我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)無(wú)否定提議的情況；

2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日（星期五）在下午2:00。

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日（股東會(huì)舉辦當(dāng)天）。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月26日早上9:15-9:25、9:30 -11:30，在下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月26日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：浙江省永康市開發(fā)區(qū)名苑北大道155號(hào)企業(yè)二樓會(huì)議廳。

3、會(huì)議形式：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、召集人：董事會(huì)。

5、會(huì)議主持：老總吳明根先生。

6、此次股東會(huì)的招集、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

參加此次股東會(huì)股東及股東代表共6名，意味著有投票權(quán)股權(quán)69,795,000股，占公司股權(quán)數(shù)量132,000,000股的52.8750%。在其中：參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表共6名，意味著有投票權(quán)股權(quán)69,795,000股，占公司股權(quán)總量的52.8750%；參與網(wǎng)上投票股東0名，意味著有投票權(quán)股權(quán)0股，占公司股權(quán)總量的0.0000%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員參加及出席了此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。德恒上海市律師事務(wù)所律師承載了此次股東會(huì)并提交了法律意見書。

二、提議決議表決狀況

（一）此次股東會(huì)每一項(xiàng)提議采用當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

（二）此次股東大會(huì)審議已通過如下所示決定：

1、審議通過了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許69,795,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

公司獨(dú)立董事在此次年度股東大會(huì)上進(jìn)行個(gè)人述職。

2、審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許69,795,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

3、審議通過了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許69,795,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

4、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。

決議結(jié)論：允許69,795,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

5、審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》。

決議結(jié)論：允許69,795,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

6、審議通過了《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》。

決議結(jié)論：允許69,795,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

決議結(jié)論： 允許69,795,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

此次股東會(huì)經(jīng)德恒上海律師事務(wù)所陳波、龍文杰律師見證并提交了結(jié)果建議，覺得：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資格合理合法、合理，大會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、浙江省核心科技發(fā)展有限公司2022年度股東大會(huì)決定；

2、德恒上海律師事務(wù)所開具的《關(guān)于浙江中堅(jiān)科技股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見》。

特此公告。

浙江省核心科技發(fā)展有限公司 股東會(huì)

二〇二三年五月二十七日