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廣東榕泰實業(yè)公司有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、 會議召開和到場狀況
(一) 股東會舉行的時長：2023年5月24日
(二) 股東會舉辦地點：廣東揭東經(jīng)濟發(fā)展試點區(qū)企業(yè)一樓會議廳
(三) 列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由企業(yè)董事長張微女性組織，大會的集結、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、 董事長助理及其它管理層均列席。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、 提案名字：有關改選執(zhí)行董事的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、 提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三) 有關提案決議的相關說明
此次股東會的議案1對直接或總計持有公司5%下列股權股東展開了獨立記票。提案2為特別決議議案，已經(jīng)獲得列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股權總量的2/3之上一致通過。
三、 律師見證狀況
1、 此次股東會印證的法律事務所：國信信揚法律事務所
侓師：楊希、洪國瓊
2、 律師見證結果建議：
此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及其決議程序流程均達到相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，會議表決結論真實有效。
特此公告。
廣東榕泰實業(yè)公司有限責任公司股東會
2023年5月25日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：600589 證券簡稱：*ST榕泰 公示序號：2023-051
廣東榕泰實業(yè)公司有限責任公司
有關公司實際控制人被留設
并立案查處的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
廣東榕泰實業(yè)公司有限責任公司（下稱“企業(yè)”）前不久從上海森華易騰通訊技術有限責任公司獲知，其收到北京市順義區(qū)監(jiān)察委出具的《留置通知書》和《立案通知書》，公司實際控制人高大棚老先生被執(zhí)行留設并立案查處。
企業(yè)擁有先進的管理體制及內(nèi)控機制，將根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司治理準則》及《公司章程》等相關法律法規(guī)和管理制度規(guī)范運作。高大棚老先生未能企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或管理層職位，企業(yè)日常運營管理方法由企業(yè)高管團隊承擔。截止到本公告公布日，公司控制權未產(chǎn)生變化，股東會運行正常的，生產(chǎn)安全管理狀況正常的，本事宜不會對公司正常的生產(chǎn)運營產(chǎn)生不利影響。
截止到本公告公布日，企業(yè)并未知曉立案查處的推進及結果，企業(yè)將持續(xù)關注以上事宜后續(xù)狀況，并嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定及要求，立即履行信息披露義務并提醒相關風險。
企業(yè)選中的信息披露新聞媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），企業(yè)發(fā)布的內(nèi)容均在以上選中新聞媒體發(fā)表的信息為標準。煩請廣大投資者科學理財，注意投資風險。
特此公告。
廣東榕泰實業(yè)公司有限責任公司
股東會
2023年5月25日
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