本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 現(xiàn)金管理受托方：申萬(wàn)宏源證券有限公司

　　● 本次現(xiàn)金管理金額：10,000萬(wàn)元

　　● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：申萬(wàn)宏源收益憑證

　　● 現(xiàn)金管理期限：88天

　　● 履行的審議程序：本事項(xiàng)已經(jīng)公司八屆十五次董事會(huì)、八屆十三次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。

　　新疆天業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于 2023 年3月7日召開八屆十五次董事會(huì)、八屆十三次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會(huì)同意公司使用不超過(guò)30,000萬(wàn)元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的短期（不超過(guò) 12 個(gè)月）理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、收益憑證或結(jié)構(gòu)性存款等），有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。在上述額度、品種及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜，詳見公司于2023年3月8日披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（臨2023-010）。

　　一、公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

　　2023年4月18日，公司使用閑置自有資金10,000萬(wàn)元向申萬(wàn)宏源證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源”）購(gòu)買了“龍鼎定制460期收益憑證產(chǎn)品”、 “龍鼎定制461期收益憑證產(chǎn)品”，產(chǎn)品期限34天。具體情況詳見公司于2023年4月20日披露的《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（臨2023-040）。上述券商收益憑證產(chǎn)品已贖回，公司已收到本金10,000萬(wàn)元及相應(yīng)理財(cái)收益246,849.32元，收益符合預(yù)期。

　　二、本次現(xiàn)金管理情況

　?。ㄒ唬┍敬维F(xiàn)金管理概況

　　1、委托理財(cái)目的

　　為提高資金的使用效率，合理利用閑置自有資金，進(jìn)一步增加公司收益，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和自有資金正常使用計(jì)劃的情況下，將公司閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的不超過(guò)12個(gè)月理財(cái)產(chǎn)品。

　　2、資金來(lái)源

　　本次現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為公司閑置的自有資金。

　　3、本次現(xiàn)金管理基本情況

　　4、公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型收益憑證，符合公司內(nèi)部資金管理及自有資金使用相關(guān)規(guī)定的要求，且未超董事會(huì)審議通過(guò)的使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度。

　　在購(gòu)買的保本型產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將與金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全，并采取以下控制措施：

　　（1）為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用閑置的自有資金在以上額度內(nèi)只能用于購(gòu)買一年以內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品。

　?。?）使用閑置自有資金投資產(chǎn)品，需事前評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，將資金安全性放在首位，謹(jǐn)慎決策。公司財(cái)務(wù)管理中心將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　?。?）公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在半年度報(bào)告和年度報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理的具體情況及相應(yīng)的損益情況。

　?。ǘ┍敬挝欣碡?cái)?shù)木唧w情況

　　（三）受托方的情況

　　本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的受托方：申萬(wàn)宏源證券有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（四）對(duì)公司的影響

　　公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位: 萬(wàn)元

　　公司 2022 年度末、2023年一季度末資產(chǎn)負(fù)債率分別為45.51%、44.08%，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

　　根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的要求，公司將委托理財(cái)記入“交易性金融資產(chǎn)”科目，收到的理財(cái)收益計(jì)入利潤(rùn)表中的“投資收益”科目。

　　本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，通過(guò)適度的短期理財(cái)投資，可以提高公司的資金使用效率，并獲得一定的投資效益，提升公司的整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。

　?。ㄎ澹╋L(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的理財(cái)產(chǎn)品均屬于保本型投資品種，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，防范理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)，保證資金的安全和有效增值。盡管購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　（六）截止本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　截至本公告日，公司使用閑自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金余額為10,000 萬(wàn)元，未超過(guò)董事會(huì)授權(quán)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度，具體如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　特此公告。

　　新疆天業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600075 證券簡(jiǎn)稱：新疆天業(yè) 公告編號(hào)：2023-052

　　新疆天業(yè)股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：新疆石河子市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號(hào)公司辦公樓10樓會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)周軍主持，會(huì)議的召集和召開、表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《新疆天業(yè)股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、公司董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；公司高管列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、 議案名稱：審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：審議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：審議《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：審議2022年度利潤(rùn)分配的議案

　　根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）年度審計(jì)，2022年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)853,215,790.98元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)5,124,512,476.00元，年末可供股東分配利潤(rùn)為5,724,464,886.74元，其中，母公司可供股東分配利潤(rùn)1,497,310,256.27元。

　　經(jīng)綜合考慮投資者的合理回報(bào)和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，擬以截止2022年12月31日公司總股本1,707,358,596股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)滾存至下一年度。本次利潤(rùn)分配預(yù)案公布后至實(shí)施前，如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股原因而發(fā)生變化時(shí)，按照分配比例不變的原則，分紅金額相應(yīng)調(diào)整。

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：審議《2022年年度報(bào)告》及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：審議《新疆天業(yè)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：審議《新疆天業(yè)股份有限公司支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：審議支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年度報(bào)酬的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：審議2023年銀行借款額度的議案

　　根據(jù)目前公司資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成和經(jīng)營(yíng)情況，以及天偉化工有限公司、天能化工有限公司、天偉水泥有限公司、石河子天域新實(shí)化工有限公司等子公司補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金需求，為有效提高資金的使用效率，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，擬定2023年度公司（含子公司）銀行流動(dòng)資金借款額度不超過(guò)550,000萬(wàn)元，其中控股股東新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司為公司（含子公司）上述銀行借款提供擔(dān)保的額度不超過(guò)300,000萬(wàn)元，無(wú)擔(dān)保費(fèi)用，公司也無(wú)需提供反擔(dān)保。

　　同時(shí)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述銀行借款額度及天業(yè)集團(tuán)為公司(含子公司)擔(dān)保額度范圍內(nèi)，簽署相關(guān)各項(xiàng)法律文件，公司不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　公司銀行借款額度、新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司為公司(含子公司)擔(dān)保額度自股東大會(huì)審議通過(guò)后生效至下一年有關(guān)股東大會(huì)審議銀行借款額度事項(xiàng)之日止。

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、議案名稱：審議關(guān)于2023年為子公司銀行借款提供擔(dān)保計(jì)劃的議案

　　根據(jù)公司子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和日常融資需求，為提高日常管理決策效率，公司計(jì)劃為子公司累計(jì)不超過(guò)250,000萬(wàn)元銀行借款提供擔(dān)保，主要為公司核心子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的銀行借款提供擔(dān)保，無(wú)擔(dān)保費(fèi)用，也無(wú)需子公司提供反擔(dān)保，其中：公司計(jì)劃為石河子天域新實(shí)化工有限公司25,000萬(wàn)元、天偉水泥有限公司35,000萬(wàn)元、天能化工有限公司100,000萬(wàn)元銀行借款提供擔(dān)保，為后續(xù)擬建項(xiàng)目提供90,000萬(wàn)元銀行借款擔(dān)保。上述擔(dān)保子公司資產(chǎn)負(fù)債率均未超過(guò)70%，擔(dān)保額度可在公司其他子公司間進(jìn)行調(diào)劑使用，后續(xù)擬建項(xiàng)目若為參股子公司建設(shè)項(xiàng)目，則按股權(quán)比例提供擔(dān)保。實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保將及時(shí)進(jìn)行公告。

　　同時(shí)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，根據(jù)子公司銀行借款情況為其提供擔(dān)保事宜簽署相關(guān)各項(xiàng)法律文件，公司不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　擔(dān)保額度有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效至下一年有關(guān)股東大會(huì)審議此事項(xiàng)之日止。

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、議案名稱：審議補(bǔ)選歷建林先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況

　?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況

　?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議審議議案除第4、10兩項(xiàng)議案表決為特別決議，即該兩項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的2/3以上同意表決通過(guò)外，其他議案表決均為普通決議，即該等議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意表決通過(guò)。

　　除審議上述各項(xiàng)議案外，本次股東大會(huì)還聽取了公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所

　　律師：邵麗婭律師、周容生律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　特此公告。

　　新疆天業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　新疆天業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)法律意見書

　　● 報(bào)備文件

　　新疆天業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議