我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會沒有看到否定提議的情況。

2.此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、舉辦時長

（1）現場會議舉辦時長：2023年 5月25日（星期四）在下午 14:30。

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月25日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午?13:00－15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年?5?月?25?日?9:15?至?2023年?5?月?25?日?15:00?階段的隨意時長。

2、現場會議舉辦地址：山東青島市嶗山區(qū)九水東路628號企業(yè)4樓會議廳

3、大會的舉辦方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合

4、會議召集人：董事會

5、現場會議節(jié)目主持人：企業(yè)董事長張立剛老先生

6、此次股東會舉辦合乎《公司法》、《公司章程》等有關法律法規(guī)的相關規(guī)定。

（二）大會的參加狀況

公司股東參加的整體情況：

進行現場和網上投票股東29人，意味著股權2,235,415,547股，占上市企業(yè)總股份的67.1942％。

在其中：進行現場網絡投票股東3人，意味著股權2,214,450,316股，占上市企業(yè)總股份的66.5641％。

根據網上投票股東26人，意味著股權20,965,231股，占上市企業(yè)總股份的0.6302％。

中小投資者參加的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者28人，意味著股權21,007,531股，占上市企業(yè)總股份的0.6315％。

在其中：進行現場網絡投票的中小投資者2人，意味著股權42,300股，占上市企業(yè)總股份的0.0013％。

利用網上投票的中小投資者26人，意味著股權20,965,231股，占上市企業(yè)總股份的0.6302％。

董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的北京德和衡律師事務所律師參加、出席了此次會議。

二、提案決議表決狀況

此次股東會大會選用當場決議與網上投票相結合的經表決通過如下所示提案：

提案1 《2022年度董事會工作報告》

允許2,234,473,549股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9579％；抵制488,711股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0219％；放棄453,287股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203％。

該提案得到根據。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,065,533股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.5159％；抵制488,711股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.3264％；放棄453,287股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.1577％。

提案2《2022年度監(jiān)事會工作報告》

允許2,234,473,549股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9579％；抵制488,711股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0219％；放棄453,287股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203％。

該提案得到根據。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,065,533股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.5159％；抵制488,711股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.3264％；放棄453,287股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.1577％。

提案3 《2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告》

允許2,234,414,149股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9552％；抵制548,111股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0245％；放棄453,287股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203％。

該提案得到根據。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,006,133股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.2331％；抵制548,111股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.6091％；放棄453,287股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.1577％。

提案4 《2022年年度報告及摘要》

允許2,234,473,549股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9579％；抵制488,711股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0219％；放棄453,287股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203％。

該提案得到根據。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,065,533股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.5159％；抵制488,711股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.3264％；放棄453,287股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.1577％。

提案5 《2022年度利潤分配預案》

允許2,234,761,936股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9708％；抵制580,511股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0260％；放棄73,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0033％。

該提案以特別決議獲一致通過。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,353,920股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.8887％；抵制580,511股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.7633％；放棄73,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.3480％。

提案6《關于續(xù)聘2023年度審計機構及確認2022年度審計費用的議案》

允許2,234,473,549股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9579％；抵制415,611股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0186％；放棄526,387股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0235％。

該提案得到根據。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,065,533股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.5159％；抵制415,611股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.9784％；放棄526,387股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.5057％。

提案7 《關于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

允許2,234,926,836股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9781％；抵制488,711股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0219％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

該提案得到根據。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,518,820股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.6736％；抵制488,711股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.3264％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案8《關于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》

允許2,234,761,936股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9708％；抵制548,110股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0245％；放棄105,501股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0047％。

該提案得到根據。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,353,920股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.8887％；抵制548,110股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.6091％；放棄105,501股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.5022％。

注：以上提案中“中小股東”就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東。

之上提案早已企業(yè)第六屆股東會第三次會議表決通過，主要內容詳細企業(yè)2023年4月29日發(fā)表在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)里的有關公示。

三、獨董個人述職狀況

此次股東會由公司獨立董事向大會作2022本年度獨董個人工作總結。

公司獨立董事2022年度述職報告全篇詳細2023年4月29日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn里的有關公示。

四、侓師開具的法律意見

法律事務所名字：北京德和衡法律事務所

侓師名字： 張淼晶 王智

法律意見書的結論性意見和建議：此次股東會的集結和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和決議結論均達到《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的相關規(guī)定，此次股東會決議結論合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1．經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2．法律意見書；

3．深圳交易所標準的其他資料。

青島漢纜有限責任公司股東會

2023年5月25日