證券代碼：600558 證券簡(jiǎn)稱：大西洋 公告編號(hào)：臨2023-21號(hào)

四川大西洋焊接材料股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月16日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月16日13 點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：四川省自貢市自流井區(qū)丹陽(yáng)街1號(hào)公司生產(chǎn)指揮中心二樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月16日至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1、議案3-18已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六十九次會(huì)議審議通過，議案2已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過。詳情請(qǐng)見公司于2023年4月7日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的有關(guān)公告。

2、特別決議議案：18

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、4、7、9、12、13、14、15、16、17

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：四川大西洋集團(tuán)有限責(zé)任公司

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2023年6月14日、15日上午9:30一11:30，下午14:00一16:30； 2、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室；

3、擬出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人登記方式：自然人股東請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證（股東代理人另需授權(quán)委托書及代理人身份證）進(jìn)行登記；法人股東請(qǐng)持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證進(jìn)行登記；異地股東可以用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（須在2023年6月15日下午16:30前傳真或送達(dá)至公司，且在出席會(huì)議時(shí)應(yīng)提交上述證明材料原件），公司不接受電話登記。

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系地址：四川省自貢市自流井區(qū)丹陽(yáng)街1號(hào)；

2、聯(lián)系電話：0813一5101327；

3、傳 真：0813一5109042；

4、郵 編：643000；

5、聯(lián)系人：劉泓蒨、張凱莉；

6、本次股東大會(huì)與會(huì)股東的交通、通信、食宿等費(fèi)用自理。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事會(huì)

2023-05-26

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

公司第五屆董事會(huì)第七十一次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

四川大西洋焊接材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。