證券代碼：601099 證券簡(jiǎn)稱：太平洋 公告號(hào)：臨2023-17

太平洋證券有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月16日 14點(diǎn)00分

地點(diǎn)：云南省昆明市北京路926號(hào)同德廣場(chǎng)辦公樓31樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

股東大會(huì)不涉及股東投票權(quán)的公開征集。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

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(一)各議案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

請(qǐng)參見公司于2023年4月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的上述議案審議情況。://www.sse.com.太平洋證券股份有限公司第四屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告，第四屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告。本次會(huì)議的詳細(xì)信息將不遲于2023年6月9日在上海證券交易所網(wǎng)站上http://www.sse.com.cn刊登。

特別決議議案：沒有特別決議：

(三)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:4、8、9

(四)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

(五)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式

1.法人股東必須憑證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人持身份證和法定代表人身份證登記（法定代表人授權(quán)的，授權(quán)代表持身份證和授權(quán)委托書）；

2.自然人股東必須憑證券賬戶卡和身份證登記（委托他人出席的，代理人應(yīng)持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡復(fù)印件）；

3.股東應(yīng)在2023年6月14日前將擬出席會(huì)議的書面收據(jù)(詳見附件2)及上述文件郵寄傳真送達(dá)公司登記；參加會(huì)議的登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必要條件；

4.股東、股東代理人出席會(huì)議時(shí)，請(qǐng)將上述登記文件全部提交會(huì)務(wù)人員。

(二)網(wǎng)上投票登記注意事項(xiàng)

參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的證券投資基金，應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后兩個(gè)工作日內(nèi)向上海證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提交股東網(wǎng)上投票賬戶；公司其他股東可以使用交易系統(tǒng)直接在線投票，無(wú)需提前登記。

六、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：云南省昆明市北京路926號(hào)同德廣場(chǎng)寫字樓31樓

郵編：650224

電話：0871-68898121

傳真：0871-68898100

（2）股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)將持續(xù)半天，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員將自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。

特此公告。

太平洋證券有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件：1.授權(quán)委托書：

2.太平洋證券有限公司2022年年度股東大會(huì)回執(zhí)

附件1

授權(quán)委托書

太平洋證券有限公司

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

法定代表人簽字：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行表決

附件2

太平洋證券有限公司

2022年年度股東大會(huì)回執(zhí)

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注：

1.如為自然人股東，“股東姓名”欄填寫自然人股東姓名；如為法人股東，“股東姓名”欄填寫法人股東姓名；

2.上述收據(jù)的剪報(bào)、復(fù)印件或以上格式自制均有效；

3.本回執(zhí)于2023年6月14日前郵寄或傳真送達(dá)董事會(huì)辦公室；

4.如果股東計(jì)劃在股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)凇鞍l(fā)言意向和要點(diǎn)”欄中說(shuō)明您的發(fā)言意向和要點(diǎn)，并簡(jiǎn)要說(shuō)明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，由于股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由公司根據(jù)整體登記安排。公司不能保證所有在收據(jù)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東都能在股東大會(huì)上發(fā)言。