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廣州汽車集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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A股代碼：601238 a股簡稱:廣汽集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-043 H股代碼：02238 H股簡稱：廣汽集團(tuán)
廣州汽車集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月24日
(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):香港灣道一號(hào)君悅酒店君悅廳三四
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，曾慶紅董事長主持，通過現(xiàn)場網(wǎng)上投票（適用于a股股東）召開并表決。會(huì)議的召開和召開符合《公司法》的要求、公司章程
規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席5人，獨(dú)立董事趙福泉、肖勝芳、宋鐵波，董事丁宏祥、管大源、劉志軍因其他公務(wù)安排未出席股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席1人，陳天監(jiān)事、曹限東監(jiān)事、黃成監(jiān)事、王璐監(jiān)事、王圓監(jiān)事因其他公務(wù)安排未出席股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書、部分高級管理人員、相關(guān)部門人員出席會(huì)議，見證律師、H股轉(zhuǎn)讓處卓佳證券登記有限公司出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于2022年財(cái)務(wù)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于2022年利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年聘請審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2023年聘請內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于部分非公開發(fā)行股票募集投資項(xiàng)目結(jié)算和永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：廣汽金融公司為關(guān)聯(lián)方提供金融服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會(huì)議提交審議的議案已經(jīng)審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所
律師：謝發(fā)友、王志強(qiáng)
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)見證律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣州汽車集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
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