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煙臺北方安德利果汁有限公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會決議公告
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證券代碼：605198 證券簡稱：安德利 公告編號：2023-018
煙臺北方安德利果汁有限公司
2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
（2）股東大會地點：安德利大樓2樓會議室，山東省煙臺市牟平區(qū)新城街889號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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股東及其持有股份出席a股類別股東大會：
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股東及其持有股份出席H股類別股東大會：
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會、A股股東大會、H股股東大會由公司董事會召開，現場會議由王安董事長主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式。會議的召開、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則》等法律法規(guī)及《煙臺北方安德利果汁有限公司章程》。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書和高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
2022年年度股東大會
1、議案名稱：關于2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年年報的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于2022年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2023年董事、監(jiān)事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年會計師事務所續(xù)聘議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：公司2023年日常關聯交易預期提案
審議結果：通過
表決情況：
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注：根據代表年度股東大會投票的H股東持有的股份總數，17、463、400股棄權票。其中，Mitsui，17、450、000股 & Co., Ltd.(三井物產有限公司)持有，Mitsui & Co., Ltd.(三井物產有限公司)為公司關聯股東，應回避本案表決。因此，在計算本議案票數時，不計算其持有的17、450、000股，其余共計13、400股。
9、議案名稱：全資子公司變更募集資金用途和增資的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：調整公司董事會人數并修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：提交股東大會給予董事會一般授權，決定回購不超過公司已發(fā)行的 H 股票總數的10%提案
審議結果：通過
表決情況：
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2023年第一次a股類股東大會
1、議案名稱：全資子公司變更募集資金用途和增資的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：調整公司董事會人數并修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：提交股東大會給予董事會一般授權，決定回購不超過公司發(fā)行H股總數的10%的提案
審議結果：通過
表決情況：
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2023年第一次H股類股東大會
1、議案名稱：全資子公司變更募集資金用途和增資的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：調整公司董事會人數并修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：提交股東大會給予董事會一般授權，決定回購不超過公司發(fā)行H股總數的10%的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
8、第八屆董事會非獨立董事補充選舉的議案
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(三)現金分紅分段表決
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(四)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(五)關于議案表決的有關說明
1、2022年年度股東大會審議的議案1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02為普通決議案，經出席會議的股東和股東代理人持有有效表決權股份總數的二分之一以上同意通過；提案9、10、11是一項特別決議，經出席會議的股東和股東代理人持有有效表決權股份總數的三分之二以上批準。
2、A股股東大會和H股股東大會審議的議案均為特別決議案，經出席股東大會持有效表決權股份總數的三分之二以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京大成律師事務所
律師：于緒剛、曾若琳
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、股東大會規(guī)則、公司章程和議事規(guī)則；出席會議的資格和召集人資格合法有效；會議投票程序和投票結果合法有效。
四、互聯網及備查文件
1、北京大成律師事務所關于煙臺北方安德利果汁有限公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會的法律意見。
2、2022年年度股東大會、2023年第一次a股股東大會、2023年第一次H股股東大會決議經與會董事簽字確認并加蓋公司印章；
特此公告。
煙臺北方安德利果汁有限公司董事會
2023年5月26日
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