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江蘇省惠蘭冷凍設(shè)備有限責(zé)任公司第十屆股東會第六次會議決議公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
江蘇省惠蘭冷凍設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年5月20日以手機(jī)電話電子郵件形式傳出舉辦第十屆股東會第六次大會工作的通知，并且于2023年5月23日以通信方式召開此次會議。例會應(yīng)參與決議執(zhí)行董事8人，具體參與決議執(zhí)行董事8人，都通過書面形式簽名方法對此次會議的議案發(fā)布了建議，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會議審議根據(jù)如下所示提案：
表決通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)總經(jīng)理提出、董事會提名委員會資質(zhì)審查，允許聘用卞人民老先生出任公司副總經(jīng)理職位(個(gè)人簡歷附后)，任職期自此次股東會表決通過日起至企業(yè)第十屆股東會期滿之日起計(jì)算。
公司獨(dú)立董事就此次聘用公司副總經(jīng)理事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議：對于我們來說卞人民老先生具有出任發(fā)售公司高級管理人員的任職要求條件，不會有《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任發(fā)售公司高級管理人員的情況，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且禁止并未消除的情況。企業(yè)聘用高管人員的候選人、決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因而，大家一致同意聘用卞人民老先生出任公司副總經(jīng)理職位。
決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄
特此公告。
江蘇省惠蘭冷凍設(shè)備有限責(zé)任公司
董 事 會
二○二三年五月二十三日
附：
卞人民老先生個(gè)人簡歷：漢族人，1965年10月出世，中國共產(chǎn)黨員，大學(xué)文憑，工程師。曾擔(dān)任惠蘭電器有限公司信息站總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部主管、技術(shù)部經(jīng)理、宣傳中心負(fù)責(zé)人；惠蘭(集團(tuán)公司)企業(yè)家用電器管理辦部長；江蘇省惠蘭冷凍設(shè)備有限責(zé)任公司程序控制車間管理、生產(chǎn)制造科長、制造部科長、副總；江蘇省春蘭空調(diào)機(jī)器設(shè)備有限公司副總經(jīng)理。在職本公司副總經(jīng)理，江蘇省惠蘭電商有限公司副總經(jīng)理。
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