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北京富吉瑞光電科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市順義區(qū)空港工業(yè)園 B 區(qū)融慧園 25-4 號樓北京富吉瑞光電科技股份有限公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長黃富元先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書李宜斌先生出席了本次會(huì)議；其他高級管理人員列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：《關(guān)于修訂〈規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)審議的議案10屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、本次股東大會(huì)審議的議案 6、議案 7、議案 9對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京云亭律師事務(wù)所
律師：張穎、柳寧
2、律師見證結(jié)論意見：
北京云亭律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京富吉瑞光電科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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