鄭州市銀行股份有限公司（下稱“行內(nèi)”）及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

行內(nèi)已經(jīng)在2023年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了《鄭州銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東周年大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)及2023年第一次H股類別股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-023），定為2023年6月15日（星期四）早上9:00舉辦行內(nèi)2022本年度公司股東周年大會(huì)。

2023年5月19日，行內(nèi)舉辦第七屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議，大會(huì)審議通過了《關(guān)于提名耿明齋先生為鄭州銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人的議案》，允許候選人耿明齋先生為行內(nèi)第七屆職工監(jiān)事外部監(jiān)事侯選人。主要內(nèi)容詳細(xì)行內(nèi)于2023年5月20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鄭州銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-025）及《鄭州銀行股份有限公司關(guān)于提名外部監(jiān)事候選人的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。

2023年5月26日，行內(nèi)公司股東鄭州市投資控股有限公司，向行內(nèi)書面形式提交了《關(guān)于將〈關(guān)于選舉耿明齋先生為鄭州銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事的議案〉作為臨時(shí)提案提交2022年度股東周年大會(huì)審議的函》，報(bào)請(qǐng)行內(nèi)2022本年度公司股東周年大會(huì)將《關(guān)于選舉耿明齋先生為鄭州銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事的議案》（詳見附件一）做為臨時(shí)性提議納入議程安排然后進(jìn)行決議。

依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和行內(nèi)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，鄭州市投資控股有限公司擁有占行內(nèi)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量約8.52%的股權(quán)，具有臨時(shí)性提議資質(zhì)，且以上臨時(shí)性提議具體內(nèi)容歸屬于股東會(huì)的職責(zé)范圍，適用有關(guān)法律法規(guī)及行內(nèi)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，行內(nèi)股東會(huì)允許將這些臨時(shí)性提議遞交2022本年度公司股東周年大會(huì)決議。

除提升以上臨時(shí)性提案外，此次股東會(huì)的舉辦形式、時(shí)長(zhǎng)、地址、除權(quán)日、別的會(huì)議議題等事宜不會(huì)改變?，F(xiàn)就2022本年度公司股東周年大會(huì)、2023年第一次A股類型股東會(huì)及2023年第一次H股類型股東會(huì)的補(bǔ)充通知公告如下：

一、召開工作會(huì)議基本概況

（一）股東會(huì)屆次：2022本年度公司股東周年大會(huì)、2023年第一次A股類型股東會(huì)及2023年第一次H股類型股東會(huì)。

（二）召集人：行內(nèi)股東會(huì)，行內(nèi)第七屆股東會(huì)第九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于召開鄭州銀行股份有限公司2022年度股東周年大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)及2023年第一次H股類別股東大會(huì)的議案》。

（三）會(huì)議召開的合理合法合規(guī)表明：此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和行內(nèi)《公司章程》等要求。

（四）舉辦時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)

1．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年6月15日（星期四）早上9:00逐漸。

2．網(wǎng)上投票：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月15日9:15-15:00。

（五）舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。行內(nèi)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向行內(nèi)A股公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，A股公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。行內(nèi)A股公司股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式?jīng)Q議，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次合理決議結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

專此報(bào)請(qǐng)A股公司股東留意：全部參與網(wǎng)上投票的A股公司股東對(duì)2022本年度公司股東周年大會(huì)提案的決議，將視作其對(duì)于2023年第一次A股類型股東會(huì)同樣具體內(nèi)容的議案展開了相同的決議；參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的A股公司股東將分別在2022本年度公司股東周年大會(huì)及2023年第一次A股類型股東大會(huì)上決議。

（六）除權(quán)日：2023年6月12日（星期一）。

（七）參加目標(biāo)：

1．截止到2023年6月12日（星期一）在下午收盤的時(shí)候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的行內(nèi)整體A股普通股票公司股東，均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是行內(nèi)公司股東（受權(quán)委托書格式詳見附件二、配件三）。H股普通股票公司股東出席會(huì)議事宜參照行內(nèi)在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）公布的H股股東會(huì)議通知。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行內(nèi)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，股東質(zhì)押行內(nèi)股份總數(shù)已超過其擁有行內(nèi)股份的50%時(shí)，它在股東大會(huì)上的投票權(quán)將受限制。

2．行內(nèi)執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

3．行內(nèi)聘用律師。

4．依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：鄭州鄭州高新區(qū)商務(wù)接待外環(huán)路22號(hào)鄭州市銀行大廈。

二、會(huì)議審議事宜

（一）2022本年度公司股東周年大會(huì)

2022本年度公司股東周年大會(huì)決議的提案名稱和編號(hào)見下表所顯示：

除此之外，2022本年度公司股東周年大會(huì)將征求下列報(bào)告：

1．征求《鄭州銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》。

2．征求《鄭州銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》。

3．征求《鄭州銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》。

4．征求《鄭州銀行股份有限公司2022年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報(bào)告》。

5．征求《鄭州銀行股份有限公司關(guān)于2022年度主要股東履職履約的評(píng)估報(bào)告》。

（二）2023年第一次A股類型股東大會(huì)審議事宜

1．決議《關(guān)于鄭州銀行股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股份預(yù)案的議案》。

（三）2023年第一次H股類型股東大會(huì)審議事宜

1．決議《關(guān)于鄭州銀行股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股份預(yù)案的議案》。

2022本年度公司股東周年大會(huì)第8項(xiàng)提案含子議案，需逐一決議。

2022本年度公司股東周年大會(huì)第1到第8項(xiàng)提案、第12項(xiàng)提案是一般決議案，需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)；2022本年度公司股東周年大會(huì)第9到第11項(xiàng)提案、2023年第一次A股類型股東會(huì)共1項(xiàng)提案、2023年第一次H股類型股東會(huì)共1項(xiàng)提案為尤其決議案，需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

2022本年度公司股東周年大會(huì)第6至9項(xiàng)歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，行內(nèi)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并公布。

2022本年度公司股東周年大會(huì)第8項(xiàng)提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東應(yīng)當(dāng)依法回避表決，該等關(guān)系公司股東不可接納公司股東授權(quán)委托就此項(xiàng)提案進(jìn)行投票。詳細(xì)行內(nèi)于2022年12月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鄭州銀行股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。

以上提案早已行內(nèi)第七屆股東會(huì)2022年第十次臨時(shí)會(huì)議、第七屆股東會(huì)第八次大會(huì)及第七屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議表決通過，詳細(xì)行內(nèi)分別在2022年12月22日、2023年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鄭州銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)2022年第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《鄭州銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》及分別在2023年3月31日、2023年5月20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鄭州銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》、《鄭州銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》等相關(guān)公示。以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)行內(nèi)于2023年5月23日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鄭州銀行股份有限公司2022年度股東周年大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)及2023年第一次H股類別股東大會(huì)會(huì)議材料》。

三、大會(huì)備案等事宜

（一）登記

1．公司股東由法人代表列席會(huì)議的，須持有加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人證明書（詳見附件四）、身份證件、合理股東賬戶卡正本申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人須持有受托人加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人證明書、書面形式法人授權(quán)書（詳見附件二、配件三）、委托代理人身份證件、受托人合理股東賬戶卡正本申請(qǐng)辦理登記。

2．自然人股東持本人身份證、合理股東賬戶卡正本申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人持書面形式法人授權(quán)書（詳見附件二、配件三）、委托代理人身份證件、受托人身份證掃描件及合理股東賬戶卡正本申請(qǐng)辦理登記。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)間是在2023年6月12日（星期一）至6月13日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30；采用信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的需在2023年6月13日17:30以前送到或發(fā)傳真到行內(nèi)。

（三）備案地址：鄭州鄭州高新區(qū)商務(wù)接待外環(huán)路22號(hào)鄭州市銀行大廈25層2510室。

（四）此次股東會(huì)預(yù)估開會(huì)時(shí)間一天，參會(huì)公司股東住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立。

（五）聯(lián)系電話：楊先生 任先生

聯(lián)系方式：0371-67009199、0371-67009585

發(fā)傳真：0371-67009898

詳細(xì)地址：鄭州鄭州高新區(qū)商務(wù)接待外環(huán)路22號(hào)鄭州市銀行大廈

郵件地址：ir@zzbank.cn

郵編：450018

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

（一）網(wǎng)上投票程序

1．A股網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362936

2．A股網(wǎng)絡(luò)投票通稱：鄭銀網(wǎng)絡(luò)投票

3．此次股東會(huì)提案均屬于非累積投票提案，應(yīng)填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4．A股公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。A股公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如A股公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。

2．A股公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日9:15-15:00。

2．A股公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

五、備查簿文檔

1．行內(nèi)第七屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議。

2．行內(nèi)第七屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決定。

3．公司股東遞交提升臨時(shí)性提議書面信件及提議具體內(nèi)容。

特此公告。

鄭州市銀行股份有限公司股東會(huì)

2023年5月29日

附件一

有關(guān)競(jìng)選耿明齋先生為鄭州市銀行股份有限公司

第七屆職工監(jiān)事外部監(jiān)事的議案

諸位公司股東：

依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《鄭州銀行股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，鄭州市銀行股份有限公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事于2023年5月19日舉辦第七屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名耿明齋先生為鄭州銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人的議案》，允許候選人耿明齋先生為第七屆職工監(jiān)事外部監(jiān)事侯選人。

受公司監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托，現(xiàn)報(bào)請(qǐng)2022年度公司股東周年大會(huì)競(jìng)選耿明齋先生為企業(yè)第七屆職工監(jiān)事外部監(jiān)事，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效，至企業(yè)第七屆職工監(jiān)事任期屆滿時(shí)才行。

配件：耿明齋老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

提案報(bào)請(qǐng)人：鄭州市投資控股有限公司

附件一之配件

耿明齋老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

耿明齋老先生，1952年2月出世，鄭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，專家教授。

耿先生于1985年7月源于鄭州大學(xué)就職，自1985年7月迄今任教師，自1993年4月至2001年11月依次任經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究所副所長(zhǎng)、改革創(chuàng)新研究院副院長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展學(xué)院副院長(zhǎng)，自2001年11月至2013年1月任經(jīng)濟(jì)發(fā)展學(xué)院教授，期內(nèi)自2009年9月至2013年1月?lián)沃性貐^(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院醫(yī)生，自2013年1月到2019年9月任經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)兼中原地區(qū)發(fā)展趨勢(shì)科學(xué)研究院，自2019年9月迄今任經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)、中原地區(qū)發(fā)展研究院學(xué)術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)人、河南中原經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院專家教授。耿先生自2016年6月至2022年6月任河南省雙匯集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司獨(dú)董，自2016年6月至2022年12月任河南省卞京農(nóng)商銀行股份有限公司公司獨(dú)立董事，自2019年1月至今任宇通重工有限責(zé)任公司（于上海交易所發(fā)售，股票號(hào)：600817）獨(dú)董，自2019年5月迄今任中原期貨股份有限公司公司獨(dú)立董事。在職河南第十四屆人民代表、中共河南省委咨詢組研究者、河南省政府專家指導(dǎo)委員會(huì)委員、我國全球經(jīng)濟(jì)研究中心理事長(zhǎng)、河南省民營企業(yè)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

耿先生不擁有行內(nèi)股權(quán)，不會(huì)有《公司法》、行內(nèi)《公司章程》及其證監(jiān)會(huì)、證交所所規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況，與行內(nèi)持倉5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

配件二

鄭州市銀行股份有限公司

2022年度公司股東周年大會(huì)法人授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年6月15日舉行的鄭州市銀行股份有限公司2022年度公司股東周年大會(huì)，并對(duì)擬決議的議案履行投票權(quán)（包含允許、抵制、放棄）。

我們公司（自己）對(duì)此次股東會(huì)各類提案的決議建議：

注：

1. 受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可以按照自己的喜好進(jìn)行投票。

2. 本法人授權(quán)書復(fù)印件或按照上述文件格式自做均合理。

3. 本法人授權(quán)書應(yīng)當(dāng)此次股東會(huì)舉辦時(shí)長(zhǎng)前24鐘頭填妥、簽定并通過專職人員、郵遞或發(fā)傳真等形式送到行內(nèi)董事會(huì)辦公室。

4. 法人授權(quán)書有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)結(jié)束后。

配件三

鄭州市銀行股份有限公司

2023年第一次A股類型股東會(huì)法人授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年6月15日舉行的鄭州市銀行股份有限公司2023年第一次A股類型股東會(huì)，并對(duì)擬決議的議案履行投票權(quán)（包含允許、抵制、放棄）。

我們公司（自己）對(duì)此次股東會(huì)各類提案的決議建議：

注：

1. 受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可以按照自己的喜好進(jìn)行投票。

2. 本法人授權(quán)書復(fù)印件或按照上述文件格式自做均合理。

3. 本法人授權(quán)書應(yīng)當(dāng)此次股東會(huì)舉辦時(shí)長(zhǎng)前24鐘頭填妥、簽定并通過專職人員、郵遞或發(fā)傳真等形式送到行內(nèi)董事會(huì)辦公室。

4. 法人授權(quán)書有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)結(jié)束后。

配件四

法定代表人證明書

茲證明， 老先生（女性）（身份證號(hào)碼： ）為根本公司法人代表。

單位全稱：

（蓋公章）

年 月 日