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上海燦瑞科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)汶水路299弄2幢7號(hào)
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長羅立權(quán)先生主持本次股東大會(huì)。會(huì)議采取現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方式，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書林麗霞女士出席了本次股東大會(huì)；財(cái)務(wù)總監(jiān)宋烜綱先生、副總經(jīng)理沈美聰女士列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度報(bào)告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于決定2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于提請股東大會(huì)決定日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易與購買不動(dòng)產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目投向及實(shí)施地點(diǎn)并將部分募集資金投入新項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)議案5為特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、本次股東大會(huì)議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海景陽投資咨詢有限公司、上海群微企業(yè)管理中心（有限合伙）、上海驍微企業(yè)管理中心（有限合伙）、羅立權(quán)均已回避表決。
3、本次股東大會(huì)第5、7、8、9項(xiàng)議案均對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：齊緒震、宋思銳
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海燦瑞科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
●報(bào)備文件
?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
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