本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月26日

　　(二) 股東大會召開的地點：重慶市渝中區(qū)青年路18號11樓一會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長張文中先生主持會議。會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事12人，出席12人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 董事會秘書的出席會議；其他高管的列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1. 議案名稱：《關(guān)于公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.00 議案名稱：《關(guān)于公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

　　2.01 議案名稱：本次吸收合并方案概述

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.02 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-發(fā)行股份的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.03 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-交易價格和定價依據(jù)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.04 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-本次交易的支付方式安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.05 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-定價基準日、定價依據(jù)和發(fā)行價格

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.06 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-發(fā)行方式和發(fā)行對象

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.07 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-發(fā)行股份數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.08 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-鎖定期安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.09 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-上市地點

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.10 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-現(xiàn)金選擇權(quán)安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.11 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-本次重組完成后的債權(quán)債務處置

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.12 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-資產(chǎn)交割

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.13 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-員工安置

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.14 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-滾存利潤安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.15 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-過渡期損益歸屬

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.16 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-減值補償安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.17 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-決議有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3 議案名稱：《關(guān)于本次吸收合并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4 議案名稱：《關(guān)于〈重慶百貨大樓股份有限公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5 議案名稱：《關(guān)于簽署附條件生效的吸收合并協(xié)議的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6. 議案名稱：《關(guān)于簽署附條件生效的〈重慶百貨大樓股份有限公司與重慶商社（集團）有限公司之吸收合并協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7. 議案名稱：《關(guān)于簽署附條件生效的〈關(guān)于重慶百貨大樓股份有限公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司之減值補償協(xié)議〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8. 議案名稱：《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9. 議案名稱：《關(guān)于公司股票價格在本次交易首次公告日前20個交易日內(nèi)不存在異常波動的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10. 議案名稱：《關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉相關(guān)規(guī)定的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11. 議案名稱：《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　12. 議案名稱：《關(guān)于本次交易不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　13. 議案名稱：《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)〈上市公司監(jiān)管指引第7號一一上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十二條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14. 議案名稱：《關(guān)于批準本次吸收合并相關(guān)審計報告、備考審閱報告及資產(chǎn)評估報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　15. 議案名稱：《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　16. 議案名稱：《關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　17. 議案名稱：《關(guān)于本次交易攤薄即期回報的影響及公司采取填補措施的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　18. 議案名稱：《關(guān)于本次交易前十二個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　19. 議案名稱：《關(guān)于本次交易采取的保密措施及保密制度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　20. 議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次交易有關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會議案1-議案20對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指持股5%（不含5%）以下的股東。

　　2、根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次提交股東大會審議的議案1-議案20涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東重慶商社（集團）有限公司、重慶渝富華貿(mào)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司未參與表決。

　　3、根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次提交股東大會審議的議案1-議案20涉及公司重大事項，應由股東大會做出特別決議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海中聯(lián)（重慶）律師事務所

　　律師：崔俊蓉、秦宏基

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　出席會議的上海中聯(lián)（重慶）律師事務所崔俊蓉、秦宏基律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序和表決方式等相關(guān)事項符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：600729 證券簡稱：重慶百貨 公告編號：臨2023-041

　　重慶百貨大樓股份有限公司

　　通知債權(quán)人公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、通知債權(quán)人的原由

　　重慶百貨大樓股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“上市公司”或“重慶百貨”）擬向重慶商社（集團）有限公司（以下簡稱“重慶商社”）全體股東重慶渝富資本運營集團有限公司、天津濱海新區(qū)物美津融商貿(mào)有限公司、深圳步步高智慧零售有限公司、重慶商社慧隆企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）和重慶商社慧興企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份的方式吸收合并重慶商社，上市公司為吸收合并方，重慶商社為被吸收合并方（以下簡稱“本次吸收合并”或“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司作為存續(xù)公司將承繼及承接重慶商社的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員及其他一切權(quán)利與義務，重慶商社的法人資格將被注銷，重慶商社持有的上市公司股份將被注銷，重慶商社全體股東將成為上市公司的股東。本次吸收合并詳情請見上市公司于2023年5月11日在www.sse.com.cn公告的《重慶百貨大樓股份有限公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》。

　　本公司于 2023 年5月26日召開了2023年第三次臨時股東大會，審議通過了本次吸收合并的相關(guān)議案，并于本公告同日在《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登了《重慶百貨大樓股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-040）。

　　本次吸收合并已經(jīng)重慶百貨第七屆三十九次董事會會議和第七屆四十七次董事會會議、重慶百貨2023年第三次臨時股東大會、重慶商社股東會審議通過，本次吸收合并尚需取得上海站證券交易所審核通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊。

　　二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，上市公司債權(quán)人自接到本公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)依據(jù)有效的債權(quán)相關(guān)文件及相關(guān)憑證要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。逾期未申報債權(quán)的將視為有關(guān)債權(quán)人放棄要求本公司提前清償或者提供相應擔保的權(quán)利，其享有的對本公司的債權(quán)將由本公司按約定繼續(xù)履行。對于根據(jù)本公告進行有效申報的債權(quán)人，本公司將在本次吸收合并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的注冊后，對相關(guān)債務根據(jù)債權(quán)人的要求進行提前清償或提供擔保。

　　債權(quán)人可采用現(xiàn)場、郵寄或傳真的方式申報，申報時間為自本公告登報之日起 45 日內(nèi)。郵寄方式的申報時間以寄出郵戳為準。具體申報方式如下：

　　1、現(xiàn)場申報：重慶市渝中區(qū)青年路18號商社大廈11樓重慶百貨財務管理部。

　　2、郵寄申報：（請將身份證明文件、債權(quán)資料郵寄至以下地址，并請在首頁注明“申報債權(quán)”字樣）

　　地址：重慶市渝中區(qū)青年路18號商社大廈11樓重慶百貨財務管理部

　　郵編：400010

　　收件人：閔雪麗

　　電話：023-63845501

　　3、傳真申報：（請將身份證明文件、債權(quán)資料傳真至以下號碼，并請在首頁注明“申報債權(quán)”字樣）

　　傳真號碼：023-63845501

　　聯(lián)系人：閔雪麗

　　特此公告。

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會

　　2023年5月27日