)理、總工程師。現(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司副總經(jīng)理（副總裁）、黨委委員。

　　徐啟文先生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1966年7月出生，本科學(xué)歷，正高級工程師。曾任安徽省港航勘測設(shè)計院工程師、設(shè)計部副主任、設(shè)計二部主任，安徽省交通勘察設(shè)計院水運設(shè)計所所長、安徽省交通勘察設(shè)計院副院長，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司副總經(jīng)理，安徽省交通勘察設(shè)計院有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司副總經(jīng)理（副總裁）、黨委委員。

　　楊曉明先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年11月出生，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任安徽省高速公路試驗檢測科研中心結(jié)構(gòu)室副主任、主任、經(jīng)營部主任、總工程師，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司副總經(jīng)理，安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司總經(jīng)理、總工程師、黨總支委員?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司副總經(jīng)理（副總裁）、黨委委員。

　　過年生先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年12月生，本科學(xué)歷，正高級工程師。曾任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司二分院院長、黨支部書記，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)營與項目管理中心主任、生產(chǎn)運營中心主任、經(jīng)營項目中心黨支部書記，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司總經(jīng)理助理、生產(chǎn)運營中心主任、生產(chǎn)運營中心黨支部書記?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司副總經(jīng)理（副總裁）。

　　陳素潔先生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，無永久境外居留權(quán)，1972年7月出生，大學(xué)學(xué)歷，會計師。曾任安徽交通集團驛安高速公路綜合開發(fā)有限公司資金財務(wù)部副主任、安徽交通集團驛安高速公路綜合開發(fā)有限公司資金財務(wù)部部長、安徽驛達(dá)高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司財務(wù)部經(jīng)理、安徽省驛達(dá)服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司總經(jīng)理助理兼財務(wù)部經(jīng)理、安徽省驛達(dá)服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司總經(jīng)理助理兼財務(wù)部經(jīng)理、蚌宿淮片區(qū)管理中心主任、安徽省驛達(dá)高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　吳志剛先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年4月出生，本科學(xué)歷，正高級工程師。曾任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司副總工程師兼橋梁分院院長、團委書記，副總工程師兼橋梁分院院長、橋梁分院黨支部書記，橋梁專業(yè)總工程師兼橋梁分院院長、橋梁分院黨支部書記，橋梁專業(yè)總工程師兼工程技術(shù)研究院院長、工程技術(shù)研究院黨支部書記。現(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司總工程師。

　　吳瀟瀟女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1979年10月出生，本科學(xué)歷，正高級工程師。曾任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司高級設(shè)計師，行政部主管、副主任，生產(chǎn)項目部主任，業(yè)務(wù)副總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)營與項目管理中心副主任，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表、董事會辦公室主任、職能管理第二黨支部書記。現(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事會秘書、業(yè)務(wù)總監(jiān)、董事會辦公室主任、職能管理第二黨支部書記。

　　孫文先生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1973年1月出生，本科學(xué)歷，高級工程師。曾任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院市場經(jīng)營部主任，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司市場經(jīng)營部主任，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司經(jīng)營開發(fā)部總經(jīng)理，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司市場總監(jiān)、業(yè)務(wù)總監(jiān)兼北方聯(lián)區(qū)總監(jiān)?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司總經(jīng)理助理、市場總監(jiān)、業(yè)務(wù)總監(jiān)兼經(jīng)營發(fā)展中心主任、經(jīng)營發(fā)展中心黨支部書記。

　　徐宏光先生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1964年9月出生，碩士研究生學(xué)歷，正高級工程師。曾任安徽省公路勘測設(shè)計院副院長，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院副院長、黨委書記，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司總經(jīng)理，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事、總經(jīng)理（總裁）、黨委副書記，現(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司高級技術(shù)總監(jiān)。

　　宋娟女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1979年10月出生，本科學(xué)歷，審計師、會計師。曾任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司財務(wù)部副主任，現(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司審計部主任。

　　彭思斯女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1991年11月出生，碩士學(xué)歷?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事會辦公室業(yè)務(wù)主管。

　　證券代碼：603357 證券簡稱：設(shè)計總院 公告編號：2023-034

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份

　　有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議

　　決議公告

　　公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2023年5月25日以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知于2023年5月23日以郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》

　　選舉非職工代表監(jiān)事孫慧芳女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會會議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　設(shè)計總院監(jiān)事會

　　2023年5月26日