證券代碼：688220 簡稱證券:翱捷科技 公告編號：2023-037

飛捷科技有限公司

完成董事會和監(jiān)事會的變更

聘請高級管理人員和證券事務(wù)代表的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

飛捷科技有限公司(以下簡稱“公司”) 或“飛捷科技” ）于 2023年5月8日召開職工代表大會，選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；2022年年度股東大會于2023年5月19日召開。會議選舉產(chǎn)生了第二屆董事會董事和第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，完成了董事會和監(jiān)事會的換屆選舉。2023年5月26日，公司召開了第二屆董事會第一次會議和第二屆監(jiān)事會第一次會議。會議選舉了董事長、董事會專門委員會委員、監(jiān)事會主席，聘請了新的高級管理人員和證券事務(wù)代表?，F(xiàn)就換屆選舉的具體情況公告如下:

第一，第二屆董事會換屆選舉

(一)董事選舉

2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會。戴寶佳先生、周璇先生、韓敏女士、趙錫凱先生、蔣江偉先生、黃晨先生是公司第二屆董事會的非獨立董事，李峰先生、張可先生、張旭廷先生是公司第二屆董事會的獨立董事。公司第二屆董事會由上述六名非獨立董事和三名獨立董事組成，任期為自2022年年度股東大會批準(zhǔn)之日起三年。具體事項及董事簡歷見公司 2023年4月28日，上海證券交易所網(wǎng)站披露（www.sse.com.cn）《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》(公告號: 2023-030）。

(二)董事長、董事會各專門委員會的選舉

2023年5月26日，公司召開第二屆董事會第一次會議，并通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》。全體董事同意選舉戴寶佳先生為公司第二屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司第二屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會專門委員會成員的議案》。公司第二屆董事會專門委員會成員如下：

■

審計委員會、提名委員會、薪酬考核委員會召集人均為獨立董事，獨立董事占一半以上。審計委員會召集人李峰先生是會計專業(yè)人士。公司第二屆董事會專門委員會委員自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

二、二。監(jiān)事會組成和監(jiān)事會主席選舉

2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會。本次股東大會以累計投票的形式選舉王林先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與2023年5月8日職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事趙忠芳、賈建祥共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期為自公司2022年年度股東大會批準(zhǔn)之日起三年。詳見2023年4月28日、2023年5月10日上海證券交易所披露的具體內(nèi)容及監(jiān)事簡歷（www.sse.com.cn）《董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》(公告號:2023-030)、《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》(公告號:2023-034)。

2023年5月26日，公司召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》。選舉趙忠芳先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿。

三、第二屆高級管理人員情況

2023年5月26日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《公司總經(jīng)理聘任議案》、聘任公司副總經(jīng)理的議案、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、聘請公司財務(wù)總監(jiān)的議案， 同意聘請周璇先生為公司總經(jīng)理，聘請韓敏女士、趙錫凱先生為公司副總經(jīng)理，聘請韓敏女士為公司董事會秘書，任命楊新華先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

楊新華先生的簡歷見附件。2023年4月28日，上海證券交易所網(wǎng)站上披露的周璇先生、韓敏女士、趙錫凱先生的簡歷詳見（www.sse.com.cn）《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》(公告號:2023-030)。

上述人員具備適合其行使職權(quán)的條件，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)文件的規(guī)定， 董事會秘書韓敏女士已取得上海證券交易所科技創(chuàng)新板董事會秘書資格證書，其資格已在上海證券交易所備案。

公司獨立董事就董事會聘請上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見， 認(rèn)為公司聘請的高級管理人員符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的資格。他們的專業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)能力和管理水平都能勝任公司的高級管理人員。沒有被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁止且尚未解除的情況，也沒有受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰和懲罰。

四、證券事務(wù)代表的聘任

2023年5月26日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘請公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘請白偉陽先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書，任期與公司第二屆董事會相同。

白偉陽先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科技創(chuàng)新委員會董事會秘書資格證書》，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。白偉陽先生的簡歷詳見附件。

董事會秘書和證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：

電話： 021-60336588*1188

郵箱： ir @asrmicro.com

地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)科苑路399號10棟8層(名義樓層9層)

特此公告。

奧捷科技有限公司董事會

2023年5月27日

附件：

一、財務(wù)總監(jiān)簡歷

楊新華先生，1972 他出生于中國國籍，畢業(yè)于上海交通大學(xué)，擁有學(xué)士學(xué)位。中級會計職稱，注冊會計師。曾任上海浦東發(fā)展銀行上海分行團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，劍騰液晶顯示（上海）有限公司財務(wù)經(jīng)理、上海浩鑫光電有限公司財務(wù)經(jīng)理、江蘇智多芯財務(wù)總監(jiān)。自2015年7月以來，他一直是該公司的財務(wù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，楊新華先生未直接持有公司股份。楊新華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)；《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被中國證監(jiān)會禁止進(jìn)入證券市場；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未受到中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

二、證券事務(wù)代表簡歷

白偉陽先生，1989年出生，中國國籍，畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學(xué)，碩士學(xué)位。注冊會計師、準(zhǔn)保薦人代表。曾任西部證券有限公司投資銀行部高級經(jīng)理、北京中國銀行律師事務(wù)所律師，自2020年7月起在公司工作，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

截至本公告披露日，白偉揚先生未直接持有公司股份。白偉陽先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)；《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被中國證監(jiān)會禁止進(jìn)入證券市場；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未受到中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

證券代碼：688220 簡稱證券:翱捷科技 公告編號：2023-038

飛捷科技有限公司

第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

奧杰科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第一次會議于2023年5月23日通過電子郵件和專人送達(dá)通知了所有監(jiān)事，會議于2023年5月26日在現(xiàn)場和通訊方式舉行。

會議由監(jiān)事會成員趙忠芳主持。會議應(yīng)當(dāng)表決3名監(jiān)事，實際表決3名監(jiān)事。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、有關(guān)法律法規(guī)和《飛捷科技有限公司章程》的規(guī)定，作出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事表決后，審議通過了以下議案：

審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會同意選舉趙忠芳先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自公司監(jiān)事會會議審議批準(zhǔn)之日起至公司監(jiān)事會任期屆滿之日止。

特此公告。

飛捷科技有限公司監(jiān)事會

2023年5月27日