我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省玉馬遮陽(yáng)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年5月26日舉行的第二屆股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2023年6月12日（星期一）14:30 舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)基本概況

（一）大會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）會(huì)議召集人：董事會(huì)

（三）會(huì)議召開(kāi)的合規(guī)性及合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023 年6月12日（星期一）14:30

2、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023 年 6 月12日。在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023 年6 月 12 日 9:15一9:25 ，9:30一11:30 和 13:00一15:00；互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2023 年6 月12日 9:15一15:00。

（五）會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。公司股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）除權(quán)日：2023 年6月5日

（七）參加目標(biāo)：

1、截止到 2023年6月5日15:00 買(mǎi)賣(mài)收盤(pán)后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參加此次股東會(huì)的網(wǎng)上投票。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

2、董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

3、企業(yè)聘用律師及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：山東省壽光市光茫東街1966號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

1、決議事宜

以上提案早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)；主要內(nèi)容詳細(xì) 2023 年 5 月26日公布于巨潮資訊網(wǎng)里的有關(guān)公示。

2、特別提醒事宜

以上提案為特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。以上提案歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對(duì)中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司 5%之上股權(quán)股東）決議結(jié)論獨(dú)立記票然后進(jìn)行公布。

中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計(jì)擁有上市企業(yè) 5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

四、當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)大會(huì)備案等事宜

（一）備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、采用信件或發(fā)傳真方法備案。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月11日9:30-11:30 、13:00-17:00；外地公司股東采用信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的，需在2023年6月11日17:00以前送到或發(fā)傳真到企業(yè)。

（三）備案地址：山東省壽光市農(nóng)圣街3510號(hào)企業(yè)董事會(huì)辦公室。如根據(jù)信件方法備案，信封袋上請(qǐng)注明“2023年第一次股東大會(huì)決議”字眼。

（四）備案方法

1、法人股東應(yīng)持身份證原件及股東賬戶卡正本申請(qǐng)辦理登記，法人股東授權(quán)委托人的，委托代理人需持受權(quán)委托書(shū)原件（文件格式詳見(jiàn)附件 2）、委托代理人本人身份證、受托人公司股東身份證件及賬戶影印件辦理相關(guān)手續(xù)。出席人員應(yīng)帶上以上文件信息正本參與股東會(huì)。

2、公司股東由法人代表列席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表本人身份證和法人代表證券賬戶卡正本登記信息；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表證券賬戶卡正本、法人代表受權(quán)委托書(shū)原件（文件格式詳見(jiàn)附件 2）、委托代理人本人身份證登記信息。出席人員應(yīng)帶上以上文件信息正本參與股東會(huì)。

3、外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，并請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《參會(huì)股東登記表》（配件1），之上材料請(qǐng)?jiān)?023年6月11日 17:00 前送到企業(yè)董事會(huì)辦公室。企業(yè)拒絕接受手機(jī)備案。

4、會(huì)務(wù)服務(wù)手機(jī)聯(lián)系人：王云雪

手機(jī)：0536-5218698

發(fā)傳真：0536-5218698

詳細(xì)地址：山東省壽光市農(nóng)圣街3510號(hào)

郵編：262702

（五）常見(jiàn)問(wèn)題

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)。

參會(huì)公司股東吃住及差旅費(fèi)自立。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件3。

六、備查簿文檔

（一）企業(yè)第二屆股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決定

（二）別的備查簿文檔

特此公告。

配件：1、《參會(huì)股東登記表》

2、《授權(quán)委托書(shū)》

3、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

山東省玉馬遮陽(yáng)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023 年5 月26日

配件 1

山東省玉馬遮陽(yáng)科技發(fā)展有限公司

2023年第一次股東大會(huì)決議出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

注：以上回執(zhí)表的貼報(bào)、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件 2

法人授權(quán)書(shū)

山東省玉馬遮陽(yáng)科技發(fā)展有限公司：

自己/本公司（受托人 ）（占股比例/股票數(shù)： ）特授權(quán)委托 老先生/女性（受委托人身份號(hào)碼： ）代理商自己/本公司參加山東省玉馬遮陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 2023 年第一次股東大會(huì)決議，受權(quán)該委托代理人依照自己/本公司指定決議建議開(kāi)展提案決議（提案決議意見(jiàn)表詳細(xì)附注），并委托簽定該次大會(huì)所需要的有關(guān)文件。本法人授權(quán)書(shū)期限為自簽定日起至該次會(huì)議結(jié)束之日起計(jì)算。

配件 3

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350993

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：“玉馬網(wǎng)絡(luò)投票”

3、對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議為：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累計(jì)投提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次有效票為標(biāo)準(zhǔn)。假如公司股東對(duì)實(shí)際提議網(wǎng)絡(luò)投票 決議，還要對(duì)總提案投票選舉，則是以已投票表中實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案 以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023 年 6 月 12 日（星期一 ）的股票交易時(shí)間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2023 年6月12日 9:15一15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

證券代碼：300993 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：玉馬遮陽(yáng) 公示序號(hào)：2023-028

山東省玉馬遮陽(yáng)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)變更注冊(cè)資本及修定《公司章程》的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省玉馬遮陽(yáng)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于 2023 年 5 月 26 日舉辦第二屆股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》。詳情如下：

一、變動(dòng)公司注冊(cè)資金狀況

公司在2023年3月30日各自召開(kāi)第二屆股東會(huì)第五次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，2023年4月21召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，大會(huì)各自審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，2022本年度利潤(rùn)分配方案：企業(yè)擬以目前總市值 237,024,000 股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利rmb1.80元（價(jià)稅合計(jì)），總共派發(fā)現(xiàn)金rmb42,664,320.00元。與此同時(shí)，以資本公積金向公司股東每10股轉(zhuǎn)增3股，總共轉(zhuǎn)贈(zèng)71,107,200股，轉(zhuǎn)贈(zèng)后總市值為308,131,200股。

2023年5月15日，公司已經(jīng)執(zhí)行進(jìn)行2022本年度股東分紅工作中，公司注冊(cè)資金產(chǎn)生變化。依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記信息表明，企業(yè)總市值由 237,024,000 股增加到了 308,131,200 股，注冊(cè)資金由老百姓237,024,000 元增加到了rmb 308,131,200 元。

二、修定《公司章程》的現(xiàn)象

依據(jù)上述變動(dòng)狀況，及其為進(jìn)一步提升企業(yè)規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，完善公司治理構(gòu)造，依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，將對(duì)《公司章程》協(xié)議條款開(kāi)展修定。實(shí)際修定情況如下：

除了上述修定條文外，《公司章程》中其它條文保持一致。

董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層申請(qǐng)辦理以上工商變更登記及辦理備案等事項(xiàng)，授權(quán)有效期：自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至此次有關(guān)工商變更登記及規(guī)章辦理備案申請(qǐng)辦理結(jié)束之日起計(jì)算。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第二屆股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決定；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

山東省玉馬遮陽(yáng)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023 年 5 月 26 日

證券代碼：300993 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：玉馬遮陽(yáng) 公示序號(hào)：2023-027

山東省玉馬遮陽(yáng)科技發(fā)展有限公司

第二屆股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決定的

公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

山東省玉馬遮陽(yáng)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第二次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告于2023年5月21日以通信、電子郵箱傳出，大會(huì)于2023年5月26日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)和通訊表決的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事7名，具體參與決議執(zhí)行董事7名，在其中獨(dú)董王瑞老先生、李維清老先生、趙寶華老先生以通信方式參加并履行投票權(quán)。監(jiān)事、高管人員列席，會(huì)議由董事長(zhǎng)孫承志老先生集結(jié)并組織。大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

與會(huì)董事對(duì)此次會(huì)議需決議的議案展開(kāi)了充足探討，審議通過(guò)了下列提案：

1、表決通過(guò)有關(guān)變更注冊(cè)資本及修定《公司章程》的議案

公司已經(jīng)執(zhí)行進(jìn)行2022年度股東分紅工作中，公司注冊(cè)資金產(chǎn)生變化，依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記信息表明，企業(yè)總市值由 237,024,000 股增加到了 308,131,200 股，注冊(cè)資金由老百姓237,024,000 元增加到了rmb 308,131,200 元。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》。

董事會(huì)監(jiān)事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層申請(qǐng)辦理以上工商變更登記及辦理備案等事項(xiàng)，授權(quán)有效期：自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至此次有關(guān)工商變更登記及規(guī)章辦理備案申請(qǐng)辦理結(jié)束之日起計(jì)算。

該提議尚要遞交2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

決議結(jié)論：允許7 票；抵制 0 票；放棄 0 票。

2、表決通過(guò)有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的議案

企業(yè)定為 2023 年 6 月 12 日（星期一）在下午 14:30 在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi) 2023年第一次股東大會(huì)決議，決議企業(yè)第二屆股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)的要遞交股東大會(huì)審議的議案。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》。

決議結(jié)論：允許 7 票；抵制 0 票；放棄 0 票。

三、備查簿文檔

企業(yè)第二屆股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決定

特此公告。

山東省玉馬遮陽(yáng)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月26日