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中國石油集團(tuán)工程項目有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：北京昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)中石油科技交流核心D座二層7號會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，會議由董事長白雪峰老先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會議的集結(jié)、舉辦、決議合乎《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加5人，執(zhí)行董事白雪峰老先生、宋少光老先生，獨(dú)董孫立老先生、王新華老先生、王雪華老先生參加了大會；王新革女性、劉雅偉老先生、薛楓老先生、周樹彤老先生因應(yīng)急國家公務(wù)緣故無法列席會議。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，到場4人，公司監(jiān)事李小寧老先生、潘成剛老先生、于海濤老先生、鞠秋芳女性參加了大會；孫艷梅女性、辛榮國老先生因應(yīng)急國家公務(wù)緣故無法列席會議。
3、公司副總經(jīng)理兼董事長助理于國鋒老先生參加了此次股東會；副總姚長斌老先生、財務(wù)經(jīng)理于清進(jìn)老先生、副總孫柏銘老先生因應(yīng)急國家公務(wù)緣故無法列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度獨(dú)董個人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2023年度財務(wù)預(yù)算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2022年年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：2022年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘任2023年度審計組織以確定其審計費(fèi)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)與中油會計有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議之合同補(bǔ)充協(xié)議暨調(diào)節(jié)2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估貸款額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)2022年度貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生及2023年度擔(dān)保預(yù)估狀況的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請辦理融資額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)發(fā)售債務(wù)融資工具一般性受權(quán)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)2022年度記提、轉(zhuǎn)到、銷賬資產(chǎn)減值損失的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會提案均表決通過。在其中：10、12為特別決議事宜，贏得了列席會議公司股東及意味著所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)；提案 9、11涉及到關(guān)聯(lián)方交易,關(guān)系公司股東中國石油天然氣集團(tuán)有限公司和中國石油集團(tuán)技術(shù)服務(wù)有限公司在決議該等提案時展開了逃避。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
侓師：劉寧、王琨
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、 經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
特此公告。
中國石油集團(tuán)工程項目有限責(zé)任公司股東會
2023年5月27日
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