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煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司整機(jī)樓三樓會(huì)議室（煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)貴陽(yáng)大街11號(hào)）
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)馬宏先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)黃艷女士出席會(huì)議，公司部分高管出席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱(chēng)：關(guān)于《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱(chēng)：關(guān)于《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)表決的議案8、9、10、11為需特別決議通過(guò)的議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)會(huì)議的議案6、7、8、9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、本次股東大會(huì)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為9、11，關(guān)聯(lián)股東馬宏、王宏臣已回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所
律師：黃鵬、秦瑩
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
特此公告。
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
● 報(bào)備文件
?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
?。ǘ┙?jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
?。ㄈ┍舅蟮钠渌募?
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