本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十四次例會于2023年5月25日（星期四）在重慶重慶兩江新區(qū)慈濟路1號8樓會議廳以現(xiàn)場形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年5月20日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事，并且于2023年5月23日根據(jù)電子郵件的形式傳出補充通知及相關(guān)信息。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事2人，公司監(jiān)事馬煒峰委托監(jiān)事長秦繼忠委托出席本次大會并履行投票權(quán)。

會議由監(jiān)事長秦繼忠組織，企業(yè)整體高管人員列席。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會的公司監(jiān)事對各類提案展開了用心決議并給出了以下決定：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，此次會議審議通過了如下所示提案：

（一）表決通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

企業(yè)第二屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會應(yīng)進行換屆。允許擬候選人秦繼忠老先生、楊義蘭女性為重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，任職期三年。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-032）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月27日

證券代碼：688410 證券簡稱：山外山 公示序號：2023-032

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司

有關(guān)股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會于2023年6月13日任職期將要期滿。為確保各項工作的持續(xù)性，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，公司開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，現(xiàn)就此次股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

公司在2023年5月25日舉辦第二屆股東會第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，依據(jù)新修訂《公司章程》要求，董事會由9名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中3人為因素獨董，該提議尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。經(jīng)董事會提名委員會對第三屆董事會董事侯選人資質(zhì)審查，公司在2023年5月25日舉辦第二屆股東會第二十一次大會，表決通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，允許候選人修容勇老先生、喻上玲女性、任應(yīng)祥老先生、童錦老先生、劉運君女性、孔令敏女性為公司發(fā)展第三屆股東會非獨立董事侯選人，陳定文先生、李麗山老先生、姜峰先生為企業(yè)第三屆股東會獨董侯選人，在其中陳定文先生為會計學(xué)專業(yè)人員。以上執(zhí)行董事候選人簡歷詳見附件。

公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了確立一致同意自主的建議，主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

以上三位獨董侯選人都已獲得獨立董事資格資格證書，并得到上海交易所科創(chuàng)板上市獨董在線課程在校證明，與此同時根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事侯選人須經(jīng)上海交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。企業(yè)將舉辦2023年第二次股東大會決議決議董事會換屆事項，在其中非獨立董事、獨董均采用累積投票制投票選舉。企業(yè)第三屆董事會董事自企業(yè)2023年第二次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

公司在2023年5月25日舉辦第二屆職工監(jiān)事第十四次大會，決議并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。經(jīng)職工監(jiān)事候選人，允許推舉秦繼忠老先生、楊義蘭女性為第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，以上提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。上述情況第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

以上2名非職工代表監(jiān)事侯選人將和企業(yè)職代會投票選舉的1名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事。企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事采用累積投票制投票選舉，自企業(yè)2023年第二次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

三、別的表明

以上執(zhí)行董事、公司監(jiān)事考生的任職要求符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，不會有上海交易所評定不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事其他情形。除此之外，獨董考生的教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗均能勝任獨董的工作職責(zé)，合乎《上市公司獨立董事規(guī)則》《獨立董事工作制度》等相關(guān)單獨董事任職資格及自覺性的相關(guān)規(guī)定。為確保董事會、職工監(jiān)事的正常運轉(zhuǎn)，在2023年第二次股東大會決議表決通過上述情況事宜前，仍由第二屆股東會、職工監(jiān)事依照《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定做好本職工作。

特此公告。

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

配件：候選人簡歷

第三屆董事會董事候選人簡歷

非獨立董事候選人簡歷：

修容勇老先生，1969年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。工程管理專業(yè)，研究生文憑，正高級工程師、國務(wù)院辦公廳國務(wù)院津貼權(quán)威專家、全國各地醫(yī)療血液灌流機器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副主任委員，當(dāng)選“我國百千萬人才工程”。先后榮獲中國計算機學(xué)會電子信息工程技術(shù)性一等獎、中國儀器儀表學(xué)會科技進步一等獎、國家發(fā)明專利特等獎、國際標(biāo)準(zhǔn)自主創(chuàng)新榮譽獎、我國科技進步二等獎、我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)重要技術(shù)發(fā)明獎等各項國家級別、省部級獎勵。1995年6月至1997年10月任慶鈴汽車有限責(zé)任公司技術(shù)人員技術(shù)工程師；1997年11月至2001年3月任重慶市降水公司（集團公司）有限責(zé)任公司營銷部銷售總監(jiān)；2001年3月至2015年12月任重慶市山外山科技公司董事長兼總經(jīng)理；2015年12月迄今任我們公司董事長兼總經(jīng)理。

目前為止，修容勇老先生立即持有公司股份數(shù)量達到3,510.00億港元，占公司總股本的24.2520%；根據(jù)重慶市德祥商業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到9.25億港元，占公司總股本的0.0639%；根據(jù)重慶市圓內(nèi)孔商業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到37.65億港元，占公司總股本的0.2601%；根據(jù)重慶市德瑞商業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到4.35億港元，占公司總股本的0.0301%。它與別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

喻上玲女性，1975年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。會計會計與審計技術(shù)專業(yè)，本科文憑，中級會計職稱。1993年9月至2002年3月任重慶人民酒店有限責(zé)任公司財務(wù)會計；2002年4月至2004年6月任萬達國際信息有限公司會計主管；2004年7月至2015年12月列任重慶市山外山科技公司財務(wù)部部長、財務(wù)經(jīng)理兼行政副總；2015年12月迄今任我們公司董事長助理、財務(wù)經(jīng)理，2018年1月至今任本董事。

目前為止，喻上玲女性未立即持有公司股份，根據(jù)重慶市德祥商業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到15.00億港元，占公司總股本的0.1036%；根據(jù)重慶市圓內(nèi)孔商業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到34.82億港元，占公司總股本的0.2406%；根據(jù)重慶市德瑞商業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到2.00億港元，占公司總股本的0.0138%。它與持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

任應(yīng)祥老先生，1976年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。機械設(shè)計與制造技術(shù)專業(yè)，本科文憑，正高級工程師。1997年7月至2002年3月任重慶通用工業(yè)生產(chǎn)（集團公司）有限公司技術(shù)工程師；2002年4月至2002年10月任重慶市海神儀表設(shè)備有限責(zé)任公司技術(shù)工程師；2002年11月至2015年12月列任重慶市山外山科技公司技術(shù)工程師、構(gòu)造室主任、技術(shù)性中心副主任、技術(shù)性中心主任；2015年12月迄今任本董事兼副總；2023年2月至今擔(dān)任重慶市天外天微生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理。

目前為止，任應(yīng)祥老先生立即持有公司股份數(shù)量達到44.96億港元，占公司總股本的0.3106%；根據(jù)重慶市圓內(nèi)孔商業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到16.34億港元，占公司總股本的0.1129%。它與持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

童錦老先生，1982年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)，本科文憑。2006年7月至2015年12月列任重慶市山外山科技公司研究中心電子工程師、研究中心硬件配置部部長；2015年12月迄今任我們公司技術(shù)性中心主任，2018年1月至今任我們公司執(zhí)行董事，2020年6月迄今任本公司副總經(jīng)理。

目前為止，童錦老先生未立即持有公司股份，根據(jù)重慶市德祥商業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到5.00億港元，占公司總股本的0.0345%；根據(jù)重慶市圓內(nèi)孔商業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到9.31億港元，占公司總股本的0.0643%。它與持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

劉運君女性，1965年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校湖南師大數(shù)學(xué)系物理學(xué)專業(yè)，本科文憑。1988年7月至1990年9月任岳陽縣第二中學(xué)老師；1990年9月至2001年9月任岳陽市第七中學(xué)老師；2000年之后再多家出任或擔(dān)任執(zhí)行董事或公司監(jiān)事：2000年5月迄今擔(dān)任湖南省秀媛堂生物技術(shù)有限責(zé)任公司（原岳陽市秀媛堂生物技術(shù)有限責(zé)任公司）公司監(jiān)事；2001年9月迄今列任岳陽市本草綱目生物技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、法定代表人兼主管；2010年3月迄今擔(dān)任湖南省映宏新原材料有限責(zé)任公司（原湖南映鴻科技公司）執(zhí)行董事；2014年4月至2018年4月?lián)螐V州市夏隴為商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2014年5月至2019年11月?lián)卧狸柺忻厘蒙锛夹g(shù)開發(fā)設(shè)計有限公司監(jiān)事；2014年9月迄今任湖南省美媛本草綱目生物技術(shù)有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席；2021年8月迄今擔(dān)任湖南省瀚德微創(chuàng)醫(yī)療科技公司執(zhí)行董事；2008年8月至2015年12月任重慶市山外山科技公司執(zhí)行董事；2015年12月迄今任本董事。

目前為止，劉運君女性立即持有公司股份數(shù)量達到1,709.76億港元，占公司總股本的11.8134%；根據(jù)湖南湘江大健康產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到159.20億港元，占公司總股本的1.1000%；根據(jù)湖南湘江力遠健鯤自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到1.45億港元，占公司總股本的0.0100%。它與別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

孔令敏女性，1976年7月出世，滿族人，中國籍，無海外永久居住權(quán)。會計學(xué)專業(yè)，本科文憑，在校EMBA。1999年7月至2003年6月任建設(shè)銀行郴州市支行北湖區(qū)分行銀行員工；2003年7月至2006年9月任方方正正證券股份有限公司郴州市十一國慶大道北業(yè)務(wù)部銀證通事務(wù)管理意味著；2006年10月至2010年11月任郴州市華輝工貿(mào)公司有限公司董事長助理兼綜合管理部科長；2010年12月至2020年10月任郴州市钖濤環(huán)?？萍加邢薰径麻L助理兼證券事務(wù)部科長；2020年11月至2021年5月任湖南省思為康藥業(yè)有限公司副總經(jīng)理；2022年2月至今任湖南湘江力遠投資管理有限公司基金運營責(zé)任人。

目前為止，孔令敏女性未持有公司股份。它與持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

獨董候選人簡歷：

陳定文先生，1971年7月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校上海財大會計學(xué)專業(yè)，研究生文憑，中國注冊會計師、稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師、房地產(chǎn)估價師、司法會計及評定鑒定等職業(yè)資格考試、高端會計職稱。1994年7月至1996年12月任中國石油天然氣有限責(zé)任公司重慶市銷售分公司財務(wù)會計；1997年1月到2005年3月任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）重慶市分所審計處主管、技術(shù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范部經(jīng)理、合作伙伴；2005年6月迄今出任重慶市勤業(yè)會計事務(wù)所有限公司和重慶市勤業(yè)五聯(lián)資產(chǎn)報告評估房地產(chǎn)業(yè)土地估價有限責(zé)任公司合作伙伴、重慶市勤業(yè)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司合作伙伴、法人代表；2014年10月迄今任重慶市城市公共交通開發(fā)設(shè)計項目投資（集團公司）有限公司監(jiān)事；2015年1月至今任重慶市妍忻裝飾建材有限公司監(jiān)事；2021年3月迄今任本公司獨立董事。

目前為止，陳定文先生未持有公司股份。它與持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

李麗山老先生，1974年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。法律專業(yè)，本科文憑。1993年8月至2010年4月任職于西南地區(qū)藥業(yè)股份有限公司；2010年4月至2013年12月任重慶市君毅法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師；2014年1月到2014年5月任重慶市瑞月永華法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師；2014年5月至2020年7月任重慶華問律師事務(wù)所合伙人、執(zhí)業(yè)律師；2020年8月至2022年10月任重慶市歌樂律師事務(wù)所合伙人、執(zhí)業(yè)律師；2022年10月迄今任重慶市瑞海律師事務(wù)所合伙人、執(zhí)業(yè)律師，2021年3月迄今任本公司獨立董事。

目前為止，李麗山老先生未持有公司股份。它與持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

姜峰老先生，1962年5月出世，中國籍。畢業(yè)院校人民解放軍第四軍醫(yī)大學(xué)，臨床醫(yī)學(xué)博士，清華高級工商管理碩士碩士學(xué)歷，高級會計師。1985年9月至1997年1月任唐都醫(yī)院主任醫(yī)生、老師；1997年2月到2000年10月任陜西省華信藥業(yè)有限公司總經(jīng)理；2000年10月至2002年3月任中國醫(yī)藥集團西北公司（現(xiàn)國藥集團陜西公司）董事長兼總經(jīng)理；2002年3月至2009年7月任中國醫(yī)療器械工業(yè)有限公司（現(xiàn)中國醫(yī)療器械有限責(zé)任公司）法人代表、經(jīng)理；2003年3年到2010年1月任中國醫(yī)療器械企業(yè)研究會法人代表、會生；2008年8月迄今任國家教育部生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)委員會副主任委員；2009年6月迄今任我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略同盟董事長；2010年1月至今任中國醫(yī)療器械企業(yè)協(xié)會副會長；2014年4月迄今任先健科技企業(yè)非執(zhí)行董事；2018年8月迄今任全國各地外科器械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(SAC/TC94)主委；2019年7月迄今任蘇州市杰邁科診療有限公司監(jiān)事；2019年9月迄今任蘇州市德伯醫(yī)療電子有限公司監(jiān)事；2020年7月迄今任最前沿（蘇州市）醫(yī)藥學(xué)技術(shù)革新服務(wù)有限公司監(jiān)事會主席；2021年6月迄今任唯醫(yī)創(chuàng)投（蘇州市）有限公司董事長；2021年6月迄今任艾視雅健康科技（蘇州市）有限公司監(jiān)事；2021年9月迄今任愛博諾德（北京市）診療科技發(fā)展有限公司獨董；2022年2月至今任浙江省國創(chuàng)醫(yī)療機械有限公司董事長；2022年12月迄今任丹娜（天津市）微生物科技發(fā)展有限公司獨董；2023年4月迄今任本公司獨立董事。

目前為止，姜峰老先生未持有公司股份。它與持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

秦繼忠老先生，1966年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。工程管理專業(yè)，研究生文憑。1990年9月至2004年3月列任向陽藥業(yè)公司研究室辦事員、研究院院長、飼料生產(chǎn)基地場長、市場銷售總經(jīng)理；2004年3月至2013年11月任遼寧省恒信生物科技有限公司經(jīng)理；2013年11月至2017年2月任鄭州四環(huán)醫(yī)藥用品有限公司總經(jīng)理；2017年2月到2023年2月任重慶市天外天微生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2018年1月至今任本監(jiān)事；2023年2月至今任重慶市天外天生物技術(shù)有限公司副總。

目前為止，秦繼忠老先生未立即持有公司股份，根據(jù)重慶市德祥商業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到3.30億港元，占公司總股本的0.0228%。它與持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

楊義蘭女性，1974年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。護理專業(yè)，本科文憑。1994年8月至2012年10月列任重慶市巴南區(qū)姜家核心醫(yī)院護士、護理人員；2012年11月至2014年7月列任重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護理部主任、辦公廳主任； 2014年8月至2016年1月任我們公司分析業(yè)務(wù)部副總；2016年2月到2018年5月任重慶市山外山康美血液透析中心有限公司副總經(jīng)理；2018年6月至2019年8月任重慶市康美佳血透有限公司副總經(jīng)理；2019年9月至2021年4月任重慶市康美佳血透有限公司總經(jīng)理；2021年5月迄今任重慶市康美佳血透有限責(zé)任公司人事行政主管。

目前為止，楊義蘭女性未立即持有公司股份，根據(jù)重慶市圓內(nèi)孔商業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份數(shù)量達到10.6668億港元，占公司總股本的0.0737%。它與持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或通告指責(zé)；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券代碼：688410 證券簡稱：山外山 公示序號：2023-033

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司

關(guān)于修訂《公司章程》并登記公司變更的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月25日召開企業(yè)第二屆股東會第二十一次大會，決議并通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，以上提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。實際修定《公司章程》協(xié)議條款并登記公司變更情況如下：

除了上述修定相關(guān)條款外，《公司章程》中其它條文保持一致。依據(jù)上述狀況，企業(yè)需要辦理工商變更，為提高效率，股東會擬報請股東會受權(quán)公司管理人員申請辦理工商變更、規(guī)章辦理備案等相關(guān)的事宜。以上變動最后以審批機關(guān)批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

新修訂《公司章程》全篇同一天公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)。

特此公告。

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：688410 證券簡稱：山外山 公示序號：2023-034

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司

有關(guān)競選第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，需按流程開展職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作。公司在2023年5月25日舉辦企業(yè)第三屆第一次職代會，經(jīng)列席會議的所有職工意味著探討、決議，允許競選楊洪軍先生為企業(yè)第三屆職工代表監(jiān)事（個人簡歷附后）。

楊洪軍老先生做為職工代表監(jiān)事將和企業(yè)2023年第二次股東大會決議投票選舉的2名非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事，任職期自企業(yè)2023年第二次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。股東會投票選舉新一屆職工監(jiān)事以前，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事再次做好本職工作。

特此公告。

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月27日

配件：職工代表監(jiān)事個人簡歷

楊洪軍老先生，1973年5月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。銑工技術(shù)專業(yè)，中專文憑。1992年7月至2001年10月任重慶市醫(yī)療設(shè)備廠有限公司商品研發(fā)員；2001年11月至2006年2月任重慶美心（集團公司）有限責(zé)任公司當(dāng)場生產(chǎn)技術(shù)員；2006年3月至2015年12月任重慶市山外山科技公司運作調(diào)試員；2015年12月迄今任本監(jiān)事、測試驗證部部長。

目前為止，楊洪軍老先生未持有公司股份。它與持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券代碼：688410 證券簡稱：山外山 公示序號：2023-035

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第二次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月12日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月12日 14 點00分

舉辦地址：重慶重慶兩江新區(qū)慈濟路1號8樓會議廳

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第二屆股東會第二十一次大會、第二屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)，有關(guān)公示于2023年5月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)給予公布。公司擬在2023年第二次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）刊登《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：提案1

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案2、提案3

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三） 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四） 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五） 選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、 大會參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）備案時長

2023年6月7日（早上09:00-11:30、在下午14:00-17:00）

（二）備案地址

重慶重慶兩江新區(qū)慈濟路1號董事長助理公司辦公室

（三）備案方法

公司股東能夠親身參加股東會，也可以書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東；法人授權(quán)書參見附件。擬當(dāng)場出席本次股東會股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、法人股東：法人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供個人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書，詳見附件1。

2、公司股東：由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身列席會議的，應(yīng)提供其個人本人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供其個人本人身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權(quán)書（蓋公章）。列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本在場。

3、公司股東能通過電子郵件和信件方法備案，以企業(yè)接收郵件或信件到達企業(yè)的為準(zhǔn)，電子郵件及信件須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、聯(lián)系方式，并需另附以上 1、2 款所列證明文件掃描文件或影印件，郵件標(biāo)題或信件上請注明“參與股東會”字眼，并和企業(yè)確定接到后才視作備案取得成功。

（四）常見問題

1、公司股東或股東委托代理人在參與現(xiàn)場會議時需攜帶以上證明材料，企業(yè)拒絕接受

手機方法辦理相關(guān)手續(xù)。

2、對公司的建議公司股東及股東委托代理人選用網(wǎng)上投票方法參加此次股東會。須經(jīng)參與現(xiàn)場會議的，請盡快維持本人體溫正常、無呼吸系統(tǒng)不適感等不適。

六、 其他事宜

（一）出席會議公司股東或股東委托代理人吃住、差旅費等費用自理。

（二）出席會議公司股東或股東委托代理人請帶上上述情況備案原材料提早三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會聯(lián)系電話

通訊地址：重慶重慶兩江新區(qū)慈濟路1號董事長助理公司辦公室

聯(lián)系方式：023-67460800

電子郵件：dmb@swskj.com

手機聯(lián)系人：喻上玲

特此公告。

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

重慶市山外山血液凈化技術(shù)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月12日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：

選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：