證券代碼：600489股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金公示序號(hào)：2023-016

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●中金黃金有限責(zé)任公司（下稱(chēng)公司或者中金黃金）計(jì)劃收購(gòu)大股東中國(guó)黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)黃金集團(tuán)）所持有的佛山中金黃金礦業(yè)有限公司（下稱(chēng)佛山金投）100%股份和黃金集團(tuán)對(duì)佛山中金債務(wù)（下稱(chēng)本次交易），買(mǎi)賣(mài)總價(jià)格為486,032.06萬(wàn)人民幣。在其中，佛山金投100%股份成交價(jià)為614.42萬(wàn)余元，黃金集團(tuán)對(duì)佛山中金債務(wù)成交價(jià)為485,417.64萬(wàn)余元。

●本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

●本次交易未組成資產(chǎn)重組。

●以往12個(gè)月內(nèi)，企業(yè)曾和黃金集團(tuán)進(jìn)行了關(guān)聯(lián)方交易（日常關(guān)聯(lián)方交易以外）1次，交易額為8426.19萬(wàn)余元。公司在2022年9月15日與黃金集團(tuán)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,約定書(shū)企業(yè)以成交價(jià)8426.19萬(wàn)余元收購(gòu)黃金集團(tuán)公司所持有的中國(guó)黃金集團(tuán)西和礦業(yè)有限公司（下稱(chēng)西和煤業(yè)）90%股份。公司已經(jīng)依照約定書(shū)付款8426.19萬(wàn)余元，西和煤業(yè)已經(jīng)完成工商變更登記。以往12個(gè)月內(nèi)，企業(yè)未向別的關(guān)聯(lián)人進(jìn)行了換股并購(gòu)買(mǎi)賣(mài)交易。

●至此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個(gè)月內(nèi)公司和黃金集團(tuán)中間同樣買(mǎi)賣(mài)類(lèi)型中的關(guān)聯(lián)方交易做到3000多萬(wàn)元，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上。

●此次關(guān)聯(lián)方交易尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。與本關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將舍棄履行在股東大會(huì)上對(duì)于該提案的選舉權(quán)。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

為促進(jìn)執(zhí)行黃金集團(tuán)關(guān)于解決同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)難題承諾，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的自覺(jué)性和持續(xù)盈利專(zhuān)業(yè)能力，企業(yè)擬以協(xié)議收購(gòu)方法回收大股東黃金集團(tuán)所持有的佛山金投100%股份和黃金集團(tuán)對(duì)佛山中金債務(wù)。買(mǎi)賣(mài)合同款總額為486,032.06萬(wàn)余元（含截止到財(cái)務(wù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日債務(wù)貸款利息）。在其中，佛山金投100%股份成交價(jià)為614.42萬(wàn)余元，就是以2022年9月30日為評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日確立的評(píng)估值，與賬面值股權(quán)溢價(jià)151,748.83萬(wàn)余元。債務(wù)成交價(jià)為485,417.64萬(wàn)余元，即截止到財(cái)務(wù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日2022年9月30日黃金集團(tuán)對(duì)佛山金投經(jīng)審計(jì)的債務(wù)使用價(jià)值。本次交易的資金來(lái)源為自籌資金。

此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。以往12個(gè)月內(nèi)，企業(yè)曾和黃金集團(tuán)進(jìn)行了關(guān)聯(lián)方交易（日常關(guān)聯(lián)方交易以外）1次，交易額為8426.19萬(wàn)余元。公司在2022年9月15日與黃金集團(tuán)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,約定書(shū)企業(yè)以成交價(jià)8426.19萬(wàn)余元收購(gòu)黃金集團(tuán)公司所持有的西和煤業(yè)90%股份。公司已經(jīng)依照該約定書(shū)付款8426.19萬(wàn)余元，西和煤業(yè)已經(jīng)完成公司變更。以上關(guān)聯(lián)方交易沒(méi)有達(dá)到企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上；以往12個(gè)月內(nèi)，企業(yè)未向別的關(guān)聯(lián)人進(jìn)行了換股并購(gòu)買(mǎi)賣(mài)交易。

此次關(guān)聯(lián)方交易尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)人詳細(xì)介紹

（一）關(guān)聯(lián)人關(guān)聯(lián)詳細(xì)介紹

黃金集團(tuán)持有公司45.84%的股權(quán)，為公司大股東。佛山金投為黃金集團(tuán)全資子公司。佛山金投與公司構(gòu)成同一控制下的關(guān)聯(lián)性。

（二）關(guān)聯(lián)人基本概況

截止到2021年12月31日，黃金集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為1129.4億人民幣，資產(chǎn)總額為469.51億人民幣，2021年度完成營(yíng)業(yè)收入為1299.61億人民幣，純利潤(rùn)為30.8億人民幣。

截止到2022年9月30日，黃金集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為1163.91億人民幣，資產(chǎn)總額為493.25億人民幣，2022年1-9月完成營(yíng)業(yè)收入為851.32億人民幣，純利潤(rùn)為28.16億人民幣。

黃金集團(tuán)資信情況優(yōu)良，沒(méi)被列入失信執(zhí)行人。黃金集團(tuán)與企業(yè)在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面互不相關(guān)。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的概述

本次交易為回收關(guān)聯(lián)企業(yè)財(cái)產(chǎn)，交易標(biāo)的為黃金集團(tuán)所持有的佛山金投100%股份和黃金集團(tuán)對(duì)佛山中金債務(wù)。交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，沒(méi)有被質(zhì)押貸款、被查封、凍潔等支配權(quán)限定的情況，不存在涉及到標(biāo)底股份所有權(quán)異議的起訴、訴訟情況，依規(guī)能夠進(jìn)行出讓。標(biāo)底股份相對(duì)應(yīng)的實(shí)體線沒(méi)被列入失信執(zhí)行人。

（二）交易標(biāo)的基本概況

1.佛山金投基本概況

2.佛山金投主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

佛山金投2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（天健京審〔2022〕3005號(hào)）由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出示，2022年1-9月財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（大風(fēng)控字［2022］第1-06729號(hào)）由大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出示，均是標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。

3.除本次交易所進(jìn)行的資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估外，佛山金投近期12個(gè)月內(nèi)未出現(xiàn)別的資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估、增資擴(kuò)股、公司減資或改革事宜。

4.有著采礦權(quán)的相關(guān)情況

佛山金投擁有佛山匯金礦業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)佛山匯金）44%股份，佛山匯金擁有紗嶺金礦石探礦權(quán)，該探礦權(quán)不會(huì)有質(zhì)押貸款等支配權(quán)限定或起訴等支配權(quán)異議。

現(xiàn)階段佛山匯金依然在基本建設(shè)期，佛山匯金于2020年11月16日初次獲得由山東省自然資源廳授予的紗嶺礦山采礦許可證，具體情況如下所示：

采礦許可證號(hào)：C3700002020114210150948

采礦權(quán)人：佛山匯金礦業(yè)集團(tuán)有限公司

礦山開(kāi)采名字：佛山匯金礦業(yè)集團(tuán)有限公司紗嶺金礦石

采掘礦種：金礦石

開(kāi)采方式：地下開(kāi)采

經(jīng)營(yíng)規(guī)模：396萬(wàn)噸級(jí)/年

礦山總面積：6.621km2，采掘設(shè)計(jì)標(biāo)高-526m～-2030m

有效期：2020年11月16日至2035年11月16日

5.網(wǎng)絡(luò)資源狀況

根據(jù)山東第六地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院遞交的《山東省萊州市紗嶺礦區(qū)金礦勘探報(bào)告》，探礦權(quán)范圍之內(nèi)：（1）查清資源儲(chǔ)存量鐵礦石量13,444.82萬(wàn)噸級(jí)，金金屬量373,057kg，均值品味2.77克/噸。在其中，工業(yè)生產(chǎn)金礦石鐵礦石量9,021.22萬(wàn)噸級(jí)，金金屬量309,928kg，均值品味3.44克/噸；還有另外低品味鐵礦石量4,423.6萬(wàn)噸級(jí)，金金屬量63,129kg，均值品味1.43克/噸。（2）成礦總計(jì)探索共生銀333鐵礦石量9892.11萬(wàn)噸級(jí)，銀金屬量251,821kg，均值品味2.55克/噸；共生硫資源儲(chǔ)存量(333)鐵礦石量165.75萬(wàn)噸級(jí)，純硫量44,826噸，均值品味2.70%，折算硫標(biāo)可采儲(chǔ)量128,074噸。

佛山匯金公司在做完勘查工作之后，開(kāi)展探轉(zhuǎn)采相關(guān)手續(xù)，并且于2020年11月獲得采礦證。采礦證范圍之內(nèi)享有儲(chǔ)量（土地資礦評(píng)儲(chǔ)字〔2017〕55號(hào)）：（1）主礦產(chǎn)金：享有資源儲(chǔ)存量鐵礦石量13,411.35萬(wàn)噸級(jí)，金金屬量372,060kg，均值品味2.77克/噸。在其中，工業(yè)生產(chǎn)資源儲(chǔ)存量鐵礦石量8,997.08萬(wàn)噸級(jí)，金金屬量309,061kg，均值品味3.44克/噸；還有另外低品味銅礦石量4,414.27萬(wàn)噸級(jí)，金金屬量62,999kg，均值品味1.43克/噸。（2）共生礦產(chǎn)資源：共生銀，推論資源儲(chǔ)存量鐵礦石量8925.68萬(wàn)噸級(jí)，銀金屬量232,021kg,銀均值品味2.60克/噸；共生硫，推論資源儲(chǔ)存量鐵礦石量155.07萬(wàn)噸級(jí)，純硫量42,205噸，均值品味2.71%,折算標(biāo)硫12.1萬(wàn)噸級(jí)。

佛山匯金公司為新建礦山開(kāi)采，于2021年12月9日獲得全國(guó)礦山安全監(jiān)察局下發(fā)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)（礦安非煤新項(xiàng)目審字[2021]7號(hào)），待基本建設(shè)結(jié)束準(zhǔn)備建成投產(chǎn)再次申請(qǐng)辦理《安全生產(chǎn)許可證》。依據(jù)《萊州匯金礦業(yè)投資有限公司紗嶺金礦建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》（長(zhǎng)春市金子規(guī)劃院有限責(zé)任公司，2020年4月）紗嶺金礦石設(shè)計(jì)方案運(yùn)用儲(chǔ)藏量鐵礦石量8651.40萬(wàn)噸級(jí)，金金屬量263,123.24kg，均值品味3.041克/噸。

北京中寶信資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司以2022年9月30日為評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日出示《萊州匯金礦業(yè)投資有限公司紗嶺金礦采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告》（中寶信礦評(píng)報(bào)字[2022]第158號(hào)），評(píng)定可采儲(chǔ)量7,813.33萬(wàn)噸級(jí)，金金屬量246,807.40kg，均值品味3.16克/噸。分析報(bào)告選用變現(xiàn)現(xiàn)金流法，評(píng)定得到紗嶺金礦石在評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日時(shí)采礦權(quán)評(píng)估使用價(jià)值為942,581.92萬(wàn)余元。

6.選購(gòu)資產(chǎn)交易所涉及到的的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移

公司擬轉(zhuǎn)讓黃金集團(tuán)對(duì)佛山中金債務(wù)。依據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開(kāi)具的《審計(jì)報(bào)告》（大風(fēng)控字［2022］第1-06729號(hào)），截止到財(cái)務(wù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日，黃金集團(tuán)對(duì)佛山中金債務(wù)使用價(jià)值為485,417.64萬(wàn)余元（含截止到財(cái)務(wù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日債務(wù)貸款利息35,040.14萬(wàn)余元），貸款詳情如下表所顯示。

四、交易標(biāo)的評(píng)定、標(biāo)價(jià)狀況

此次交易標(biāo)的為黃金集團(tuán)所持有的佛山金投100%股份，及其黃金集團(tuán)所持有的佛山金投債務(wù)，買(mǎi)賣(mài)合同款總額為486,032.06萬(wàn)余元。在其中，股份成交價(jià)依據(jù)中合資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開(kāi)具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中合評(píng)報(bào)字（2022）第BJV3055號(hào)）為定價(jià)原則；債務(wù)成交價(jià)依據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)具的《萊州中金黃金礦業(yè)有限公司審計(jì)報(bào)告》（大風(fēng)控字[2022]第1-06729號(hào)）明確。

（一）標(biāo)底股權(quán)評(píng)估、標(biāo)價(jià)狀況

依據(jù)具備擔(dān)任證劵、期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的中合資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開(kāi)具的《黃金集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓萊州中金股權(quán)給中金黃金涉及的萊州中金黃金股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中合評(píng)報(bào)字（2022）第BJV3055號(hào)），在評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日2022年9月30日，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)價(jià)方法，佛山金投100%股份賬面凈值為-151,134.41萬(wàn)余元，評(píng)估價(jià)值為614.42萬(wàn)余元，增值率為151,748.83萬(wàn)余元。以上資產(chǎn)評(píng)估已執(zhí)行黃金集團(tuán)備案程序，評(píng)定關(guān)鍵情況如下：

1.評(píng)估假設(shè)

（1）一般性假定:①我國(guó)現(xiàn)有的相關(guān)法律法規(guī)及現(xiàn)行政策、我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)根本變化，本次交易多方所在區(qū)域的政冶、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)自然環(huán)境無(wú)根本變化；②相關(guān)年利率、政策征繳花費(fèi)忍不發(fā)生變化；③假定被評(píng)定企業(yè)長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)，其管理模式及水準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和范疇，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)日基本一致；④除非是還有另外表明，假定被評(píng)定企業(yè)遵循有關(guān)法律法規(guī)，運(yùn)營(yíng)技術(shù)與管理技術(shù)骨干有實(shí)力、承擔(dān)責(zé)任地肩負(fù)其崗位職責(zé)，并維持比較穩(wěn)定；⑤假定被評(píng)定企業(yè)將來(lái)而采取的會(huì)計(jì)制度和撰寫(xiě)本分析報(bào)告時(shí)使用的會(huì)計(jì)制度在關(guān)鍵層面基本一致；⑥沒(méi)有其他人力資源不可抗力因素及不可預(yù)測(cè)因子對(duì)被評(píng)定企業(yè)造成嚴(yán)重不良影響。

（2）目的性假定：①假定佛山中金黃金礦業(yè)有限公司各年間技術(shù)性團(tuán)隊(duì)以及高管人員維持比較穩(wěn)定，不會(huì)產(chǎn)生重要的關(guān)鍵技術(shù)專(zhuān)業(yè)人才流失難題；②佛山中金黃金礦業(yè)有限公司各運(yùn)營(yíng)主體目前與未來(lái)經(jīng)營(yíng)人是負(fù)責(zé)任的，且公司管理人員能有序推進(jìn)企業(yè)的發(fā)展方案，保持良好運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)；③佛山中金黃金礦業(yè)有限公司將來(lái)經(jīng)營(yíng)人遵循國(guó)家有關(guān)法律規(guī)章，不會(huì)有危害企業(yè)發(fā)展和利潤(rùn)完成的重要違反規(guī)定事宜。

若未來(lái)具體情況與其他評(píng)估假設(shè)造成差別，將對(duì)本分析報(bào)告的鑒定結(jié)論造成影響。受托人和其它分析報(bào)告使用者需在應(yīng)用本分析報(bào)告時(shí)綜合考慮評(píng)估假設(shè)可能會(huì)對(duì)鑒定結(jié)論帶來(lái)的影響。

2.評(píng)估增值狀況

依據(jù)分析報(bào)告，佛山金投100%股份賬面凈值為-151,134.41萬(wàn)余元，評(píng)估價(jià)值為614.42萬(wàn)余元，增值率為151,748.83萬(wàn)余元，升值具體內(nèi)容通常是佛山金投對(duì)佛山匯金的長(zhǎng)期股權(quán)投資升值。佛山金投長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面值234,520萬(wàn)余元，評(píng)估價(jià)值386,268.83萬(wàn)余元，升值151,748.83萬(wàn)余元，升值64.71%。

佛山匯金公司注冊(cè)資金161,000.00萬(wàn)余元，截止到評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日，實(shí)繳注冊(cè)資本為45,000.00萬(wàn)余元。在其中，佛山金投認(rèn)繳制70,840.00萬(wàn)余元，認(rèn)繳制占比44%，認(rèn)繳44,440.00萬(wàn)余元；佛山鴻昇礦業(yè)投資有限責(zé)任公司認(rèn)繳制62,790.00萬(wàn)余元，認(rèn)繳制占比39%，認(rèn)繳390.00萬(wàn)余元；佛山科銀礦業(yè)有限公司認(rèn)繳制27,370.00萬(wàn)余元，認(rèn)繳制占比17%，認(rèn)繳170.00萬(wàn)余元。佛山匯金資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估引用了北京中寶信資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司2022年11月22日開(kāi)具的《萊州匯金礦業(yè)投資有限公司紗嶺金礦采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告》（中寶信礦評(píng)報(bào)字[2022]第158號(hào)）的鑒定結(jié)論。佛山匯金公司股東所有利益賬面值31,692.43萬(wàn)余元，評(píng)估價(jià)值為821,883.7萬(wàn)余元。

此次資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估依照各公司股東認(rèn)繳制占比,分別扣除各公司股東未實(shí)繳出資額,最后算出長(zhǎng)期股權(quán)投資使用價(jià)值，即：

長(zhǎng)期股權(quán)投資評(píng)估價(jià)值=(8,218,836,987.48+1,160,000,000)×44%-264,000,000=3,862,688,274.49元

佛山金投所持有的44%股份的評(píng)估價(jià)值3,862,688,274.49元。

佛山金投申報(bào)長(zhǎng)期股權(quán)投資，截止到2022年9月30日，賬面值2,345,200,000.00元，評(píng)估價(jià)值3,862,688,274.49元，升值1,517,488,274.49元。

（二）標(biāo)底債務(wù)標(biāo)價(jià)狀況

依據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)具的《萊州中金黃金礦業(yè)有限公司審計(jì)報(bào)告》（大風(fēng)控字[2022]第1-06729號(hào)）明確，財(cái)務(wù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日為2022年9月30日，黃金集團(tuán)對(duì)佛山金投經(jīng)審計(jì)的債務(wù)使用價(jià)值為485,417.64萬(wàn)余元。

（三）評(píng)定尤其事宜表明

1.此次鑒定的長(zhǎng)期股權(quán)投資中佛山匯金礦業(yè)集團(tuán)有限公司公司注冊(cè)資金161,000.00萬(wàn)余元，實(shí)繳注冊(cè)資本為45,000.00萬(wàn)余元；依據(jù)佛山匯金礦業(yè)集團(tuán)有限公司2019年8月調(diào)整的《章程修正案》，合同約定的出資時(shí)間為2021年6月30日；截至評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日，其公司股東都未認(rèn)繳及時(shí)且已經(jīng)超過(guò)企業(yè)章程中合同約定的出資時(shí)間，在其中佛山中金黃金礦業(yè)有限公司認(rèn)繳制70,840.00萬(wàn)余元，認(rèn)繳制占比44%，認(rèn)繳44,440.00萬(wàn)余元；佛山鴻昇礦業(yè)投資有限責(zé)任公司認(rèn)繳制62,790.00萬(wàn)余元，認(rèn)繳制占比39%，認(rèn)繳390.00萬(wàn)余元；佛山科銀礦業(yè)有限公司認(rèn)繳制27,370.00萬(wàn)余元，認(rèn)繳制占比17%，認(rèn)繳170.00萬(wàn)余元；此次評(píng)定依照各公司股東認(rèn)繳制占比，分別扣除各公司股東未實(shí)繳出資額，最后算出長(zhǎng)期股權(quán)投資使用價(jià)值。

2.2020年10月，山東省自然資源廳與佛山匯金礦業(yè)集團(tuán)有限公司簽署采礦權(quán)出讓合同書(shū)，根據(jù)市場(chǎng)需求基價(jià)基本估計(jì)，采礦權(quán)出讓盈利為103661.62萬(wàn)余元，佛山匯金礦業(yè)集團(tuán)有限公司預(yù)繳稅款第一期轉(zhuǎn)讓盈利20732.32萬(wàn)余元，待礦業(yè)權(quán)出讓盈利評(píng)價(jià)結(jié)果確認(rèn)后簽署合同補(bǔ)充協(xié)議，依照評(píng)價(jià)結(jié)果及山東礦業(yè)權(quán)出讓盈利征管相關(guān)規(guī)定交納轉(zhuǎn)讓盈利剩余的部分。佛山匯金礦業(yè)集團(tuán)有限公司已繳納第一期轉(zhuǎn)讓盈利20732.32萬(wàn)余元并獲得采礦證。2020年2月10日，山東省天平秤信有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所受山東省自然資源廳授權(quán)委托，對(duì)佛山匯金礦業(yè)集團(tuán)有限公司紗嶺金礦石采礦權(quán)出讓盈利進(jìn)行評(píng)價(jià)，出具了《萊州匯金礦業(yè)投資有限公司紗嶺金礦采礦權(quán)出讓收益評(píng)估報(bào)告》，采礦權(quán)出讓盈利評(píng)估值118311.86萬(wàn)余元。截至評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日，佛山匯金礦業(yè)集團(tuán)有限公司未向山東省自然資源廳簽署合同補(bǔ)充協(xié)議，也未在交納采礦權(quán)出讓盈利。佛山匯金礦業(yè)集團(tuán)有限公司出示表明，其前期預(yù)繳稅款第一期轉(zhuǎn)讓盈利的目的就是為了申請(qǐng)辦理采礦證的需求，但是隨著礦業(yè)權(quán)出讓服務(wù)質(zhì)量管理方法將進(jìn)行調(diào)整等政策調(diào)整，礦業(yè)權(quán)出讓盈利額度有待觀察，因而此次采礦權(quán)評(píng)估值中未扣除并未交納的采礦權(quán)出讓盈利。

五、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容和履行合同分配

（一）標(biāo)底股份及回收合同款

中金黃金收購(gòu)黃金集團(tuán)公司所持有的佛山金投100%股份；依據(jù)中合資產(chǎn)評(píng)估公司開(kāi)具的、經(jīng)黃金集團(tuán)（國(guó)資公司受權(quán)）備案《評(píng)估報(bào)告》，該股份成交價(jià)為614.42萬(wàn)余元；中金黃金除付款股權(quán)投資合同款外，還需要代佛山金投擔(dān)負(fù)其對(duì)于黃金集團(tuán)的債務(wù)。

（二）總體目標(biāo)債務(wù)及出讓合同款

中金黃金轉(zhuǎn)讓黃金集團(tuán)對(duì)佛山中金債務(wù)；依據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)具的《審計(jì)報(bào)告》，該債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同款為485,417.64萬(wàn)余元；中金黃金結(jié)清債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同款及相關(guān)貸款利息后，黃金集團(tuán)與佛山金投間的債務(wù)關(guān)系還清。

（三）買(mǎi)賣(mài)合同款總金額

本次交易為中金黃金轉(zhuǎn)讓黃金集團(tuán)所持有的佛山金投100%股權(quán)和債權(quán)，根據(jù)上述兩根，買(mǎi)賣(mài)合同款總額為486,032.06萬(wàn)余元。在其中,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款614.42萬(wàn)余元；債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同款485,417.64萬(wàn)余元，債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同款不包含自財(cái)務(wù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日至具體支付日利息，該貸款利息獨(dú)立記取。

（四）合同款付款及股權(quán)交割

1.股權(quán)投資合同款付款方式。股權(quán)投資合同款614.42萬(wàn)余元，按三七占比分二期付款。一是協(xié)議書(shū)起效7日內(nèi)，中金黃金向黃金集團(tuán)付款買(mǎi)賣(mài)價(jià)款的30%，即184.327萬(wàn)余元；二是進(jìn)行股份過(guò)戶登記7日內(nèi)，中金黃金向黃金集團(tuán)付款買(mǎi)賣(mài)價(jià)款的70%，即430.097萬(wàn)余元。

2.股權(quán)交割。在接到第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后，黃金集團(tuán)促進(jìn)佛山金投在10日內(nèi)向型工商行政部門(mén)遞交公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股權(quán)變更等多項(xiàng)辦理手續(xù)，盡早使佛山金投股權(quán)變更登記至中金黃金戶下。

3.債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同款付款。在佛山金投股份所有過(guò)戶登記后，中金黃金三個(gè)月內(nèi)向黃金集團(tuán)付款債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同款485,417.64萬(wàn)余元，及其歷期債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同款自財(cái)務(wù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日至具體支付日中間利息，貸款利息按照原借款協(xié)議承諾年利率實(shí)行。

4.佛山金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)佛山金鷹國(guó)際）欠付往來(lái)賬處理。黃金集團(tuán)控股子公司佛山金鷹國(guó)際欠付佛山金投2770.33萬(wàn)余元往來(lái)賬；在佛山金投股份所有過(guò)戶登記后，中金黃金從債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同款中足額扣減該往來(lái)賬（扣減額度優(yōu)先選擇用以還款佛山金投欠付黃金集團(tuán)序號(hào)C71201700015合同項(xiàng)下本金），以還款此筆往來(lái)賬戶借款。

（五）過(guò)渡期損益

佛山金投100%股份在緩沖期（評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日至股權(quán)交割日期內(nèi)）的損益表由中金黃金具有或擔(dān)負(fù)。

（六）債務(wù)及人員分配

1.佛山金投單獨(dú)法人身份不會(huì)因本次交易而變化，依然會(huì)單獨(dú)擔(dān)負(fù)自已的債務(wù)；

2.佛山金投依然會(huì)單獨(dú)、全面地執(zhí)行和員工的勞動(dòng)合同書(shū)，不會(huì)因本次交易造成人員分配或職工安置難題；

3.在股權(quán)交割結(jié)束后，佛山金投應(yīng)當(dāng)與中金黃金簽署債權(quán)債務(wù)協(xié)議，依照該債權(quán)債務(wù)協(xié)議承諾將485,417.64萬(wàn)余元負(fù)債及利息，付給中金黃金。

（七）合同違約責(zé)任

本次交易任何一方未履行或不完全履行約定書(shū)的責(zé)任義務(wù)和服務(wù)承諾即組成毀約。違約方理應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任其違規(guī)行為給守約方所造成的一切財(cái)產(chǎn)損失。

（八）合同的起效

黃金集團(tuán)、中金黃金、佛山金投三方法定代表人法定代理人在協(xié)議書(shū)上簽名加蓋公司印章之日起，協(xié)議書(shū)創(chuàng)立；并且在下列條件所有達(dá)到之日起，協(xié)議書(shū)起效。

1.黃金集團(tuán)早已執(zhí)行本次交易所需要的決策制定，并表決通過(guò)；

2.中金黃金股東大會(huì)審議并通過(guò)本次交易。

六、關(guān)聯(lián)方交易對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

此次交易標(biāo)的企業(yè)佛山金投無(wú)對(duì)外擔(dān)保及委托理財(cái)狀況。此次關(guān)聯(lián)方交易不屬于佛山金投管理層變化、人員安置、土地租賃等狀況。

本次交易將有利于提高整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與高質(zhì)量發(fā)展的水平。交易完成后，佛山中金將變成公司全資子公司，列入企業(yè)合并報(bào)表范圍，將進(jìn)一步減少中金黃金與集團(tuán)公司公司關(guān)聯(lián)交易與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

黃金集團(tuán)全資企業(yè)佛山金鷹國(guó)際欠付佛山金投2770.33萬(wàn)余元往來(lái)賬。關(guān)聯(lián)方交易合同中承諾，在標(biāo)底股份所有過(guò)戶登記至中金黃金戶下當(dāng)日，中金黃金從總體目標(biāo)債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同款中足額扣減（扣減額度優(yōu)先選擇用以還款佛山金投欠付黃金集團(tuán)序號(hào)C71201700015合同項(xiàng)下本金），以還款此筆往來(lái)賬戶借款。

七、該關(guān)聯(lián)方交易理應(yīng)履行決議程序流程

（一）股東會(huì)決議狀況

2023年5月30日，公司召開(kāi)第七屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，已通過(guò)《中金黃金股份有限公司關(guān)于收購(gòu)萊州中金黃金礦業(yè)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。決議結(jié)論：贊同6票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。關(guān)聯(lián)董事盧進(jìn)、劉子龍、彭詠逃避對(duì)該事項(xiàng)的決議。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

2023年5月30日，公司召開(kāi)第七屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，已通過(guò)《中金黃金股份有限公司關(guān)于收購(gòu)萊州中金黃金礦業(yè)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。

（三）獨(dú)董建議

1.獨(dú)董事先認(rèn)同建議

大家查看了企業(yè)提供相關(guān)材料，充分了解了具體情況，覺(jué)得公司本次回收佛山金投100%股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，適用上市企業(yè)和公司股東的整體利益，其定價(jià)原則公允價(jià)值、公平公正、有效，未危害企業(yè)的自覺(jué)性，不會(huì)有損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，此項(xiàng)提案決議必須執(zhí)行關(guān)聯(lián)方交易決議程序流程。同意將《中金黃金股份有限公司關(guān)于收購(gòu)萊州中金黃金礦業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》提交公司第七屆股東會(huì)第十六次會(huì)議審議。

2.獨(dú)董單獨(dú)建議

公司本次回收佛山金投100%股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，適用上市企業(yè)和公司股東的整體利益，其定價(jià)原則公允價(jià)值、公平公正、有效，未危害企業(yè)的自覺(jué)性，不會(huì)有損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。此次關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)決議、決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事展開(kāi)了回避表決，決議結(jié)論合理合法、合理。因而，大家一致同意此次并購(gòu)事宜。董事會(huì)表決通過(guò)后，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（四）審計(jì)委員會(huì)建議

公司本次回收佛山金投100%股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，適用上市企業(yè)和公司股東的整體利益，其定價(jià)原則公允價(jià)值、公平公正、有效，未危害企業(yè)的自覺(jué)性，不會(huì)有損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。此次關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)決議、決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并沒(méi)有違反公平公正、公布、公正的原則，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事展開(kāi)了回避表決。大家一致同意此次并購(gòu)事宜。董事會(huì)表決通過(guò)后，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）中金黃金股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)回收佛山中金黃金礦業(yè)有限公司100%股份的事先認(rèn)同申明；

（二）中金黃金股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)回收佛山中金黃金礦業(yè)有限公司100%股份的獨(dú)董建議；

（三）中金黃金有限責(zé)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)回收佛山中金黃金礦業(yè)有限公司100%股份提案書(shū)面審查意見(jiàn)；

（四）財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

（五）資產(chǎn)評(píng)估；

（六）礦權(quán)分析報(bào)告。

特此公告。

中金黃金有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：600489證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金公示序號(hào)：2023-017

中金黃金有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦日期：2023年6月15日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日14點(diǎn)30分

舉辦地址：北京東城區(qū)安外街道9號(hào)

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買(mǎi)賣(mài)交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案主要內(nèi)容詳細(xì)海證交所網(wǎng)址www.sse.com.cn5月31日公布的《中金黃金股份有限公司關(guān)于收購(gòu)萊州中金黃金礦業(yè)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)2023-016）。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：所有提案

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：中國(guó)黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）登記：公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人其委托委托代理人列席會(huì)議。由法人代表列席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人身份證和法人代表股東賬戶卡到企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)；由法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人身份證、法人代表依規(guī)開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)和法人代表股東賬戶卡到企業(yè)登記。自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證和股東賬戶卡到企業(yè)登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持身份證、委托授權(quán)書(shū)和受托人股東賬戶卡、受托人身份證件到企業(yè)登記。公司股東還可以通過(guò)信件、發(fā)傳真辦理相關(guān)手續(xù)。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月8日8:30-17:00。

（三）備案聯(lián)系方式：

手機(jī)：（010）64246042

發(fā)傳真：（010）56353910

通信地址：北京東城區(qū)安外街道9號(hào)

郵政編碼：100011

手機(jī)聯(lián)系人：侯阿沁

六、其他事宜

此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，公司股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

中金黃金有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月31日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

中金黃金有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：600489證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金公示序號(hào)：2023-014

中金黃金有限責(zé)任公司

第七屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

中金黃金有限責(zé)任公司（下稱(chēng)公司或者中金黃金）第七屆股東會(huì)第十六次會(huì)議報(bào)告于2023年5月23日以發(fā)傳真和送達(dá)方式傳出，大會(huì)于2023年5月30日以通訊表決方法舉辦。大會(huì)應(yīng)出席執(zhí)行董事9人，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事9人。大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)大會(huì)合理決議表決產(chǎn)生決定如下所示：

（一）已通過(guò)《中金黃金股份有限公司關(guān)于收購(gòu)萊州中金黃金礦業(yè)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。決議結(jié)論：贊同6票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。關(guān)聯(lián)董事盧進(jìn)、劉子龍、彭詠逃避對(duì)該事項(xiàng)的決議。具體內(nèi)容詳細(xì)：《公司關(guān)于收購(gòu)萊州中金黃金礦業(yè)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)2023-016）。

以上提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

（二）已通過(guò)《關(guān)于選舉副董事長(zhǎng)的議案》決議結(jié)論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。允許賀小慶先生為董事會(huì)副董，任職期至此屆股東會(huì)期滿。

（三）已通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。決議結(jié)論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。允許執(zhí)行董事劉子龍先生為企業(yè)第七屆股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)。劉曉老先生由于工作原因辭去董事和股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)職位。

（四）已通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》。決議結(jié)論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。允許執(zhí)行董事賀小慶老先生、彭詠女性和劉子龍老先生等3人為因素企業(yè)第七屆股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員。劉曉老先生、趙占國(guó)老先生由于工作原因辭去董事和股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員職位。

（五）已通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。決議結(jié)論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。企業(yè)取決于2023年6月15日以當(dāng)場(chǎng)融合互聯(lián)網(wǎng)方式舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議。具體內(nèi)容詳細(xì)：《公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)2023-017）。

特此公告。

中金黃金有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：600489股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金公示序號(hào)：2023-015

中金黃金有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

中金黃金有限責(zé)任公司（下稱(chēng)企業(yè)）第七屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議報(bào)告于2023年5月23日以電子郵件和送達(dá)方式傳出，大會(huì)于2023年5月30日以通訊表決方法舉辦。大會(huì)應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事3人，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事3人。大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)大會(huì)合理決議表決產(chǎn)生決定如下所示：

（一）已通過(guò)《中金黃金股份有限公司關(guān)于收購(gòu)萊州中金黃金礦業(yè)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。

以上提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

（二）已通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。允許公司監(jiān)事趙瑩女性為公司發(fā)展第七屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期至這屆職工監(jiān)事期滿。

特此公告。

中金黃金有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月31日