下載APP
思特威(上海)電子科技有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
字體：
小
中
大
證券代碼：688213 證券簡稱：思特威 公告編號：2023-012
思特威(上海)電子科技有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月16日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
2023年6月16日召開日期 10點00分
召開地點:上海市閔行區(qū)田林路889號科技綠洲四期8號樓
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集
不涉及
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議和第一屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）披露。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的提案：提案6、議案8、議案10、議案11、議案12
4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案8、議案9、議案10
應(yīng)回避表決的相關(guān)股東名稱：提案8回避股東：徐晨、馬偉劍；提案9回避股東：陳碧；提案10回避股東：徐晨、馬偉劍、陳碧
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
(1)注冊時間:2023年6月14日9日:00-17:2023年6月14日17日，以信函或傳真方式登記的:00前送達。
(二)登記地點:上海市閔行區(qū)田林路889號科技綠洲四期8號樓
（3）登記方式：擬出席會議的股東或股東代理人應(yīng)持下列文件在上述時間和地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信件和傳真進行登記。
1、自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（見附件1）、受托人身份證原件。
2、法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、法定代表人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（公章）。
3、融資融券投資者出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明和授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、法定代表人的授權(quán)委托書。
4、股東可以按照上述要求以信函和傳真的形式登記。信函到達郵戳和傳真到達日期不得遲于2023年6月14日。信函和傳真應(yīng)注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話號碼和“股東大會”字樣。通過信函或傳真登記的股東，請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述文件。公司不接受電話登記。
六、其他事項
(一)本次現(xiàn)場會議出席者應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費。
（2）與會股東應(yīng)提前半小時攜帶相關(guān)證件到會議現(xiàn)場辦理登錄手續(xù)。
(三)會議聯(lián)系方式
通信地址：上海市閔行區(qū)田林路889號科技綠洲四期8號樓
郵編：200233
電話：021-64853572
傳真：021-64853572-8095
聯(lián)系人：李冰晶
特此公告。
思特威(上海)電子科技有限公司董事會
2023年5月26日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
思特威(上海)電子科技有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號