證券代碼：603477證券簡稱：巨星農(nóng)牧公示序號：2023-028

債卷編碼：113648債卷通稱：超級巨星可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、會議召開狀況

樂山市巨星農(nóng)牧有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第五次會議報告于2023年5月26日分別由專人送達(dá)、電子郵箱或發(fā)傳真等形式傳出，大會于2023年5月29日以現(xiàn)場會議的形式舉辦。

會議由董事長賀正剛老先生集結(jié)并組織，需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于追加公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

為了能助力公司下級各分公司業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，擴(kuò)張訂單量，企業(yè)預(yù)估增加2023本年度貸款擔(dān)保最高不超過20,000.00萬余元。允許企業(yè)對下列分公司向精飼料供應(yīng)商采購原料的錢款公司擔(dān)保，最高不超過20,000.00萬余元：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

與此同時對這次貸款擔(dān)保作出下列受權(quán)：1、企業(yè)本次貸款擔(dān)保受權(quán)最高不超過20,000.00萬余元；2、為簡化審批流程，受權(quán)董事長在相關(guān)擔(dān)保額度內(nèi)審核相關(guān)的事宜并簽訂有關(guān)法律條文。本授權(quán)有效期自股東會根據(jù)日起至企業(yè)2023年年度股東大會舉辦前一日止。

本提案已經(jīng)從公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

本提案有待報請企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示（公示序號：2023-030）。

（二）表決通過《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》

會議同意公司在2023年6月19日15點(diǎn)舉辦企業(yè)2022年年度股東大會。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

樂山市巨星農(nóng)牧有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月30日

證券代碼：603477證券簡稱：巨星農(nóng)牧公示序號：2023-029

債卷編碼：113648債卷通稱：超級巨星可轉(zhuǎn)債

樂山市巨星農(nóng)牧有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月19日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月19日15點(diǎn)00分

舉辦地址：四川省成都市青羊區(qū)廣富路8號C5幢3樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月19日

至2023年6月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

征求《樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報告》。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上各類提案已分別在2023年3月30日及5月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）與公司特定的信息披露新聞媒體公布。

2、特別決議提案：8

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：4、5、7、8

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案所需材料

1、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人其委托委托代理人列席會議。由法人代表列席會議的，需持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書）影印件（蓋上公司印章）、個人身份證和法人代表股東賬戶卡到企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)；由法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人需持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書）影印件（蓋上公司印章）、個人身份證、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書和法人代表股東賬戶卡到企業(yè)登記。

2、自然人股東親身列席會議的，應(yīng)持身份證和股東賬戶卡至企業(yè)登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書和股東賬戶卡到企業(yè)登記。

（二）備案時長：2023年6月14日早上9:30-11:30；在下午2:30-4:30。

（三）備案地址：四川省成都市青羊區(qū)廣富路8號C5幢1樓會議廳。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話：

通訊地址：四川省成都市青羊區(qū)廣富路8號C5幢；

郵編：610091；

聯(lián)系方式：028-62050265；

發(fā)傳真：028-62050253；

手機(jī)聯(lián)系人：企業(yè)董事會辦公室。

（二）此次現(xiàn)場會議預(yù)估開會時間大半天,列席會議者吃住、交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

樂山市巨星農(nóng)牧有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月30日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

樂山市巨星農(nóng)牧有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月19日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603477證券簡稱：巨星農(nóng)牧公示序號：2023-030

債卷編碼：113648債卷通稱：超級巨星可轉(zhuǎn)債

樂山市巨星農(nóng)牧有限責(zé)任公司有關(guān)增加

2023本年度擔(dān)保額度預(yù)估的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人名字：樂山市巨星農(nóng)牧有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“巨星農(nóng)牧”或“上市企業(yè)”）下級各分公司，非公司關(guān)聯(lián)方。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次公司擬增加的貸款擔(dān)?？偨痤~度不超過人民幣20,000.00萬余元，截止到本公告公布日，公司及子公司對外開放擔(dān)保余額為47,136.01萬余元。在其中，對子公司擔(dān)保余額為44,957.18萬余元。

●此次擬對員工各分公司所提供的貸款擔(dān)保不會有質(zhì)押擔(dān)保狀況。

●上市企業(yè)以及子公司都不存有貸款逾期擔(dān)保狀況。

●尤其風(fēng)險防范：本次貸款擔(dān)保受權(quán)存有為負(fù)債率超出70%的提供擔(dān)保，煩請投資人留意相關(guān)風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）上次擔(dān)保額度預(yù)估的相關(guān)情況

公司在2023年3月13日、2023年3月29日舉辦第四屆董事會第二次大會、2023年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保授權(quán)的議案》，允許企業(yè)對員工各子提供擔(dān)保，分公司對子公司、分公司并對高端客戶、養(yǎng)殖場、合作方等公司擔(dān)保，總金額度不得超過357,200.00萬余元。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月14日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司關(guān)于2023年度對外擔(dān)保授權(quán)的公告》（公示序號：2023-007）。

（二）此次擬增加擔(dān)保額度的相關(guān)情況

為了能助力公司下級各分公司業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，擴(kuò)張訂單量，在合理識別風(fēng)險和保障資產(chǎn)（財產(chǎn)）安全的情況下，董事會允許企業(yè)增加對員工各分公司向精飼料供貨商購買原材料的錢款公司擔(dān)保，總金額度不得超過20,000.00萬余元，在其中向負(fù)債率為70%及以上被擔(dān)保對象給予擔(dān)保額度不得超過6,400.00萬余元，向負(fù)債率為70%以內(nèi)的被擔(dān)保對象給予擔(dān)保額度不得超過13,600.00萬余元。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，企業(yè)能將負(fù)債率為70%及以上被擔(dān)保對象的擔(dān)保額度調(diào)濟(jì)給負(fù)債率為70%以內(nèi)的被擔(dān)保對象應(yīng)用。詳情如下：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

（三）本貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2023年5月29日舉辦第四屆董事會第五次大會，審議通過了《關(guān)于追加公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，允許上市企業(yè)對員工各子提供擔(dān)保。這次貸款擔(dān)保事宜尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會開展決議。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、被貸款擔(dān)保子公司概況

以上被擔(dān)保方均屬于非失信執(zhí)行人，不會有影響到償債能力指標(biāo)的重要或有事項。

2、被貸款擔(dān)保分公司最近一年一期的關(guān)鍵財務(wù)報表

注：以上被擔(dān)保人的財務(wù)報表均是單個表格規(guī)格，非合并口徑數(shù)據(jù)信息。

三、貸款擔(dān)保事宜主要內(nèi)容

這次貸款擔(dān)保事宜并未與利益相關(guān)方簽署保證合同。當(dāng)前公司確定的貸款擔(dān)保主要內(nèi)容包括：

1、合同類型：個人信用保證擔(dān)保

2、擔(dān)保額度及時限：依據(jù)每一筆擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額度及時間，依照有關(guān)法律法規(guī)及協(xié)議約定；

3、貸款擔(dān)保簽定：上市公司董事會受權(quán)老總賀正剛老先生簽定擔(dān)保協(xié)議等相關(guān)資料。

四、擔(dān)保重要性和合理化

1.此次增加擔(dān)保額度預(yù)估事宜就是為了助力公司下級各分公司業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的前提下擴(kuò)張訂單量，提升子公司持續(xù)盈利，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃共同利益。

2.企業(yè)本次追加擔(dān)保的對象均是公司全資子公司，償還債務(wù)能力很強(qiáng)；雖然有一部分被擔(dān)保對象負(fù)債率在70%之上，但企業(yè)并對運(yùn)營管理、會計方面具有絕對控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險處在企業(yè)控制范圍內(nèi)。

五、股東會建議

此次增加2023本年度擔(dān)保額度事宜早已企業(yè)第四屆董事會第五次大會全票表決通過，增加擔(dān)保額度的對象均是企業(yè)員工各分公司，企業(yè)對它擁有管控權(quán)，可以有效地控制與規(guī)避風(fēng)險。此次貸款擔(dān)保個人行為就是為了確保上市企業(yè)各下屬子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不容易對上市公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場拓展產(chǎn)生不利影響。董事會允許本次貸款擔(dān)保受權(quán)。

六、獨(dú)董建議

獨(dú)董通過謹(jǐn)慎分析后覺得：企業(yè)本次增加2023本年度擔(dān)保額度預(yù)估的事宜能夠滿足企業(yè)各分公司平時生產(chǎn)運(yùn)營要求，將有利于及子公司持續(xù)發(fā)展。被擔(dān)保對象均是公司全資子公司，企業(yè)對它擁有絕對控制權(quán)，總體嚴(yán)控風(fēng)險，不會有傷害公司與股東利益的舉動。大家同意將此提案提交公司2022年年度股東大會決議。

七、總計對外開放擔(dān)保額度及貸款逾期貸款擔(dān)保金額

截止到本公告公布日，公司及子公司對外開放擔(dān)保余額為47,136.01萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的12.84%。在其中，對子公司擔(dān)保余額為44,957.18萬余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的12.25%。上市企業(yè)以及子公司都不存有貸款逾期擔(dān)保狀況。

八、備查簿文檔

1、上市企業(yè)第四屆董事會第五次會議決議；

2、獨(dú)董對相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

樂山市巨星農(nóng)牧有限責(zé)任公司股東會

2023年5月30日