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　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人（簽署）：方擁軍

　　2023 年5月8日

　　證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-049

　　提名人飛龍汽車部件股份有限公司現(xiàn)就提名侯向陽(yáng)為飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人（蓋章）：飛龍汽車部件股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月8日

　　證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-047

　　飛龍汽車部件股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人飛龍汽車部件股份有限公司現(xiàn)就提名孫玉福為飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人（蓋章）：飛龍汽車部件股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月8日

　　證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-048

　　飛龍汽車部件股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人飛龍汽車部件股份有限公司現(xiàn)就提名方擁軍為飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人（蓋章）：飛龍汽車部件股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月8日

　　證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-053

　　飛龍汽車部件股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2023年5月12日以電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年5月24日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，3名監(jiān)事現(xiàn)場(chǎng)出席了會(huì)議，會(huì)議有效表決票為3票。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席擺向榮主持，本公司監(jiān)事王宇、李永泉出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》。

　　表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)該議案。

　　鑒于公司第七屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆。監(jiān)事會(huì)同意提名擺向榮、王宇為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。上述監(jiān)事候選人將提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采取累積投票制表決，當(dāng)選的2名監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)。第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見公司于2023年5月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

　　為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，現(xiàn)任監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　飛龍汽車部件股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-045

　　飛龍汽車部件股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年5月24日9:00在公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。召開本次董事會(huì)的通知已于2023年5月12日以專人遞送、電子郵件和電話通知等方式送達(dá)給各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫耀志主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，9名董事現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議，會(huì)議有效表決票為9票，另4名擬聘董事也現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議通過(guò)如下決議：

　　1.審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

　　投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)該議案。

　　鑒于公司第七屆董事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名孫鋒、孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、趙書峰為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；任期自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。

　　以上董事候選人中沒(méi)有職工代表，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。內(nèi)容詳見2023年5月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見》。《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

　　2.審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

　　投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)該議案。

　　鑒于公司第七屆董事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名孫玉福、方擁軍、侯向陽(yáng)為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中方擁軍為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。任期自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核，公司已根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)要求，將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋意見。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可與公司非獨(dú)立董事候選人一并提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。內(nèi)容詳見2023年5月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見》?！蛾P(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》《獨(dú)立董事提名人聲明》和《獨(dú)立董事候選人聲明》登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

　　3.審議通過(guò)《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)該議案。

　　公司定于2023年6月9日（星期五）15:30在公司辦公樓會(huì)議室召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案?！蛾P(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》登載于2023年5月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1.第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　飛龍汽車部件股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日