下載APP
武漢市興圖新科電子有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
字體：
小
中
大
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湖北武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)華南理工大學(xué)科技園區(qū)服務(wù)業(yè)示范園區(qū)二期5棟樓4-9層 公司會(huì)議室
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，由老總程家明先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、大會(huì)的表決方式與程序流程均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理姚小華列席會(huì)議；別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年年報(bào)全篇及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2022年度股東分紅暨資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)確定2023年度董事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)確定2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)變更注冊(cè)資本及改動(dòng)《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)決定以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會(huì)大會(huì)的議案11、12為特別決議提案，已經(jīng)獲得出席本次股東會(huì)股東或股東代表持有投票權(quán)數(shù)量三分之二以上一致通過；其他提案均是普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次股東會(huì)股東或股東代表持有投票權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)；
2、此次股東會(huì)會(huì)議議案6、7、8、10、12均對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無；
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無。
4、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市觀韜中茂法律事務(wù)所
侓師：張文亮、孫亞威
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來說，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)合理合法、合理；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
武漢市興圖新科電子有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月26日
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)