本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月23日

（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：烏魯木齊天山區(qū)前進(jìn)街58號(hào)公司會(huì)議室

（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東以及擁有股權(quán)狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)潘丁睿老先生組織，交流會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理張佩女性參加了此次會(huì)議；企業(yè)整體高管人員出席了此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司2022年度利潤(rùn)分配方案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司2022年年報(bào)及引言

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)確定2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況并預(yù)估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關(guān)向銀行借款本年度綜合授信額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）累積投票提案決議狀況

11.00有關(guān)競(jìng)選第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案

12.00有關(guān)競(jìng)選第六屆股東會(huì)獨(dú)董的議案

13.00有關(guān)競(jìng)選第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

（三）股票分紅按段決議狀況

（四）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

（五）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

提案6經(jīng)列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

三、律師見證狀況

1、 此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所

侓師：曹一然、陳志堅(jiān)

2、 律師見證結(jié)果建議：

公司本次大會(huì)工作的通知和集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均合理合法、合理。

特此公告。

新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：603101 證券簡(jiǎn)稱：匯嘉時(shí)代 公示序號(hào)：2023-023

新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司

第六屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第一次會(huì)議(下稱“此次會(huì)議”)通告和提案于2023年5月18日以郵件方法向全體執(zhí)行董事傳出，此次會(huì)議于2023年5月23日以實(shí)地方法舉辦，應(yīng)出席執(zhí)行董事9人，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事9人。企業(yè)整體公司監(jiān)事和管理層列席。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦真實(shí)有效，合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

允許競(jìng)選潘丁睿先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)老總，任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算，個(gè)人簡(jiǎn)歷如下所示：

潘丁睿老先生，1991年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2018年11月至2020年3月任公司喀什東路超市店長(zhǎng)；2020年4月迄今任董事長(zhǎng)。

決議結(jié)論：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

（二）審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

允許聘用朱翔先生為總經(jīng)理，任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算，個(gè)人簡(jiǎn)歷如下所示：

朱翔老先生，1977年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2014年7月至2018年5月任公司運(yùn)營(yíng)和管理核心科長(zhǎng)；2018年6月至2022年11月任公司董事長(zhǎng)助理兼公司文化宣傳部長(zhǎng)；2020年4月迄今任董事、經(jīng)理。

決議結(jié)論：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

（三）審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

1.聘用師銀郎女性為公司副總經(jīng)理，任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷后附）

2.聘用毛世恒先生為公司副總經(jīng)理，任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷后附）

3.聘用周金正女性為公司副總經(jīng)理，任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷后附）

4.聘用趙晶女性為公司副總經(jīng)理，任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷后附）

5.聘用張佩女性為公司副總經(jīng)理，任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷后附）

在其中，師銀郎小姐的支持率狀況為：9票允許、0票抵制、0票放棄；毛世恒先生支持率狀況為：9票允許、0票抵制、0票放棄；周金正小姐的支持率狀況為：9票允許、0票抵制、0票放棄；趙晶小姐的支持率狀況為：9票允許、0票抵制、0票放棄；張佩小姐的支持率狀況為：9票允許、0票抵制、0票放棄。

（四）審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

允許聘用范新萍女性為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，主抓會(huì)計(jì)工作，任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算，個(gè)人簡(jiǎn)歷如下所示：

范新萍女性，1972年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，高端會(huì)計(jì)職稱，注冊(cè)會(huì)計(jì)，注冊(cè)稅務(wù)師。2011年9月至2012年8月，任公司審計(jì)部部長(zhǎng)；2012年9月至2020年4月任公司財(cái)務(wù)管理中心科長(zhǎng)；2020年4月迄今任董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

決議結(jié)論：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

（五）審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。

允許聘用張佩女性為公司發(fā)展董事長(zhǎng)助理，任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷后附）。

決議結(jié)論：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)聘用總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理等高管人員發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得：1.董事會(huì)對(duì)經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)秘書的候選人、強(qiáng)烈推薦、決策制定合理合法，合乎《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；經(jīng)審查公司本次聘用高管人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷，沒有發(fā)現(xiàn)具有《公司法》所規(guī)定的不可出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況和被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者、而且禁止進(jìn)入并未消除之狀況，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；2.經(jīng)調(diào)查工作人員的教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)和健康狀況，能勝任所聘職位的工作職責(zé)，有益于企業(yè)的發(fā)展。因而，大家允許聘用朱翔老先生出任總經(jīng)理；聘用師銀郎女性、毛世恒老先生、周金正女性、趙晶女性、張佩女性出任公司副總經(jīng)理；聘用范新萍女性為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘用張佩女性為公司發(fā)展董事長(zhǎng)助理。

（六）審議通過了《關(guān)于2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》。

允許結(jié)合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，融合銷售市場(chǎng)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)高管人員薪資公允價(jià)值狀況制訂的2023本年度高管人員薪酬方案。公司高級(jí)管理人員因換屆選舉、換選、任職期間離職等因素卸任的，薪資按實(shí)際任職期測(cè)算并給予派發(fā)。

公司獨(dú)立董事對(duì)2023本年度高管人員薪酬方案發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得：企業(yè)2023本年度高管人員薪酬方案是結(jié)合公司所在市場(chǎng)和區(qū)域的薪資待遇，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況制訂的，決議程序流程合乎《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。大家允許2023本年度高管人員薪酬方案。

決議結(jié)論：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

（七）審議通過了《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)的議案》。

為進(jìn)一步強(qiáng)化董事會(huì)決策作用，充分運(yùn)用費(fèi)用預(yù)算整體規(guī)劃、融洽、鼓勵(lì)及監(jiān)督的作用，確保企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃的順利實(shí)施，允許開設(shè)股東會(huì)預(yù)算委員會(huì)。第六屆股東會(huì)預(yù)算委員會(huì)由老總潘丁睿、執(zhí)行董事范新萍、獨(dú)董孫杰構(gòu)成，在其中獨(dú)董孫杰為召集人。任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

（八）審議通過了《關(guān)于制定〈新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》。

為進(jìn)一步強(qiáng)化董事會(huì)決策作用，充分運(yùn)用費(fèi)用預(yù)算整體規(guī)劃、融洽、鼓勵(lì)及監(jiān)督的作用，確保企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃的順利實(shí)施，允許制訂《新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)工作細(xì)則》。詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的“《新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)工作細(xì)則》”。

決議結(jié)論：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

（九）審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及召集人的議案》。

愿意競(jìng)選企業(yè)第六屆股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)及召集人，名冊(cè)如下所示：

1.第六屆股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員及召集人

第六屆股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由老總潘丁睿、執(zhí)行董事朱翔、獨(dú)董馬新智構(gòu)成，在其中老總潘丁睿為召集人。任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)之日起止這屆股東會(huì)期滿之日止。

2.第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)及召集人

第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)董孫杰、獨(dú)董馬新智、老總潘丁睿構(gòu)成，在其中獨(dú)董孫杰為召集人。任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)之日起止這屆股東會(huì)期滿之日止。

3.第六屆股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)及召集人

第六屆股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)董馬新智、獨(dú)董周曉東、老總潘丁睿構(gòu)成，在其中獨(dú)董馬新智為召集人。任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)之日起止這屆股東會(huì)期滿之日止。

4.第六屆股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)及召集人

第六屆股東會(huì)提名委員會(huì)由獨(dú)董周曉東、獨(dú)董孫杰、老總潘丁睿構(gòu)成，在其中獨(dú)董周曉東為召集人。任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)之日起止這屆股東會(huì)期滿之日止。

決議結(jié)論：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

（十）審議通過了《關(guān)于優(yōu)化公司組織架構(gòu)的議案》。

為進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，提高運(yùn)營(yíng)效率和管理水平，在整理企業(yè)運(yùn)營(yíng)使用價(jià)值連接關(guān)聯(lián)，重新構(gòu)建工作流程的前提下，對(duì)公司具有組織結(jié)構(gòu)開展優(yōu)化提升。優(yōu)化提升后企業(yè)總部?jī)?nèi)設(shè)21個(gè)職責(zé)及各個(gè)部門，并對(duì)員工地區(qū)及店面的管理層次和崗位設(shè)置方案展開了適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

（十一）審議通過了《關(guān)于制定〈新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司綜合辦公會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

為推動(dòng)企業(yè)科學(xué)合理、民主化、數(shù)據(jù)化管理，保障企業(yè)高效率、井然有序運(yùn)行，允許制訂《新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司綜合辦公會(huì)議事規(guī)則》。詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的“《新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司綜合辦公會(huì)議事規(guī)則》”。

決議結(jié)論：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

（十二）審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的“《新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-024）”。

決議結(jié)論：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

特此公告。

新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月二十四日

附：公司副總經(jīng)理個(gè)人簡(jiǎn)歷：

師銀郎女性，1971年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)。2010年4月迄今任昌吉市匯嘉時(shí)代百貨有限公司經(jīng)理；2013年8月迄今任昌吉市匯嘉時(shí)代生活廣場(chǎng)經(jīng)貿(mào)有限公司經(jīng)理；2016年6月迄今任昌吉地區(qū)管理處經(jīng)理；2018年7月迄今任昌吉市匯嘉時(shí)代百貨有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)經(jīng)理；2014年6月迄今任董事；2017年7月迄今任公司副總經(jīng)理。

毛世恒老先生，1978年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，上海復(fù)旦大學(xué)MBA，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2009年2月至2020年7月，列任企業(yè)辦公廳主任、董事長(zhǎng)秘書、投資部科長(zhǎng)；2020年7月迄今任公司副總經(jīng)理兼戰(zhàn)略發(fā)展部科長(zhǎng)。

周金正女性，1976年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2014年1月至2020年4月列任企業(yè)名品店鞋箱包皮具招商中心、健身運(yùn)動(dòng)招商中心科長(zhǎng)；2020年4月至2023年2月任公司副總經(jīng)理，主抓餐飲招商核心及各類招商中心；2023年2月迄今任公司副總經(jīng)理兼百貨商店業(yè)務(wù)管理部科長(zhǎng)。

趙晶女性，1967年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2002年9月至2021年6月，任新疆省友善百盛商業(yè)的發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；2021年6月迄今任公司副總經(jīng)理、烏魯木齊市地區(qū)管理處經(jīng)理。

張佩女性，1983年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，法律職業(yè)資格。2011年9月至2016年10月任新疆省天山水泥有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室舉辦；2016年10月至2022年5月列任公司證券部副部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、證券事務(wù)代表；2022年5月迄今任公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理兼證券事務(wù)部科長(zhǎng)。

證券代碼：603101 證券簡(jiǎn)稱：匯嘉時(shí)代 公示序號(hào)： 2023-024

新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司

對(duì)于為控股子公司申請(qǐng)辦理綜合授信

公司擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 被擔(dān)保人名字：昌吉市匯嘉時(shí)代百貨有限公司（下稱“昌吉匯嘉”）、五家渠匯嘉時(shí)代百貨有限公司（下稱“五家渠匯嘉”）和克拉瑪依市匯嘉時(shí)代百貨有限公司（下稱“克拉瑪依市匯嘉”）。

● 新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次為控股子公司昌吉匯嘉、克拉瑪依市匯嘉擔(dān)保額度各自金額為1,000萬余元，為控股子公司五家渠匯嘉擔(dān)保額度為2,000萬余元，總計(jì)擔(dān)保額度不超過人民幣4,000萬余元。截至此次貸款擔(dān)保前，企業(yè)累計(jì)為以上三家子公司提供擔(dān)保余額為4,000萬余元。

● 此次貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保。

● 企業(yè)無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保狀況。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

公司全資子公司昌吉匯嘉、五家渠匯嘉和克拉瑪依市匯嘉擬各自向北京銀行股份有限公司烏魯木齊市支行申請(qǐng)辦理綜合授信rmb1,000萬余元，時(shí)限12個(gè)月，最后貸款年利率以簽署合同為標(biāo)準(zhǔn)；五家渠匯嘉擬將烏魯木齊市銀行股份有限公司烏魯木齊沙依巴克區(qū)分行申請(qǐng)辦理綜合授信rmb1,000萬余元，時(shí)限12個(gè)月，最后貸款年利率以簽署合同為標(biāo)準(zhǔn)。公司擬分別是以上三家子公司綜合授信給予保證擔(dān)保，總計(jì)擔(dān)保額度不超過人民幣4,000萬余元。

企業(yè)第六屆股東會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》，參會(huì)9名執(zhí)行董事以書面形式表決方式一致同意該提案。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）昌吉市匯嘉時(shí)代百貨有限公司

注冊(cè)資金：500萬余元

法人代表：師銀郎

公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198號(hào)

主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；食品加工；餐飲經(jīng)營(yíng)；煙草制品等商品零售。

昌吉匯嘉最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬余元

（二）五家渠匯嘉時(shí)代百貨有限公司

注冊(cè)資金：500萬余元

法人代表：師銀郎

公司住所：新疆五家渠市十五區(qū)（萬里長(zhǎng)征東街428號(hào)）

主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：批發(fā)零售：預(yù)包裝兼散裝熟食（冷藏，冷凍，冷藏）；奶制品（含嬰幼兒配方乳粉）（液體乳，奶粉、嬰幼兒配方乳粉，別的奶制品）。零售：音像資料、書籍、食用鹽、煙草、保健品等。

五家渠匯嘉最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬余元

（三）克拉瑪依市匯嘉時(shí)代百貨有限公司

注冊(cè)資金：2000萬余元

法人代表：咸新軼

公司住所：新疆克拉瑪依市準(zhǔn)噶爾路218號(hào)

主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：小鮮肉零售；嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經(jīng)營(yíng)；保健品（預(yù)包裝食品）市場(chǎng)銷售；食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣預(yù)包裝）等。

克拉瑪依市匯嘉最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬余元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)目前還沒有簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議，實(shí)際擔(dān)保額度、擔(dān)保形式、擔(dān)保期等按實(shí)際簽訂的合同書為標(biāo)準(zhǔn)。

四、擔(dān)保重要性和合理化

這次貸款擔(dān)保事宜為企業(yè)對(duì)控股子公司向銀行借款的綜合授信所提供的保證擔(dān)保，公司為以上企業(yè)的大股東并對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具備絕對(duì)控制權(quán)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)的控制范圍以內(nèi)，且具有良好的償債能力指標(biāo)，不會(huì)對(duì)公司及分公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成不利影響，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不容易危害公司及公司股東權(quán)益。

五、股東會(huì)建議

此次被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，授信額度主要運(yùn)用于被擔(dān)保方生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，被擔(dān)保方具備償債水平。被擔(dān)保對(duì)象的法律主體、資信情況及此次對(duì)外擔(dān)保的審批流程均達(dá)到公司對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。這次貸款擔(dān)保事宜決策制定合理合法，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會(huì)所有執(zhí)行董事一致同意此次貸款擔(dān)保事宜。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)對(duì)子公司貸款擔(dān)?？傤~為rmb8,000萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的6.17%，沒有其他對(duì)外擔(dān)保，亦無貸款逾期貸款擔(dān)保狀況。

特此公告。

新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：6031012證券簡(jiǎn)稱：匯嘉時(shí)代2公示序號(hào)：2023-025

新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議(下稱“此次會(huì)議”)通告和提案于2023年5月18日以郵件方法向全體公司監(jiān)事傳出，此次會(huì)議于2023年5月23日以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事3人，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦真實(shí)有效，合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

允許競(jìng)選彭志軍先生為企業(yè)第六屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)之日起止這屆職工監(jiān)事期滿之日止，個(gè)人簡(jiǎn)歷如下所示：

彭志軍老先生，1964年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，會(huì)計(jì)。2004年3月至2007年12月任湖南省匯通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)理、副董；2008年1月至2009年1月任新疆省匯通（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（現(xiàn)渤海金控）副總；2009年2月至2010年12月任公司常務(wù)副總經(jīng)理；2011年1月至2012年4月任湖南財(cái)信工程費(fèi)用擔(dān)保有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2011年5月至2016年10月任湖南財(cái)信當(dāng)鋪有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；2016年11月迄今任新疆省匯嘉項(xiàng)目投資（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司首席總裁；2017年7月迄今任公司監(jiān)事長(zhǎng)。

決議結(jié)論：反對(duì)票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

特此公告。

新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：603101 股票簡(jiǎn)稱：匯嘉時(shí)代 公示序號(hào)：2023-026

新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司

有關(guān)競(jìng)選職工代表監(jiān)事的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

由于新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司職代會(huì)投票選舉，競(jìng)選吳艷珺女性為第六屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

以上職工代表監(jiān)事合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的公司監(jiān)事任職要求與標(biāo)準(zhǔn)，并將和企業(yè)2022年年度股東大會(huì)投票選舉的兩位股東代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事，并且其任職期與企業(yè)第六屆職工監(jiān)事任職期同樣。

特此公告。

新疆省匯嘉時(shí)代百貨商店有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月二十四日

附：職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

吳艷珺，女，1979年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，大專文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)。2004年7月至2022年12月列任企業(yè)烏魯木齊中山路店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管，烏魯木齊北京路購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)主管，企業(yè)財(cái)務(wù)管理中心部長(zhǎng)、科長(zhǎng)；2022年12月迄今任公司風(fēng)險(xiǎn)控制審計(jì)處科長(zhǎng)；2023年4月迄今任公司職工代表監(jiān)事。