我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：企業(yè)2022年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：企業(yè)第十屆股東會(huì)。企業(yè)第十屆股東會(huì)第六次（臨時(shí)性）會(huì)議審議根據(jù)，確定舉辦此次股東會(huì)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)長

（1）現(xiàn)場會(huì)議的時(shí)間也：2023年6月16日14:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：在其中，根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間也：2023年6月16日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長；利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間也：2023年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、會(huì)議召開方法

此次會(huì)議采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳市證券交易系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月9日（星期五）。

7、參加目標(biāo)

(1)在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日（2023年6月9日）在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。法人授權(quán)書詳見附件2。

(2)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

(3)企業(yè)聘用律師；

(4)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：北京豐臺(tái)南四環(huán)西街188號(hào)十七區(qū)5棟樓航空工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司。

二、會(huì)議審議事宜

（一）決議事宜

（二）公布狀況

以上提案分別經(jīng)企業(yè)第十屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第十屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議表決通過。提案主要內(nèi)容參照企業(yè)2023年4月22日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》《航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》等有關(guān)公示。

（三）征求2022本年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)

（四）著重強(qiáng)調(diào)事宜

1、提案第8項(xiàng)歸屬于關(guān)聯(lián)方交易，有關(guān)關(guān)系公司股東需回避表決。

2、依據(jù)有關(guān)要求，此次會(huì)議審議的議案將會(huì)對(duì)中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露。

三、大會(huì)備案事宜

1、備案時(shí)長：2023年6月14日9:00～11:30和14:00～17:00

2、備案地址：北京豐臺(tái)南四環(huán)西街188號(hào)十七區(qū)5棟樓航空工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司

3、備案方法

（1）公司股東：法定代表人其委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)、蓋上法人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)股賬戶、股東賬戶卡；授權(quán)委托人參加的，委托代理人還需要并提供委托代理人身份證件、法人代表開具的法人授權(quán)書。

（2）自然人股東：自己親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、股權(quán)賬戶和股東賬戶卡；授權(quán)委托人參加的，委托代理人還需要并提供委托代理人身份證件、公司股東開具的法人授權(quán)書。

（3）公司股東能夠當(dāng)場、信件或發(fā)傳真方法備案（備案時(shí)間按信件或發(fā)傳真到達(dá)我們公司為準(zhǔn)）。

4、大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：鄭加斌

聯(lián)系方式：0591-83283128

發(fā)傳真：0591-83296358

電子郵箱：htfz@casic-addsino.com

5、參會(huì)公司股東吃住及交通等費(fèi)用自理

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票（參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1）。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定；

2、企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定；

3、企業(yè)第十屆股東會(huì)第六次（臨時(shí)性）會(huì)議決議。

特此公告。

航空工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年5月25日

配件1:

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、互聯(lián)網(wǎng)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360547；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：航發(fā)網(wǎng)絡(luò)投票。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)

此次股東會(huì)提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月16日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月16日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2:

法人授權(quán)書

茲委托 老先生(女性)意味著自己參加航空工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司于2023年6月16日舉行的2022年度股東大會(huì),受委托人對(duì)會(huì)議審議事宜具備投票權(quán)，個(gè)人對(duì)會(huì)議審議事宜網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示見下表:

備注名稱：1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內(nèi)劃“√”作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示。

2、受托人未作一切網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可按照自己的喜好決議。

3、本法人授權(quán)書的貼報(bào)、影印件或按之上報(bào)表自做均合理。

委托單位（蓋公章）：____________________________________

委托單位股東賬號(hào)：__________________

委托單位股票數(shù)：____________________股

委托單位法人簽字：

受委托人簽名：____________________

受委托人身份證號(hào)：___________________________________

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

本授權(quán)委托書的有效期：自簽定日至此次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束。

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發(fā)展 公示序號(hào)：2023-020

航空工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司

第十屆股東會(huì)第六次（臨時(shí)性）會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

航空工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第六次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年5月24日以通信方式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年5月19日以電子郵箱及短消息方法傳出。大會(huì)需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

大會(huì)通過用心決議，一致通過如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》。

企業(yè)取決于2023年6月16日舉辦2022年度股東大會(huì)。大會(huì)詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)同一天在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)表的《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過《關(guān)于向云南省曲靖市富源縣捐贈(zèng)的議案》。

為深入貫徹落實(shí)黨和政府相關(guān)鄉(xiāng)村振興發(fā)展安排部署，企業(yè)擬將云南曲靖市富源縣捐助50萬余元。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、表決通過《關(guān)于航天天目（重慶）衛(wèi)星科技有限公司固定資產(chǎn)投資的議案》。

為進(jìn)行商業(yè)服務(wù)華耀氣象信息服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)，董事會(huì)允許航空航天天目（重慶市）通訊衛(wèi)星科技公司（通稱“航空航天天目”）項(xiàng)目投資9,700萬人民幣用以基本建設(shè)氣候掩星固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，新項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)均為航空航天天目自籌資金。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

四、表決通過《關(guān)于公司保證所屬子公司持有涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)期間相關(guān)承諾事項(xiàng)的議案》。

因隸屬分公司申辦涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)，應(yīng)涉密資質(zhì)管理規(guī)范，企業(yè)作出以下服務(wù)承諾: 航天發(fā)展控股股東中國航天科工集團(tuán)有限責(zé)任公司為國務(wù)院令國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會(huì)直屬企業(yè)。在所在單位擁有涉密資質(zhì)期內(nèi)，航天發(fā)展將遵循涉密資質(zhì)有關(guān)外商投資人持倉限定，選用包含但是不限于嚴(yán)苛監(jiān)管、積極主動(dòng)商談等舉措，保證公司實(shí)際控制人自始至終為我國。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

航空工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年5月25日