本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月25日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道長(zhǎng)河路351號(hào)4號(hào)樓5層A座501室公司會(huì)議室

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)呂漢泉先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)方式出席3人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)紀(jì)臻女士出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、 議案名稱：《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　12、 議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　?。ǘ?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、特別決議議案：10、11、12、13，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)；其他議案屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

　　2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、7、9、10、11、12。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所

　　律師：吳其凱、顏明康

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)未討論沒(méi)有列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，本次股東大會(huì)所通過(guò)的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州晶華微電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688130 證券簡(jiǎn)稱：晶華微 公告編號(hào)：2023-024

　　杭州晶華微電子股份有限公司

　　關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　杭州晶華微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月25日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展需要，經(jīng)提名、薪酬與考核委員會(huì)審查通過(guò)，公司董事會(huì)同意聘任周蕓麗女士、趙駿騰先生、施俊強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì)任期屆滿日止。

　　上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合 《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者尚未解除的情況，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　杭州晶華微電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　附件：簡(jiǎn)歷

　　1、施俊強(qiáng)先生，1976年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，廈門(mén)大學(xué)電子工程碩士。具有超過(guò)20年的半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)應(yīng)用、產(chǎn)品定義和管理的工作經(jīng)驗(yàn)，曾在國(guó)際領(lǐng)先的通信設(shè)備商、德州儀器以及易沖半導(dǎo)體等公司任職，先后擔(dān)任高級(jí)工程師/項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)應(yīng)用經(jīng)理/資深技術(shù)專家SMTS、產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)等職位。

　　截至本公告日，施俊強(qiáng)先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。施俊強(qiáng)先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　2、趙駿騰先生，1981年生，浙江大學(xué)軟件工程學(xué)士，香港大學(xué)工商管理學(xué)碩士，2004年意法半導(dǎo)體全球管理培訓(xùn)生計(jì)劃成員，曾在意法半導(dǎo)體、亞德諾半導(dǎo)體、德州儀器、匯頂科技等公司任職，先后擔(dān)任銷售工程師、銷售經(jīng)理、區(qū)域銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)等職位，在通信、消費(fèi)、工控、汽車等領(lǐng)域擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

　　截至本公告日，趙駿騰先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。趙駿騰先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　3、周蕓麗女士，1983年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，擁有多年運(yùn)營(yíng)、管理和財(cái)務(wù)工作的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

　　截至本公告日，周蕓麗女士未直接持有公司股份，通過(guò)員工持股平臺(tái)和員工戰(zhàn)略配售合計(jì)間接持有公司0.42%的股份，與公司財(cái)務(wù)總監(jiān)周蕓芝女士具有親屬關(guān)系，除此之外，與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。周蕓麗女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：688130 證券簡(jiǎn)稱：晶華微 公告編號(hào)：2023-023

　　杭州晶華微電子股份有限公司

　　關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

　　內(nèi)幕信息知情人

　　買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　杭州晶華微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月26日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，并于2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《上市公司信息披露管理辦法》及其他公司內(nèi)部制度的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的保密措施，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記。根據(jù)《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人在本激勵(lì)計(jì)劃草案公開(kāi)披露前6個(gè)月內(nèi)（即2022年10月28日至2023年4月27日，以下簡(jiǎn)稱“自查期間”）買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行了自查，具體情況如下：

　　一、核查的范圍與程序

　　1、核查對(duì)象為本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。

　　2、本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

　　3、公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司就核查對(duì)象在自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票情況進(jìn)行了查詢，并由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了書(shū)面的查詢證明。

　　二、核查對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況說(shuō)明

　　根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，在本激勵(lì)計(jì)劃自查期間，所有核查對(duì)象均不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的情形。

　　三、結(jié)論

　　公司在策劃本激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過(guò)程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》及其他公司內(nèi)部制度，嚴(yán)格限定參與策劃討論的人員范圍，對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取相應(yīng)保密措施。在公司首次公開(kāi)披露本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)公告前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。

　　經(jīng)核查，在自查期間，未發(fā)現(xiàn)本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人利用本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)的行為或泄露本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

　　特此公告。

　　杭州晶華微電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日