證券代碼：688386證券簡(jiǎn)稱：泛亞微透公示序號(hào)：2023-027

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

重要提醒：

為盤活閑置資產(chǎn)、提升財(cái)產(chǎn)實(shí)用價(jià)值，擴(kuò)寬盈利來源，江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、或“泛亞微透”）擬應(yīng)用閑置不用實(shí)體資產(chǎn)做價(jià)4,200萬余元增資入股常州市凌天達(dá)傳送科技公司（下稱“標(biāo)的公司”或“凌天達(dá)”）。公司出資的實(shí)體資產(chǎn)（包含房屋建筑物、土地使用權(quán)證等）帳面價(jià)值2,499.17萬余元，評(píng)估價(jià)值4,262.07萬余元，評(píng)估增值1,762.90萬余元，投入產(chǎn)出率70.54%。

此次增資擴(kuò)股后凌天達(dá)公司估值為15,800萬余元，其總市值由341.7509萬余元增加到了465.4883萬余元，企業(yè)以實(shí)物出資4,200萬余元申購凌天達(dá)新增加注冊(cè)資金，在其中123.7374萬余元進(jìn)到注冊(cè)資金，4,076.2626萬余元進(jìn)到資本公積金，增資擴(kuò)股后企業(yè)擁有凌天達(dá)26.58%的股份。

因?yàn)閺堦吓該碛辛杼爝_(dá)32.85%股份，它為公司實(shí)際控制人李棟先生的女兒。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第7.2.2條的規(guī)定的關(guān)聯(lián)性情況，此次投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易,但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。張晗女士在企業(yè)出任市場(chǎng)銷售職位，企業(yè)過去12個(gè)月中除向張晗女性派發(fā)薪資及此次關(guān)聯(lián)方交易外，與張晗女性未出現(xiàn)別的關(guān)聯(lián)方交易。

本次交易早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)各自表決通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)董就得事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議及確立贊同的單獨(dú)建議,此次境外投資尚要遞交股東會(huì)。

此次境外投資都是基于企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)需要考慮，不久的將來實(shí)體經(jīng)營(yíng)中，將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國家宏觀政策、市場(chǎng)形勢(shì)、運(yùn)營(yíng)管理方面的不可控因素，長(zhǎng)期投資有待觀察。企業(yè)將高度關(guān)注標(biāo)底公司經(jīng)營(yíng)情況，搞好投融資管理工作中，竭盡全力減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并嚴(yán)格執(zhí)行信息公開有關(guān)規(guī)定規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、境外投資及關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

為盤活閑置資產(chǎn)、提升財(cái)產(chǎn)實(shí)用價(jià)值，擴(kuò)寬盈利來源，貫徹“商品多元化、銷售市場(chǎng)冷門”的發(fā)展理念，作為美國戈?duì)枺℅ore）的密切跟隨者，企業(yè)積極布局高性能膜設(shè)備在電纜線及電纜部件等領(lǐng)域的應(yīng)用。為推進(jìn)高檔電纜線產(chǎn)業(yè)化做出貢獻(xiàn)，公司擬應(yīng)用閑置不用實(shí)體資產(chǎn)，包含房屋建筑物、土地使用權(quán)證增資入股凌天達(dá)。在其中，公司出資的實(shí)體資產(chǎn)（包含房屋建筑物、土地使用權(quán)證等積壓物資）賬面凈值2,499.17萬余元，評(píng)估價(jià)值4,262.07萬余元。經(jīng)彼此共同商定，泛亞微透實(shí)體資產(chǎn)做價(jià)4,200萬余元增資入股凌天達(dá)，占凌天達(dá)增資擴(kuò)股后注冊(cè)資金的26.58%(增資擴(kuò)股后凌天達(dá)總體公司估值15,800萬余元，公司出資4,200萬余元,占股比例26.58%)。在其中泛亞微透出資123.7374萬余元進(jìn)到凌天達(dá)注冊(cè)資金，4,076.2626萬余元進(jìn)到凌天達(dá)資本公積金。

由于張晗女性系公司實(shí)際控制人李棟先生的女兒并且在公司從事銷售業(yè)務(wù)，與此同時(shí)，其擁有凌天達(dá)32.85%股份。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第7.2.2條的規(guī)定的關(guān)聯(lián)性情況，張晗女性系公司關(guān)聯(lián)方，公司本次投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。企業(yè)過去12個(gè)月中除向張晗女性派發(fā)薪資及此次關(guān)聯(lián)方交易外，與張晗女性未出現(xiàn)別的關(guān)聯(lián)方交易。

本次交易沒有達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組規(guī)范，不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

公司在2023年5月30日召開第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，各自表決通過《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事李棟及其一致行動(dòng)人鄒東偉、劉君革回避表決，獨(dú)董就得事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議及確立贊同的單獨(dú)建議。此次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

張晗，女，中國籍，2013年迄今就職于泛亞微透營(yíng)銷部，主要是針對(duì)產(chǎn)品銷售，系公司實(shí)際控制人張?jiān)葡壬|女，不意持有公司股份，除了上述關(guān)聯(lián)外，張晗與企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

2022年8月，張晗支付現(xiàn)金1,000萬余元依照投后7,000萬余元市場(chǎng)估值增資入股凌天達(dá)，占凌天達(dá)增資擴(kuò)股后總股本的14.29%。2022年12月張晗以1,200萬元的價(jià)格(公司估值依照7,000萬測(cè)算)轉(zhuǎn)讓顧永娟所持有的凌天達(dá)17.14%股份，張晗擁有凌天達(dá)股權(quán)增加到了28.43%；2023年1月張晗支付現(xiàn)金700萬余元與常州市聚興悠久自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（注資1,000萬）一同增資擴(kuò)股凌天達(dá)(公司估值依照9,900萬測(cè)算)，此次增資擴(kuò)股后張晗擁有凌天達(dá)股權(quán)增加到了32.85%。

三、標(biāo)底公司概況

（一）標(biāo)底公司概況

公司名字：常州市凌天達(dá)傳送科技公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320402MA1WAB539B

種類：有限公司(自然人投資或控投)

法人代表：閔峻

注冊(cè)資金：341.7509萬(元)

成立日期：2018年03月30日

居所：武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)禮坂路28-8號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：光學(xué)傳送電纜線、射頻連接器及部件、半導(dǎo)體材料、微波器件、高分子材料絕緣層材料的開發(fā)、生產(chǎn)制造、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、市場(chǎng)銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（二）凌天達(dá)關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元

注：之上數(shù)據(jù)信息以合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)，2021至2022年財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了匯報(bào)號(hào)是“天健審〔2023〕7187號(hào)”無保留意見審計(jì)報(bào)告。

（三）標(biāo)底公司組織結(jié)構(gòu)如下所示

凌天達(dá)并不是失信執(zhí)行人，主營(yíng)業(yè)務(wù)為對(duì)外投資管理,其控股子公司江蘇省創(chuàng)仕瀾傳送科技公司（下列或通稱“創(chuàng)仕瀾”）是凌天達(dá)生產(chǎn)基地，主要是針對(duì)電纜線及線纜元件的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售，產(chǎn)品生產(chǎn)以自主開發(fā)為載體，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、替代進(jìn)口為主要目標(biāo)，主要產(chǎn)品包括航天工程用低頻率電纜線、航天工程用遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸電纜線、毫米波通信穩(wěn)相電纜、高壓脈沖電纜線、軟性扁電纜等二十多個(gè)系列產(chǎn)品、近千種型號(hào)規(guī)格高性能傳送電纜線，另外還給予攜帶式行李箱、搬運(yùn)柜等個(gè)性化物聯(lián)網(wǎng)終端，主要產(chǎn)品包括航空航天、航空公司、等離子體物理、軍工電子和機(jī)密文件五大軍用行業(yè)。

其控股子公司創(chuàng)仕瀾關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

注：以上財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)。

此次增資擴(kuò)股前后左右凌天達(dá)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

四、本次交易的定價(jià)政策、定價(jià)原則以及企業(yè)投資方式

（一）標(biāo)的公司評(píng)定狀況

企業(yè)授權(quán)委托具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)評(píng)定資質(zhì)聯(lián)合行動(dòng)中合土地資源房地產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司（下稱“協(xié)同中合”）對(duì)凌天達(dá)公司股東所有權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)。資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)除為本次交易給予評(píng)定服務(wù)業(yè)務(wù)外，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)以及經(jīng)辦人員鑒定師與公司及此次交易中心涉多方都無關(guān)聯(lián)性，亦不會(huì)有現(xiàn)實(shí)生活的或預(yù)想的利益矛盾，具備自覺性。

這次評(píng)定以2022年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法對(duì)凌天達(dá)公司股東所有權(quán)益價(jià)值展開了評(píng)定。協(xié)同中合出具了《江蘇泛亞微透科技股份有限公司擬對(duì)外增資所涉及的常州凌天達(dá)傳輸科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（協(xié)同中合評(píng)報(bào)字（2023）第6196號(hào)）。

1、鑒定結(jié)論以及剖析

截止到評(píng)估基準(zhǔn)日，被評(píng)定企業(yè)總資產(chǎn)賬面值為2,489.35萬余元；總負(fù)債賬面值為232.75萬余元；公司股東所有權(quán)益價(jià)值賬面值為2,256.60萬余元。

（1）選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法（重置成本法）鑒定的評(píng)價(jià)結(jié)果

被評(píng)定企業(yè)的各種財(cái)產(chǎn)及債務(wù)按資產(chǎn)基礎(chǔ)法（重置成本法）評(píng)估后，歸納而取的評(píng)價(jià)結(jié)果如下所示：資產(chǎn)總額評(píng)估價(jià)值為3,444.47萬余元，負(fù)債總額的評(píng)估價(jià)值為232.75萬余元，公司股東所有權(quán)益價(jià)值評(píng)估價(jià)值為3,211.72萬余元，評(píng)估增值955.12萬余元，投入產(chǎn)出率為42.33%。

（2）選用收益法評(píng)估的評(píng)價(jià)結(jié)果

經(jīng)選用收益法評(píng)估，截止到評(píng)估基準(zhǔn)日，凌天達(dá)股權(quán)評(píng)估數(shù)值9,900.00萬余元，評(píng)估增值7,643.40萬余元，投入產(chǎn)出率338.71%。

（3）評(píng)價(jià)結(jié)果分析與最后鑒定結(jié)論

凌天達(dá)公司股東所有權(quán)益價(jià)值選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法鑒定的結(jié)果顯示3,211.72萬余元，選用收益法評(píng)估的結(jié)果顯示9,900.00萬余元，二者相距6,688.28萬余元，差異率208.25%。

凌天達(dá)主要是針對(duì)軍用用電纜線及線纜元件的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售；產(chǎn)品生產(chǎn)以自主開發(fā)為載體，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、替代進(jìn)口為主要目標(biāo)，用于航空航天、航空公司、等離子體物理、軍工電子和機(jī)密文件五大軍用行業(yè)。凌天達(dá)關(guān)鍵研發(fā)部門從業(yè)開發(fā)產(chǎn)品時(shí)長(zhǎng)比較早，在大精的電子元件領(lǐng)域擁有豐富的研發(fā)生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)結(jié)合行業(yè)發(fā)展前景和市場(chǎng)的需求，迅速研制出合乎用戶需求的商品?，F(xiàn)階段主要產(chǎn)品包括航天工程用低頻率電纜線、航天工程用遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸電纜線、毫米波通信穩(wěn)相電纜、高壓脈沖電纜線、軟性扁電纜等二十多個(gè)系列產(chǎn)品、近千種型號(hào)規(guī)格高性能傳送電纜線，另外還給予攜帶式行李箱、搬運(yùn)柜等個(gè)性化物聯(lián)網(wǎng)終端，其電纜線設(shè)計(jì)構(gòu)思優(yōu)秀，一部分性能卓越傳送電纜線商品相較于一般電纜線，具備直徑小、重量較輕、耐高低溫試驗(yàn)、耐輻照等特點(diǎn)，適合于處于獨(dú)特條件下的電子產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)布線、外界布線及其電氣設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸、能量轉(zhuǎn)移，具有可靠的電氣特性、化學(xué)特性、物理性能及其優(yōu)異的室內(nèi)環(huán)境特性，滿足用戶的個(gè)性化需求，立足于包含航空航天、航空公司、等離子體物理、電子器件、機(jī)密文件等國防軍工行業(yè)。

憑著全方位的產(chǎn)能、靠譜產(chǎn)品質(zhì)量和一流的服務(wù)水準(zhǔn)，凌天達(dá)和客戶設(shè)立了堅(jiān)固合作關(guān)系，核心客戶為中國航空工業(yè)集團(tuán)、我國電子科技集團(tuán)、中國航天科技集團(tuán)、中國航天科工集團(tuán)、中國船舶重工集團(tuán)、中國船舶工業(yè)集團(tuán)等軍工集團(tuán)的下級(jí)龍頭企業(yè)和科研單位。目前已經(jīng)承擔(dān)著航空航天、航空公司、等離子體物理等各項(xiàng)全國重點(diǎn)國防工程的傳送電纜線及線纜元件的配套設(shè)施每日任務(wù)，具有很高的品牌知名度和牢固的銷售市場(chǎng)基本。

凌天達(dá)近些年處在迅速增長(zhǎng)期，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅提高，企業(yè)毛利率、銷售毛利率等多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析展現(xiàn)大幅上升情況。

以公司所提供的負(fù)債表為載體選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)定企業(yè)價(jià)值評(píng)估，在評(píng)估中難以考慮到這些未能財(cái)務(wù)報(bào)告中出現(xiàn)項(xiàng)目如公司的人力資源、管理效益、自編信譽(yù)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等，且資產(chǎn)基礎(chǔ)法以公司單項(xiàng)資產(chǎn)得再取得成本為導(dǎo)向，有忽略公司的盈利能力的概率，從而造成資產(chǎn)基礎(chǔ)法與收益法兩種方式中的評(píng)價(jià)結(jié)果造成差別。以收益法得出來的評(píng)估價(jià)值更容易科學(xué)規(guī)范地體現(xiàn)公司股東所有權(quán)利的使用價(jià)值。

依據(jù)上述剖析，融合此次鑒定的評(píng)估目的，挑選收益法的評(píng)價(jià)結(jié)果作為本次鑒定的最后鑒定結(jié)論。便被評(píng)定企業(yè)于評(píng)估基準(zhǔn)日的其他綜合收益使用價(jià)值最后鑒定結(jié)論為9,900.00萬余元。

（二）企業(yè)擬投資所涉及到的資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估狀況

企業(yè)授權(quán)委托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)協(xié)同中合對(duì)此次擬境外投資所涉及到的閑置不用資金包括房屋建筑物類固資、設(shè)施類固資及土地使用權(quán)證展開了評(píng)定，依據(jù)協(xié)同中合以2022年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日開具的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司擬對(duì)外投資涉及的部分單項(xiàng)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（協(xié)同中合評(píng)報(bào)字（2023）第6195號(hào)），企業(yè)本次擬境外投資涉及到的賬面凈值總計(jì)2,499.17萬余元，評(píng)估價(jià)值為4,262.07萬余元，評(píng)估增值1,762.90萬余元，投入產(chǎn)出率70.54%。

此次公司擬出資實(shí)體資產(chǎn)情況如下：

1、房屋建筑物

房屋建筑物類固資位于石家莊橋西區(qū)禮嘉鎮(zhèn)禮坂路，房屋建筑面積總計(jì)22,116.77平米，都已申請(qǐng)辦理《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》，所有權(quán)證序號(hào)蘇（2016）無錫市不動(dòng)產(chǎn)證第2024813號(hào)，主要包括寫字樓、生產(chǎn)車間五、生產(chǎn)車間六、生產(chǎn)車間七等，主要清單如下所示：

2、建筑物及構(gòu)筑物及其它輔助設(shè)備

建筑物及構(gòu)筑物及其它輔助設(shè)備總共17項(xiàng)，主要包括路面、地下停車場(chǎng)、院墻護(hù)岸等，主要清單如下所示：

3、設(shè)施類固資

設(shè)施類固資總共2套，主要包含變電器及配套設(shè)施，賬面原值166.01萬余元，帳面價(jià)值20.52萬余元，均是國產(chǎn)產(chǎn)品，購買于2010年至2014年間。委估機(jī)器設(shè)備儲(chǔ)放和安裝在石家莊橋西區(qū)禮嘉鎮(zhèn)禮坂路企業(yè)老廠區(qū)內(nèi)，現(xiàn)階段正常啟動(dòng)。

4、土地使用權(quán)證

土地使用權(quán)證共2項(xiàng)，各自位于禮嘉鎮(zhèn)武南路南端、禮嘉江河往西，石家莊橋西區(qū)禮嘉鎮(zhèn)胡家塘120號(hào)，帳面價(jià)值300.62萬余元，所有權(quán)總面積總計(jì)12,995.00平米。

注：公司在2009年獲得以上土地使用權(quán)證，那時(shí)候土地用途為集體用地（土地權(quán)證編號(hào)：武集用2009第1200933號(hào)），2016年8月公司和常州市市國土資源局每日簽到《國有建設(shè)用地出讓合同》，將這些集體用地轉(zhuǎn)變成國有土地出讓特性。

5、實(shí)體資產(chǎn)評(píng)定狀況

（三）公司本次注資實(shí)體資產(chǎn)狀況

由于企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷增加，企業(yè)在武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)禮坂路工廠（總廠）場(chǎng)地已不能滿足公司業(yè)務(wù)要求，企業(yè)分別在2015年8月、2019年10在武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路（新廠區(qū)）買了58,847.24平米土地資源。為了能便于管理，減少兩個(gè)地方制造的經(jīng)濟(jì)成本，公司自2017年起相繼將相關(guān)業(yè)務(wù)由老工廠搬遷至新廠區(qū)，拆遷完成后，老工廠土地資源、工業(yè)廠房等財(cái)產(chǎn)處在閑置狀態(tài)。2021年9月1日企業(yè)與創(chuàng)仕瀾簽訂了《廠房租賃協(xié)議》，企業(yè)將閑置不用老工廠一部分工業(yè)廠房出租給創(chuàng)仕瀾及凌天達(dá)用以生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

公司本次擬出資實(shí)體資產(chǎn)系公司現(xiàn)階段用以租賃的積壓物資，其所有權(quán)清楚，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)、不會(huì)有涉及到相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情、被查封或是凍潔等司法部門對(duì)策等狀況。

（四）定價(jià)政策

凌天達(dá)分別在2023年1月和3月消化吸收股本金總計(jì)1,700.00萬余元（在其中張晗注資700.00萬余元，常州市聚興悠久自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）注資1,000.00萬余元）。

根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司股份、企業(yè)實(shí)體資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)而開具的分析報(bào)告為基礎(chǔ)，經(jīng)彼此共同商定，標(biāo)底企業(yè)估值以收益法評(píng)估結(jié)論為載體，依照企業(yè)增資后標(biāo)的公司公司股東所有權(quán)益價(jià)值為15,800萬余元(評(píng)估值9,900萬余元加新增加出資額1,700萬余元及其公司本次出出資額4,200萬余元)明確。此次增資擴(kuò)股后凌天達(dá)總市值由341.7509萬余元增加到了465.4883萬余元，企業(yè)以實(shí)物出資4,200萬余元申購凌天達(dá)新增加注冊(cè)資金，在其中123.7374萬余元進(jìn)到注冊(cè)資金，4,076.2626萬余元進(jìn)到資本公積金，增資擴(kuò)股后企業(yè)擁有凌天達(dá)26.58%的股份。

五、增資擴(kuò)股協(xié)議主要內(nèi)容

（一）合同簽署行為主體：

招標(biāo)方：江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司

承包方：常州市凌天達(dá)傳送科技公司

（二）合同主要條款：

1、此次增資擴(kuò)股

常州市凌天達(dá)傳送科技公司現(xiàn)階段的公司注冊(cè)資金341.7509萬余元，均由目前公司股東交納及擁有。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，常州市凌天達(dá)傳送科技公司的注冊(cè)資金將增加到465.4883萬余元。

此次增資擴(kuò)股后常州市凌天達(dá)傳送科技公司市場(chǎng)估值為15,800萬余元。企業(yè)以實(shí)物出資4,200萬余元(“增資擴(kuò)股合同款”)申購常州市凌天達(dá)傳送科技公司新增注冊(cè)資金123.7374萬余元（江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司項(xiàng)目投資4,200萬余元占增資擴(kuò)股后注冊(cè)資金的26.58%，在其中123.7374萬余元進(jìn)到注冊(cè)資金，4,076.2626萬余元進(jìn)到資本公積金）。投資人在交易后占常州市凌天達(dá)傳送科技公司股份比例26.58%。

2、此次增資擴(kuò)股的其他有關(guān)承諾

始行協(xié)議書生效之日起，投資人按照其持有股份比例共享收益和承擔(dān)責(zé)任。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后常州市凌天達(dá)傳送科技公司全部期值盈利由此次增資擴(kuò)股結(jié)束后的全部公司股東依照分別股份比例分享。

3、信息保密

多方服務(wù)承諾，未經(jīng)許可別的方事前書面確認(rèn)，本協(xié)定任何一方不得為一切第三方（各方面的資深顧問以外）表露涉及到此次增資擴(kuò)股及本協(xié)定的任何信息、及其將來所知曉的許多方商業(yè)服務(wù)及技術(shù)信息。各方對(duì)以上信息內(nèi)容承擔(dān)不斷保密義務(wù)，不跟隨本協(xié)定及簽約合作停止而終止，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定或上市公司信息披露的需求以外。

4、稅金

多方因執(zhí)行本協(xié)定而所需要繳納的稅金由多方依照法律法規(guī)開展交納。

5、合同違約責(zé)任

本協(xié)定任何一方無法執(zhí)行其在協(xié)議書項(xiàng)下的一切責(zé)任，均組成毀約。

違約方理應(yīng)賠付以其違規(guī)行為給守約方帶來的損失，以便守約方恢復(fù)正常該違約事件不出現(xiàn)的情況之下守約方能夠達(dá)到狀態(tài)。

6、合同的消除

本協(xié)定多方經(jīng)協(xié)商一致，能夠書面形式方法一同消除本協(xié)定。

7、爭(zhēng)議解決

假如多方中間因本協(xié)定造成任何異議、糾紛案件或理賠，多方應(yīng)負(fù)一切有效勤奮根據(jù)溝通協(xié)商處理。本協(xié)定解釋權(quán)，多方再行協(xié)商處理。協(xié)商未果時(shí)，多方同意將異議向常州市武進(jìn)區(qū)法院提起訴訟。

六、公司和標(biāo)的公司已經(jīng)發(fā)生的各種買賣狀況

2022年1月1日至2022年12月31日，公司為凌天達(dá)以及所屬企業(yè)銷售商品并租賃場(chǎng)地，總計(jì)產(chǎn)生的各種買賣交易總額金額為885,277.99元（未稅），詳細(xì)如下：

七、境外投資重要性及對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

（一）買賣的重要性

做為ePTFE龍頭企業(yè)美國戈?duì)栔圃斓碾娎|線早就在1969年便被美國航空航天局（NASA）的登陸月球行為選用并登上月球表面。其研究與研發(fā)的EMI屏蔽接地原材料、性能卓越電纜線、微波射頻電纜組件、航天工程電纜線和材料，廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通信技術(shù)、工控自動(dòng)化、測(cè)試測(cè)量、航天工程等條件苛刻的應(yīng)用范圍。作為美國戈?duì)柕拿芮懈S者，企業(yè)緊緊圍繞ePTFE膜關(guān)鍵技術(shù)積極布局電纜線及電纜組件業(yè)務(wù)流程，因?yàn)殡娎|線及電纜組件技術(shù)性多種多樣、專業(yè)水平高，有較高的準(zhǔn)入條件，而標(biāo)的公司成為公司ePTFE特殊膜業(yè)務(wù)下游企業(yè)，是一家具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營(yíng)范圍全方位、產(chǎn)品構(gòu)造完整的電纜線制造業(yè)企業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)以自主開發(fā)為載體，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、替代進(jìn)口為主要目標(biāo)，其核心研發(fā)部門從業(yè)開發(fā)產(chǎn)品時(shí)長(zhǎng)比較早，在大精的電子元件領(lǐng)域擁有豐富的研發(fā)生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，其電纜線設(shè)計(jì)構(gòu)思優(yōu)秀，一部分采用了企業(yè)ePTFE特殊薄膜材料高性能傳送電纜線商品相較于一般電纜線，具備直徑小、重量較輕、耐高低溫試驗(yàn)、耐輻照等特點(diǎn)，適合于處于獨(dú)特條件下的電子產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)布線、外界布線及其電氣設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸、能量轉(zhuǎn)移，具有可靠的電氣特性、化學(xué)特性、物理性能及其優(yōu)異的室內(nèi)環(huán)境特性，滿足用戶的個(gè)性化需求，立足于包含航空航天、航空公司、等離子體物理、電子器件、機(jī)密文件等國防軍工行業(yè)。

公司本次以閑置不用實(shí)體資產(chǎn)境外投資是基于對(duì)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)需要考慮，這次項(xiàng)目投資有益于做大做強(qiáng)企業(yè)積壓物資、提升財(cái)產(chǎn)實(shí)用價(jià)值，將有利于充分發(fā)揮ePTFE特殊膜產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化目前產(chǎn)品構(gòu)造，豐富多彩企業(yè)的開發(fā)和產(chǎn)品矩陣，開展產(chǎn)業(yè)鏈延伸，整合多方優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)力，推動(dòng)企業(yè)特殊膜業(yè)務(wù)流程發(fā)展壯大，打造出企業(yè)一個(gè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到公司股東利潤(rùn)最大化。

（二）買賣對(duì)企業(yè)的危害

本次交易也不會(huì)對(duì)目前業(yè)務(wù)發(fā)展導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)壓力，此次以閑置不用實(shí)體資產(chǎn)境外投資預(yù)估也會(huì)產(chǎn)生稅后工資1,300萬左右資產(chǎn)處置收益（僅是企業(yè)基本計(jì)算數(shù)據(jù)信息，還是要以會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)）。與此同時(shí)，公司本次投資和別的投資者買賣標(biāo)價(jià)一致，且遵照銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不受影響企業(yè)的自覺性。

八、對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

不久的將來實(shí)體經(jīng)營(yíng)中，將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國家宏觀政策、市場(chǎng)形勢(shì)、運(yùn)營(yíng)管理方面的不可控因素，長(zhǎng)期投資有待觀察。因此，企業(yè)將遵照積極主動(dòng)、保守的標(biāo)準(zhǔn)搞好投融資管理工作中，并進(jìn)一步完善內(nèi)控制度開展風(fēng)險(xiǎn)防控和控制。

九、獨(dú)董事先認(rèn)同和獨(dú)董建議

（一）獨(dú)董事先認(rèn)同建議

1、此次關(guān)聯(lián)方交易事宜是基于對(duì)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)需要考慮，以企業(yè)閑置不用實(shí)體資產(chǎn)與關(guān)聯(lián)企業(yè)一同境外投資，有益于盤活閑置資產(chǎn)、提升財(cái)產(chǎn)實(shí)用價(jià)值，將有利于充分發(fā)揮ePTFE特殊膜產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化目前產(chǎn)品構(gòu)造，開展產(chǎn)業(yè)鏈延伸，整合多方優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)力，推動(dòng)企業(yè)特殊膜業(yè)務(wù)流程發(fā)展壯大，打造出企業(yè)一個(gè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到公司股東利潤(rùn)最大化。

2、此次增資擴(kuò)股的定價(jià)原則都是基于第三方單獨(dú)的評(píng)估機(jī)構(gòu)開具的資產(chǎn)評(píng)估，企業(yè)授權(quán)委托具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)評(píng)定資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司凌天達(dá)公司股東所有權(quán)益價(jià)值以及企業(yè)擬投資的實(shí)體資產(chǎn)、無形資產(chǎn)攤銷的商業(yè)價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)除為本次交易給予評(píng)定服務(wù)業(yè)務(wù)外，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)以及經(jīng)辦人員鑒定師與公司及此次交易中心涉多方都無關(guān)聯(lián)性，亦不會(huì)有現(xiàn)實(shí)生活的或預(yù)想的利益矛盾，具備自覺性；沒有發(fā)現(xiàn)存有危害上市企業(yè)以及股東利益的現(xiàn)象。大家同意將該應(yīng)急預(yù)案遞交股東會(huì)決議，決議時(shí)關(guān)聯(lián)企業(yè)執(zhí)行董事須回避表決。

（二）獨(dú)董建議

1、此次關(guān)聯(lián)方交易事宜是基于對(duì)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)需要考慮，合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在損害我們公司和公司股東特別是中小型股東利益的情形。

2、此次關(guān)聯(lián)方交易程序流程合規(guī)管理，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)已經(jīng)從具有資格的第三方評(píng)估組織出示資產(chǎn)評(píng)估，企業(yè)承銷商已提供重點(diǎn)審查建議，關(guān)聯(lián)方交易具備合理化；提案的決議、決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在決議時(shí)展開了逃避，決議結(jié)論合理合法、合理。

3、根據(jù)本次交易能夠盤活閑置資產(chǎn)、提升財(cái)產(chǎn)實(shí)用價(jià)值，將有利于充分發(fā)揮ePTFE特殊膜產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化目前產(chǎn)品構(gòu)造，開展產(chǎn)業(yè)鏈延伸，整合多方優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)力，推動(dòng)企業(yè)特殊膜業(yè)務(wù)流程發(fā)展壯大，打造出企業(yè)一個(gè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到公司股東利潤(rùn)最大化。

4、人們?cè)试S該關(guān)聯(lián)方交易事宜，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。

十、承銷商建議結(jié)果

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：泛亞微透境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜早已董事會(huì)表決通過，公司獨(dú)立董事已事先認(rèn)同并做出了確立贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的決策制定，符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

此次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有益于完成公司股東利潤(rùn)最大化，也不會(huì)影響企業(yè)的持續(xù)盈利及自覺性，不存在損害公司與公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，合乎證監(jiān)會(huì)和上海交易所的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，承銷商對(duì)公司本次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688386證券簡(jiǎn)稱：泛亞微透公示序號(hào)：2023-026

江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議報(bào)告于2023年5月27日以直接送達(dá)、微信等方法傳出，大會(huì)于2023年5月30日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)趙勇老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，大會(huì)以記名投票決議的形式已通過如下所示提案：

1、審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得企業(yè)本次擬應(yīng)用閑置不用實(shí)體資產(chǎn)增資入股常州市凌天達(dá)傳送科技公司，合乎公司發(fā)展規(guī)劃布署及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值有效，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。此次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有關(guān)管理決策決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定真實(shí)有效。根據(jù)本次交易能夠盤活閑置資產(chǎn)、提升財(cái)產(chǎn)實(shí)用價(jià)值，將有利于充分發(fā)揮ePTFE特殊膜產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化目前產(chǎn)品構(gòu)造，開展產(chǎn)業(yè)鏈延伸，整合多方優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)力，推動(dòng)企業(yè)特殊膜業(yè)務(wù)流程發(fā)展壯大，打造出企業(yè)一個(gè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到公司股東利潤(rùn)最大化。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-027）。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年5月31日

證券代碼：688386證券簡(jiǎn)稱：泛亞微透公示序號(hào)：2023-025

江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司

第三屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“泛亞微透”）第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)（下稱“大會(huì)”）于2023年5月27日以直接送達(dá)、微信等方法下達(dá)通知，并通過微信進(jìn)行核對(duì)，大會(huì)于2023年5月30日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議加視頻方法舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)葡壬M織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定真實(shí)有效。

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，以記名投票表決方式審議通過了如下所示提案：

1、審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為盤活閑置資產(chǎn)、提升財(cái)產(chǎn)實(shí)用價(jià)值，擴(kuò)寬盈利來源，公司擬應(yīng)用閑置不用實(shí)體資產(chǎn)，包含房屋建筑物、土地使用權(quán)證增資入股常州市凌天達(dá)傳送科技公司。根據(jù)本次交易能夠盤活閑置資產(chǎn)、提升財(cái)產(chǎn)實(shí)用價(jià)值，將有利于充分發(fā)揮ePTFE特殊膜產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化目前產(chǎn)品構(gòu)造，開展產(chǎn)業(yè)鏈延伸，積極布局高性能膜設(shè)備在電纜線及電纜部件等領(lǐng)域的應(yīng)用。整合多方優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)力，推動(dòng)企業(yè)特殊膜業(yè)務(wù)流程發(fā)展壯大，打造出企業(yè)一個(gè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到公司股東利潤(rùn)最大化。

決議結(jié)論：6票贊同，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事李棟及其一致行動(dòng)人鄒東偉、劉君革回避表決。

獨(dú)董對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-027）。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

2、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《泛亞微透關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-028）。

特此公告。

江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688386證券簡(jiǎn)稱：泛亞微透公示序號(hào)：2023-028

江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月16日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月16日14點(diǎn)30分

舉辦地址：江蘇常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路8號(hào)公司會(huì)議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年5月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》給予公布。

2、特別決議提案：提案1

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：李棟、鄒東偉、劉君革

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日9:00-16:30，以信件或是發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)的，需在2023年6月14日16:30前送到。

（二）備案地址：江蘇常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路8號(hào)企業(yè)證券事務(wù)部。

（三）備案方法：

1、法人股東親身參加的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、個(gè)股賬戶正本（若有）；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶正本（若有）和身份證掃描件、受權(quán)委托書原件和受委托人本人身份證。

2、公司股東由企業(yè)法人親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表身份證明書正本、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本（若有）；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本（若有）、受權(quán)委托書原件（蓋公章）。

3、公司股東可按照之上規(guī)定以信件、發(fā)傳真的形式進(jìn)行備案，信件抵達(dá)郵戳和發(fā)傳真抵達(dá)日應(yīng)不遲于2023年6月14日16:30，信件、發(fā)傳真中應(yīng)標(biāo)明公司股東手機(jī)聯(lián)系人、聯(lián)系方式及標(biāo)明“股東會(huì)”字眼。根據(jù)信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東請(qǐng)于參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

（一）此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加者吃住及差旅費(fèi)自立。

（二）出席會(huì)議公司股東請(qǐng)帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：江蘇常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路8號(hào)

郵政編碼：213176

手機(jī)：0519-85313585

發(fā)傳真：0519-85313585

手機(jī)聯(lián)系人：王少華、呂洪兵

特此公告。

江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月31日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。