本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、 董事會(huì)屆次：第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議

　　2、 會(huì)議通知時(shí)間：2023年5月19日

　　3、 會(huì)議通知方式：通訊方式

　　4、 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月26日

　　5、 會(huì)議召開(kāi)方式：通訊表決方式

　　6、 會(huì)議表決情況：應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際表決董事8人

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）本次董事會(huì)會(huì)議為臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《合力泰科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議以通訊表決的方式，審議通過(guò)以下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本三分之一的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬定于2023年6月13日在福州市臺(tái)江區(qū)寧化街道長(zhǎng)汀街23號(hào)升龍環(huán)球大廈50層公司會(huì)議室召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：002217 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合力泰 公告編號(hào)：2023-038

　　合力泰科技股份有限公司

　　關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到

　　實(shí)收股本三分之一的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本三分之一的議案》，具體情況如下：

　　一、情況概述

　　根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的《2022年度審計(jì)報(bào)告》，截至2022年12月31日，公司2022年年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損3,465,782,618.00元，公司未彌補(bǔ)虧損金額為2,485,509,340.01元，實(shí)收股本總額為3,116,416,220元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過(guò)實(shí)收股本總額的三分之一。

　　二、虧損主要原因

　　2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入119.08億元，同比下降26.64%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損34.66億元，同比下降4,615.00%。營(yíng)業(yè)收入及歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)同比大幅下降，主要原因如下：

　　1. 2022年度，公司面臨短期內(nèi)智能手機(jī)需求疲軟的外部環(huán)境，智能手機(jī)上游的顯示模組、攝像頭模組等產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，受到顯示模組市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、利潤(rùn)空間不斷壓縮等不確定因素，特別是智能手機(jī)供應(yīng)鏈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響在短期內(nèi)尚未消除，產(chǎn)品訂單持續(xù)下降，產(chǎn)能利用率不足致使單位成本上升，毛利率同比出現(xiàn)大幅下降，對(duì)公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)生不利影響。

　　2. 受上述情況影響，基于謹(jǐn)慎性原則，公司期末對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和減值測(cè)試，對(duì)公司及下屬子公司2022年末應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、商譽(yù)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備，2022年計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)210,111.96萬(wàn)元。其中，計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備81,073.81萬(wàn)元；計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備為99,454.05萬(wàn)元；計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為4,580.74萬(wàn)元；計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備25,003.36萬(wàn)元。

　　三、應(yīng)對(duì)措施

　　2023年公司將通過(guò)以下措施改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：

　　1. 通過(guò)持續(xù)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，鞏固行業(yè)地位

　　公司將繼續(xù)梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)，規(guī)劃未來(lái)發(fā)展路徑及產(chǎn)業(yè)布局，聚焦觸顯光電主業(yè)，優(yōu)化資源配置，持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)，強(qiáng)化電子消費(fèi)市場(chǎng)份額；同時(shí)，公司將積極推進(jìn)FPC業(yè)務(wù)，拓寬到更多的傳感器領(lǐng)域，持續(xù)鞏固和擴(kuò)大在智能終端核心部件領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　2. 優(yōu)化資源配置，提高運(yùn)營(yíng)效率

　　公司將加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益考核，采用更加科學(xué)、符合公司實(shí)際情況的綜合性考核指標(biāo)引導(dǎo)調(diào)動(dòng)員工積極性、主動(dòng)性，提高運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，整合做大優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的規(guī)模，提升公司毛利水平。

　　在降本增效上，公司將重點(diǎn)開(kāi)展價(jià)值鏈分析，優(yōu)化生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)；持續(xù)完善成本核算系統(tǒng)，加強(qiáng)成本考核體系建設(shè)；優(yōu)化供應(yīng)商管理工作，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，保障關(guān)鍵原材料及時(shí)足量供應(yīng)。

　　3. 積極挖掘潛力市場(chǎng)需求，加快拓展下游非手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)的領(lǐng)域

　　雖然面臨外部環(huán)境持續(xù)承壓，公司顯示模組憑借成熟的供應(yīng)鏈體系、穩(wěn)定的性能等優(yōu)勢(shì)，正在向車(chē)載顯示、彩色電子紙、智能零售、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等新興領(lǐng)域滲透，尤其是在車(chē)載顯示領(lǐng)域，隨著新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，車(chē)載顯示需求大幅提升。當(dāng)前，公司積極應(yīng)對(duì)智能手機(jī)供應(yīng)鏈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)公司業(yè)績(jī)帶來(lái)的沖擊，將積極挖掘潛力市場(chǎng)需求，拓展下游非手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)的細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，助力業(yè)務(wù)多元增長(zhǎng)，消弭下游智能手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)周期波動(dòng)影響帶來(lái)的沖擊。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：002217 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合力泰 公告編號(hào)：2023-039

　　合力泰科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決定于2023年6月13日在福建省福州市臺(tái)江區(qū)寧化街道長(zhǎng)汀街23號(hào)升龍環(huán)球大廈50層公司會(huì)議室召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：合力泰科技股份有限公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2023年6月13日下午3:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月13日

　　其中通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為：2023年6月13日9:15－15:00的任意時(shí)間；通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年6月13日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月5日（星期一）

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　存在對(duì)本次股東大會(huì)審議議案回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東，需在本次股東大會(huì)上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)，任何需回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東對(duì)相關(guān)議案的表決均視為對(duì)該相關(guān)議案的無(wú)效表決，不計(jì)入統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

　　委托需在本次股東大會(huì)上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東進(jìn)行投票的其他股東，需對(duì)本次股東大會(huì)提案有明確投票意見(jiàn)指示，需在本次股東大會(huì)上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東不得接受對(duì)本次股東大會(huì)提案無(wú)明確投票意見(jiàn)指示的委托投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市臺(tái)江區(qū)寧化街道長(zhǎng)汀街23號(hào)升龍環(huán)球大廈50層公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼

　　上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

　　按照相關(guān)規(guī)定，公司將就本次股東大會(huì)涉及影響中小投資者利益重大 事項(xiàng)的表決單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年6月6日8:30至12:00，13:30至18:00。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：福建省福州市臺(tái)江區(qū)寧化街道長(zhǎng)汀街23號(hào)升龍環(huán)球大廈50層公司會(huì)議室，合力泰證券與投資部。

　　4、登記辦法：

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件二）、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

　?。?）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

　　（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真方式登記。來(lái)信或傳真上寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股東賬戶(hù)復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。公司不接受電話(huà)登記。

　　來(lái)信請(qǐng)寄：福建省福州市臺(tái)江區(qū)寧化街道長(zhǎng)汀街23號(hào)升龍環(huán)球大廈50層公司會(huì)議室（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：吳麗明

　　電話(huà)：0591-87591080

　　郵箱：zqdb@holitech.net

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十七日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362217”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“合泰投票”。

　　2. 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　（1）對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　?。?）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　3. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時(shí)間：2023年6月13日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月13日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月13日下午3：00。

　　2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　茲委托 代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　1、委托人名稱(chēng)或姓名： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)： 委托人持有股數(shù)：

　　2、受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　3、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　4、委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)

　　投票說(shuō)明:

　　1、委托人為自然人股東的需要股東本人簽名，委托人為法人股東的，需加蓋法人單位印章。

　　2、如果委托股東對(duì)本次股東大會(huì)提案的有明確投票意見(jiàn)指示（可按上表列示）；沒(méi)有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意見(jiàn)投票。

　　3、非累積投票制議案，委托人對(duì)受托人的指示，以在贊成、反對(duì)、棄權(quán)下方的方框中打“√”為準(zhǔn)，每一議案限選一項(xiàng)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其他符號(hào)、同時(shí)填多項(xiàng)或不填的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。