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廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開第六屆董事會第六次會議,審議通過了《關(guān)于全資子公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的議案》，同意公司全資子公司廣州海格天騰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“天騰產(chǎn)業(yè)”）以自有土地使用權(quán)、在建工程以及建成后的項(xiàng)目不動產(chǎn)權(quán)作為抵押，向商業(yè)銀行申請不超過15億元的貸款，用于海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的工程建設(shè)，具體貸款金額、期限、利率等以最終與銀行簽署的合同為準(zhǔn)。同時，授權(quán)天騰產(chǎn)業(yè)管理層全權(quán)辦理本次抵押貸款相關(guān)事宜?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次資產(chǎn)抵押概述
公司第五屆董事會第三十三次會議、2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地的議案》，同意公司全資子公司天騰產(chǎn)業(yè)投資約20.8億元在廣州市增城區(qū)朱村街廣汕公路北側(cè)地塊建設(shè)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地，打造集“研發(fā)、智造、測試、仿真訓(xùn)練”為一體的覆蓋陸域、空域、水域等多領(lǐng)域的無人信息產(chǎn)業(yè)基地以及具備航空飛行培訓(xùn)能力的專業(yè)培訓(xùn)基地。
為有序推進(jìn)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)工作，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和資金需要，天騰產(chǎn)業(yè)擬以自有土地使用權(quán)、在建工程以及建成后的項(xiàng)目不動產(chǎn)權(quán)作為抵押，向商業(yè)銀行申請不超過15億元的貸款，用于項(xiàng)目的工程建設(shè)，具體貸款金額、期限、利率等以最終與銀行簽署的合同為準(zhǔn)。
本次天騰產(chǎn)業(yè)以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司與擬申請貸款的商業(yè)銀行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無須提交公司股東大會審議。
二、抵押人基本情況
1. 公司名稱：廣州海格天騰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
2. 統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA9YAMK149
3. 法定代表人：余青松
4. 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
5. 成立日期：2022年2月18日
6. 注冊資本：90,000萬元
7. 住所：廣州市增城區(qū)寧西街香山大道2號（增城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)核心區(qū)內(nèi)）
8. 經(jīng)營范圍：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)；物業(yè)管理；住房租賃；土地使用權(quán)租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；科技中介服務(wù)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)。
三、抵押資產(chǎn)情況
本次抵押資產(chǎn)為天騰產(chǎn)業(yè)于2022年9月購入的位于廣州市增城區(qū)朱村街廣汕公路北側(cè)地塊的土地使用權(quán)、建設(shè)階段的在建工程及建成后的項(xiàng)目資產(chǎn)。土地使用權(quán)、建設(shè)階段的在建工程及建成后的項(xiàng)目資產(chǎn)的實(shí)際抵押金額，以商業(yè)銀行審批確定。
除本次抵押外，上述不動產(chǎn)權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
四、對公司的影響
天騰產(chǎn)業(yè)本次以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款，符合海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地的項(xiàng)目建設(shè)資金需求，有助于充分保障項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定、財務(wù)收支穩(wěn)健，具有良好的償債能力，本次資產(chǎn)抵押貸款風(fēng)險可控。
本事項(xiàng)不存在損害公司及股東的利益，特別是中小股東利益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展造成不利影響。
五、備查文件
1．第六屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
2023年5月26日
證券代碼：002465 證券簡稱：海格通信 公告編號：2023-031號
廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議于2023年5月24日以通訊方式召開。本次會議的召開事宜由公司董事會于2023年5月19日以書面通知、電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。公司9名董事全部參與表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，對以下事項(xiàng)進(jìn)行了表決，形成董事會決議如下：
一、 審議通過了《關(guān)于全資子公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的議案》
公司董事會同意公司全資子公司廣州海格天騰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“天騰產(chǎn)業(yè)”）以自有土地使用權(quán)、在建工程以及建成后的項(xiàng)目不動產(chǎn)權(quán)作為抵押，向商業(yè)銀行申請不超過15億元的貸款，用于海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的工程建設(shè)，具體貸款金額、期限、利率等以最終與銀行簽署的合同為準(zhǔn)。同時，授權(quán)天騰產(chǎn)業(yè)管理層全權(quán)辦理本次抵押貸款相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：贊成票9票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
詳見公司于2023年5月26日披露在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的公告》。
特此公告。
廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
2023年5月26日
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