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西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海市天目中路380號24樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及本公司《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次大會由董事長陳衛(wèi)東主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，董事魏飛、李武，獨(dú)立董事金鑒中、狄朝平、黃毅，因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事吳素芬因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書出席了本次會議，部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2023年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司董事2023年薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司下屬公司為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案5為特別決議議案，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：劉亞楠、王浩
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
董事會
2023年5月26日
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