證券代碼：600025證券簡(jiǎn)稱：華能水電公示序號(hào)：2023-035

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●投資方向：西藏水電廠新項(xiàng)目。

●投資額：工程總投資583.81億人民幣。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:此次項(xiàng)目投資并不屬于關(guān)聯(lián)方交易和資產(chǎn)重組事宜。本加盟項(xiàng)目有待經(jīng)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

一、項(xiàng)目投資項(xiàng)目簡(jiǎn)介

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）計(jì)劃在西藏投建水電廠新項(xiàng)目（下稱該項(xiàng)目）。該項(xiàng)目已經(jīng)在2023年4月獲得全國(guó)發(fā)改委審批批復(fù)?，F(xiàn)階段本項(xiàng)目技術(shù)行得通，各類標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)基本貫徹落實(shí)，新項(xiàng)目嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)具備新項(xiàng)目投資及開(kāi)建標(biāo)準(zhǔn)。

2023年5月30日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于在西藏地區(qū)投資建設(shè)水電站項(xiàng)目的議案》。依據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本投資尚要遞交股東大會(huì)審議。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本投資并不屬于關(guān)聯(lián)方交易和資產(chǎn)重組事宜。

二、項(xiàng)目投資項(xiàng)目基本情況

該項(xiàng)目裝機(jī)量260億千瓦，很多年均值發(fā)電能力112.81億千瓦，工程項(xiàng)目工期132月（沒(méi)有籌建期），按2022年三季度總需求測(cè)算，工程總投資583.81億人民幣。

三、項(xiàng)目資金來(lái)源

本項(xiàng)目建設(shè)資金由自有資金和債務(wù)股權(quán)融資兩個(gè)部分組成，自有資金占工程總投資的30%，由企業(yè)隸屬控股子公司華能瀾滄江上下游水電工程有限責(zé)任公司根據(jù)年度投資計(jì)劃資金投入。其他為債務(wù)股權(quán)融資，由企業(yè)以企業(yè)融資方法從中國(guó)國(guó)有銀行和商業(yè)銀行等形式股權(quán)融資。

四、工程的重要性

（一）符合我國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略

本項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)深入貫徹我國(guó)“四個(gè)革命、一個(gè)協(xié)作”能源問(wèn)題創(chuàng)新戰(zhàn)略、創(chuàng)建清理低碳環(huán)保優(yōu)質(zhì)高效能源體系的重要途徑，是推進(jìn)電力能源供給側(cè)改革規(guī)定的有效途徑，對(duì)推動(dòng)西藏經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重要積極意義。本項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，可提供持續(xù)穩(wěn)定、清理能再生的能源，有利于保證國(guó)內(nèi)能源需求安全性，提升綠色能源比例，減少化石燃料交易，對(duì)推動(dòng)節(jié)能降耗和加速我國(guó)能源結(jié)構(gòu)低碳發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

（二）推動(dòng)西藏經(jīng)濟(jì)發(fā)展

本工程建設(shè)可以帶動(dòng)西藏經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將區(qū)位優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)點(diǎn)，提升本地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)并提高財(cái)政總收入。本工程建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刎?cái)政稅收貢獻(xiàn)極大，工程完工經(jīng)營(yíng)后，平均每年可以向地區(qū)財(cái)政貢獻(xiàn)稅金超出10億人民幣。本工程建設(shè)將通過(guò)各種方式帶動(dòng)西藏學(xué)生就業(yè)提高，帶動(dòng)周邊地域科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展，有益于改進(jìn)本地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升地域居民生活水平和強(qiáng)化脫貧成果。

五、投資對(duì)企業(yè)的危害

該項(xiàng)目理財(cái)是企業(yè)建設(shè)瀾滄江藏區(qū)段綠色能源基地關(guān)鍵核心區(qū)，在充分發(fā)揮瀾滄江流域梯階協(xié)同生產(chǎn)調(diào)度優(yōu)點(diǎn)，提高梯階水可使用率和綜合生產(chǎn)發(fā)電經(jīng)濟(jì)效益層面功效明顯。本工程建設(shè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)行得通，后面相互配合瀾滄江上下游藏區(qū)段綠色能源產(chǎn)業(yè)基地別的開(kāi)關(guān)電源外賣，有助于提升企業(yè)銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，企業(yè)裝機(jī)量和生產(chǎn)能力將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司的發(fā)展有重要積極作用。

六、新項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

（一）可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)性

該項(xiàng)目具有一定的開(kāi)發(fā)周期，如市場(chǎng)前景狀況產(chǎn)生變化，存有物價(jià)水平在規(guī)劃期限內(nèi)產(chǎn)生比較大變化的概率，造成本投資提升風(fēng)險(xiǎn)，從而影響該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益。煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）應(yīng)對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)性擬采取措施

1.加速推進(jìn)瀾滄江藏區(qū)段風(fēng)景水儲(chǔ)一體化產(chǎn)業(yè)基地投資建設(shè)，統(tǒng)籌兼顧水電工程和光伏發(fā)電等新能源技術(shù)資源配置，保證該項(xiàng)目整體效益發(fā)揮。

2.加強(qiáng)新項(xiàng)目投資監(jiān)管。在工程施工、設(shè)備招標(biāo)等重要環(huán)節(jié)有效管理運(yùn)營(yíng)成本，持續(xù)做好新項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)化和采購(gòu)管理，提升工程競(jìng)爭(zhēng)能力。

3.在電力系統(tǒng)層面爭(zhēng)取有益電費(fèi)，加強(qiáng)與送電端行業(yè)和電網(wǎng)公司的溝通協(xié)作，爭(zhēng)得該項(xiàng)目科學(xué)合理的上網(wǎng)電價(jià)。

4.爭(zhēng)取該項(xiàng)目國(guó)家和西藏政策及資金扶持，尋找財(cái)政扶持等政策資產(chǎn)，全力以赴爭(zhēng)得新項(xiàng)目銀行貸款利率稅收優(yōu)惠政策，進(jìn)一步減少該項(xiàng)目資金成本。

特此公告。

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：600025證券簡(jiǎn)稱：華能水電公示序號(hào)：2023-034

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司

有關(guān)第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)于2023年5月30日以通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年5月24日以書(shū)面材料方法傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事14人，親身參加和受托參加的執(zhí)行董事14人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。孫衛(wèi)老總組織此次會(huì)議，會(huì)議審議并一致通過(guò)如下所示決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于在西藏地區(qū)投資建設(shè)水電站項(xiàng)目的議案》。

允許本提案，企業(yè)在西藏投建水電廠項(xiàng)目已獲得全國(guó)發(fā)改委審批批復(fù)。項(xiàng)目技術(shù)行得通，建設(shè)條件貫徹落實(shí)，已經(jīng)具備項(xiàng)目投資標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)深入貫徹國(guó)家能源安全創(chuàng)新戰(zhàn)略、創(chuàng)建清理低碳環(huán)保優(yōu)質(zhì)高效能源體系的重要途徑，符合我國(guó)“一帶一路戰(zhàn)略”和“八橫八縱”戰(zhàn)略布局，對(duì)推動(dòng)西藏經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事允許本提案，并做出了獨(dú)立性建議。

決議結(jié)論：允許14票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過(guò)《關(guān)于經(jīng)理層成員2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果及薪酬分配情況的議案》。

公司獨(dú)立董事允許本提案，并做出了獨(dú)立性建議。

決議結(jié)論：允許14票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月31日