我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對(duì)公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

2、此次股東會(huì)無(wú)否定提議的現(xiàn)象。

3、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)新增加臨時(shí)性提議的情況。

4、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。

一、會(huì)議召開(kāi)基本概況

1、大會(huì)工作的通知：青海旅游有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公布了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-023）。

2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日在下午14:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月25日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月25日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

3、除權(quán)日：2023年5月19日（星期五）

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：云南昆明市盤(pán)龍區(qū)世博生態(tài)城低碳環(huán)保核心B棟1模塊17樓會(huì)議廳

5、會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票緊密結(jié)合

企業(yè)已經(jīng)通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東已經(jīng)在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。

6、會(huì)議召集人：企業(yè)第七屆股東會(huì)

7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：董事長(zhǎng)程旭哲老先生

大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

1、公司股東參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東19人，意味著股權(quán)654,744,709股，占上市企業(yè)總股份的64.6703%，其中還有投票權(quán)的股權(quán)654,744,709股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100%。

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東6人，意味著股權(quán)603,248,868股，占上市企業(yè)總股份的59.5840%，其中還有投票權(quán)的股權(quán)603,248,868股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的92.1350%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東13人，意味著股權(quán)51,495,841股，占上市企業(yè)總股份的5.0863%，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的7.8650%。

2、中小投資者參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東16人，意味著股權(quán)69,995,996股，占上市企業(yè)總股份的6.9136%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)18,500,155股，占上市企業(yè)總股份的1.8273%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東13人，意味著股權(quán)51,495,841股，占公司股權(quán)數(shù)量5.0863%。

3、董事、公司監(jiān)事及董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議，高管人員及北京煒衡（昆明市）法律事務(wù)所印證侓師出席了此次會(huì)議（一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員因公出差但未出席本次股東會(huì)）。

三、提議決議和表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過(guò)了下列提議：

提議1.00 《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

總決議狀況：

贊同654,737,009股，抵制7,600股，放棄100股，贊同股票數(shù)占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股份的99.9988%。

決議結(jié)論：根據(jù)

提議2.00 《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

總決議狀況：

贊同654,737,109股，抵制7,600股，放棄0股，贊同股票數(shù)占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股份的99.9988%。

決議結(jié)論：根據(jù)

提議3.00 《公司2022年年度報(bào)告及其摘要的提案》；

總決議狀況：

贊同654,737,009股，抵制7,600股，放棄100股，贊同股票數(shù)占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股份的99.9988%。

決議結(jié)論：根據(jù)

提議4.00 《公司2022年財(cái)務(wù)決算和2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

總決議狀況：

贊同654,737,009股，抵制7,600股，放棄100股，贊同股票數(shù)占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股份的99.9988%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：贊同69,988,296股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9890%；抵制7,600股，放棄100股。

決議結(jié)論：根據(jù)

提議5.00 《公司2022年度利潤(rùn)分配提案》；

總決議狀況：

贊同654,737,009股，抵制7,600股，放棄100股，贊同股票數(shù)占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股份的99.9988%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：贊同69,988,296股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9890%；抵制7,600股，放棄100股。

決議結(jié)論：根據(jù)

提議6.00《公司2023年度融資需求的提案》；

總決議狀況：

贊同654,737,009股，抵制7,600股，放棄100股，贊同股票數(shù)占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股份的99.9988%。

決議結(jié)論：根據(jù)

提議7.00 《公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的提案》；

總決議狀況：

贊同69,988,296股，抵制7,600股，放棄100股，云南世博度假旅游控股有限公司、華僑城集團(tuán)有限責(zé)任公司、李堅(jiān)老先生回避表決。贊同股票數(shù)占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股份的99.9890%。

在其中，中小股東對(duì)該提案的投票表決狀況：贊同69,988,296股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9890%；抵制7,600股，放棄100股。

決議結(jié)論：根據(jù)

提議8.00 《公司關(guān)于2023年度提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的提案》；

總決議狀況：

贊同69,988,296股，抵制7,600股，放棄100股，云南世博度假旅游控股有限公司、華僑城集團(tuán)有限責(zé)任公司、李堅(jiān)老先生回避表決。贊同股票數(shù)占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股份的99.9890%。

在其中，中小股東對(duì)該提案的投票表決狀況：贊同69,988,296股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9890%；抵制7,600股，放棄100股。

決議結(jié)論：根據(jù)。

三、律師見(jiàn)證建議

北京煒衡（昆明市）法律事務(wù)所楊曉莉侓師、陳自航律師見(jiàn)證此次股東會(huì)，并提交了法律意見(jiàn)書(shū)，覺(jué)得：公司本次股東會(huì)的招集程序流程、舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》要求，合理合法、合理；此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決定；

2、北京煒衡（昆明市）法律事務(wù)所開(kāi)具的《關(guān)于公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告

青海旅游有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月26日