我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2.此次股東會(huì)沒有看到涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1.會(huì)議召開日期時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日14:40逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日，在其中：

利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2023年5月26日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：甘肅蘭州市七里河區(qū)瓜州路4800號(hào)甘肅省國(guó)投集團(tuán)商務(wù)大廈16樓1602室。

3.會(huì)議召開方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法。

4.會(huì)議召集人：企業(yè)第七屆股東會(huì)

5.會(huì)議主持：執(zhí)行董事張佩峰老先生

6.會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)

此次會(huì)議的集結(jié)與舉辦經(jīng)公司七屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議審議根據(jù)，大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1.于此次股東會(huì)的證券登記日2023年5月19日15:00買賣完成后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)并登記了出席本次大會(huì)登記的普通股票公司股東或者其委托代理人，經(jīng)申報(bào)和統(tǒng)計(jì)分析，參加此次股東會(huì)的普通股票公司股東及股東代表6人，意味著股權(quán)233,418,537股，占上市企業(yè)總股份的61.4106％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東1人，意味著股權(quán)218,189,869股，占上市企業(yè)總股份的57.4040％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東5人，意味著股權(quán)15,228,668股，占上市企業(yè)總股份的4.0065％。

中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者5人，意味著股權(quán)15,228,668股，占上市企業(yè)總股份的4.0065％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者5人，意味著股權(quán)15,228,668股，占上市企業(yè)總股份的4.0065％。

2.董事、公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理出席本次股東會(huì)，公司高級(jí)管理人員出席了此次股東會(huì)。

3.上海市重科（蘭州市）法律事務(wù)所霍吉棟、殊宏斐二位侓師參加并承載了此次股東會(huì)。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)采用互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法，對(duì)自己所決議的議案展開了決議。按規(guī)定開展監(jiān)票、記票，并當(dāng)場(chǎng)發(fā)布了決議結(jié)論。各類提案決議結(jié)論詳細(xì)如下：

提議1.00 企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

總決議狀況：

允許233,399,237股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許15,209,368股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1267％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

該議案得到股東大會(huì)審議根據(jù)。

提議2.00 企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

總決議狀況：

允許233,399,237股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許15,209,368股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1267％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

該議案得到股東大會(huì)審議根據(jù)。

提議3.00 企業(yè)2022年年報(bào)及報(bào)告摘要

總決議狀況：

允許233,399,237股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許15,209,368股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1267％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

該議案得到股東大會(huì)審議根據(jù)。

提議4.00 企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

總決議狀況：

允許233,399,237股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許15,209,368股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1267％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

該議案得到股東大會(huì)審議根據(jù)。

提議5.00 企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

總決議狀況：

允許233,399,237股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許15,209,368股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1267％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

該議案得到股東大會(huì)審議根據(jù)。

提議6.00 企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

總決議狀況：

允許233,399,237股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許15,209,368股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1267％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

該議案得到股東大會(huì)審議根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1.法律事務(wù)所名字：上海市重科（蘭州市）法律事務(wù)所

2.印證侓師名字：霍吉棟、殊宏斐

3.總結(jié)性建議：印證律師認(rèn)為公司本次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程、決議的議案合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范指引》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的召集人及出席本次股東大會(huì)股東、公司股東委托代理人、有關(guān)人員資格真實(shí)有效，此次股東會(huì)的決議程序流程與議定結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1.企業(yè)2022年度股東會(huì)法律意見書。

2.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告

甘肅工程資詢集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月27日