我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司于2023年5月10日、2023年5月19日根據(jù)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》等企業(yè)特定的信息披露新聞媒體公布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-034）、《關(guān)于2022年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（公示序號(hào)：2023-040），為進(jìn)一步維護(hù)投資人的合法權(quán)利，便捷自然人股東履行股東會(huì)投票權(quán)，有關(guān)事宜提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的時(shí)間也

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月31日（星期三）10:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月31日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)決議：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議履行投票權(quán)。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種決議方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年5月25日。

7、參加目標(biāo)：

（1）截止到除權(quán)日2023年5月25日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東。以上公司股東可親身參加股東會(huì)，還可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道中區(qū)269號(hào)成都棕櫚泉費(fèi)爾蒙酒店會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、遞交此次股東會(huì)決議的提案名字：

2、以上提議1-9、11-13早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議審議根據(jù)，提議10早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月26日、2023年5月15日發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

3、提案10為特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的 2/3 之上根據(jù)。

4、提議11、12、13會(huì)以累積投票制方法對(duì)侯選人開展逐一決議。提議11競(jìng)選企業(yè)非獨(dú)立董事四名，提議12競(jìng)選獨(dú)董三名，提議13競(jìng)選非職工代表監(jiān)事兩位，公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

5、提議12為競(jìng)選公司獨(dú)立董事，獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可決議。

6、企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的投票表決狀況獨(dú)立記票并給予公布。中小股東指除直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。

7、公司獨(dú)立董事將于此次股東大會(huì)上做2022年度述職報(bào)告。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月29日9:30-11:30，13:00-17:00

2、備案地址：成都市錦江區(qū)金石路366號(hào)中鼎國(guó)際性一棟二樓企業(yè)董事會(huì)辦公室

3、備案方法：

（1）法人股東須持股東賬戶卡、有效身份證別的可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)登記信息；

（2）受法人股東授權(quán)委托列席會(huì)議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（配件2）、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)登記信息；

（3）公司股東由法人代表列席會(huì)議的，需持身份證、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會(huì)的，應(yīng)持企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（配件2）、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)備案；

（4）外地公司股東能夠電子郵箱或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，我們公司拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

4、常見問題：之上證明材料辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)提供原件或影印件都可，但參加會(huì)議簽到系統(tǒng)時(shí)，出席人身份證與法人授權(quán)書（配件2）務(wù)必提供正本，并且于大會(huì)前30分鐘抵達(dá)主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理出席會(huì)議辦理手續(xù)。

5、大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：李興華、尚姝博

聯(lián)系方式：028-86748930

傳 真：028-80741011

電子郵件：002946@newhope.cn

通信地址：成都市錦江區(qū)金石路366號(hào)新的希望中鼎國(guó)際性

郵編：610023

6、大會(huì)花費(fèi)：列席會(huì)議工作人員的交通出行、吃住費(fèi)用自理。

7、如有其他事宜，屆時(shí)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在本次會(huì)議上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司第二屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司第二屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議；

3、新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司第二屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

4、新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司第二屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議；

5、有關(guān)新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)提升臨時(shí)性提議的函；

6、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

六、配件

1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；

2、《授權(quán)委托書》。

特此公告。

新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月27日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362946”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“新乳網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二 累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競(jìng)選非獨(dú)立董事（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在4位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

②競(jìng)選獨(dú)董（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

③競(jìng)選非職工代表監(jiān)事（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東還可以在2位非職工代表監(jiān)事侯選人里將它擁有的競(jìng)選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)，所投總數(shù)不能超過2位。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月31日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書

茲委托 （老先生/女性）意味著本公司（自己）參加新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本公司（自己）對(duì)會(huì)議審議的各種提議按相關(guān)法人授權(quán)書指示履行投票權(quán)。本法人授權(quán)書的有效期為自授權(quán)委托書簽定日起止2022年年度股東大會(huì)散會(huì)時(shí)止。

受托人

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人合理身份證號(hào)碼（或公司股東統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

受托人股票賬號(hào)：

受托人持股數(shù)：

授權(quán)委托日期：

受委托人

受委托人簽字：

受委托人合理身份證號(hào)碼：

注：1、受托人可以從“允許”“抵制”“放棄”框架上用√作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，若沒有作出確立標(biāo)示，受托人有權(quán)利依照自己的喜好決議；

2、受托人為法人代表，應(yīng)蓋上法人公章然后由法人代表簽名；

3、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理。