證券代碼：000852 證券簡稱：石化機械 公告編號：2023-038

中石化石油機械股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。本次會議的召開經(jīng)公司八屆十八次董事會會議決定。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：

公司八屆十八次董事會審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》，決議召開公司2022年年度股東大會，并授權(quán)董事會秘書籌備2022年年度股東大會有關(guān)事宜，包括但不限于確定會議召開的具體日期及發(fā)布股東大會通知等信息披露文件。

根據(jù)工作安排，現(xiàn)確定本次股東大會的具體召開日為2023年6月16日。會議召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月16日（星期五）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月16日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年6月16日上午9:15至2023年6月16日下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次表決結(jié)果為準。

6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月9日

7、出席對象：

（1）于股權(quán)登記日2023年6月9日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議地點：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道77號金融港A2座12層公司會議室。

二、會議審議事項

（一）會議提案

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（二）披露情況

上述議案已經(jīng)公司八屆十八次董事會會議和八屆十六次監(jiān)事會會議審議通過，議案詳細內(nèi)容見2023年4月28日公司刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

（三）特別強調(diào)事項

上述第6項議案屬于影響中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人 員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結(jié)果公開披露。

公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職，詳見公司2023年4月28日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的三位獨立董事的《2022年獨立董事述職報告》。

三、會議登記事項

1、登記方式：現(xiàn)場、電子郵件或傳真方式。

（1）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書等能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東股票賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東出具的授權(quán)委托書（樣本詳見附件2）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東股票賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席會議應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；自然人股東委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、委托人身份證復印件、授權(quán)委托書（樣本詳見附件2）、委托人股票賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可以通過傳真或電子郵件方式進行登記。傳真和電子郵件以登記時間內(nèi)公司收到為準，公司不接受電話方式登記。

2、登記時間：

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3、登記地點：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道77號金融港A2座12層中石化石油機械股份有限公司董事會辦公室

4、會議聯(lián)系方式：

會議聯(lián)系人：周艷霞 邵旭佳

聯(lián)系電話：027-63496803

傳 真：027-52306868

郵政編碼：430205

電子郵箱：security.oset@sinopec.com

會議費用：出席會議人員食宿及交通費自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

1、公司第八屆十八次董事會會議決議；

2、公司第八屆十六次監(jiān)事會會議決議。

特此公告。

中石化石油機械股份有限公司

董事會

2023年5月26日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、股東投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360852”，投票簡稱為“機械投票”。

2、填報表決意見。

填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票時間為2023年6月16日上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月16日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席中石化石油機械股份有限公司2022年年度股東大會，并按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出明確投票指示，代理人有權(quán)按自己的意愿投票。

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委托人簽名（章）： 委托人身份證號碼：

委托人持有股數(shù)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名（章）： 受托人身份證號碼：

委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署日至本次會議結(jié)束。

委托日期： 年 月 日