證券代碼：601121 證券簡稱：寶地礦業(yè) 公告編號：2023-015

新疆寶地礦業(yè)有限公司

第三屆董事會第十四次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年5月22日，新疆寶地礦業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)通過電子郵件向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出第三屆董事會第十四次會議通知，并于2023年5月26日在烏魯木齊沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街390號深圳城大廈17樓會議室舉行。會議由董事長鄒艷平先生主持。應(yīng)有11名董事和11名實際董事。公司全體董事在充分了解會議內(nèi)容的基礎(chǔ)上參加了表決。公司監(jiān)事和部分高級管理人員出席了會議。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《新疆寶地礦業(yè)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

經(jīng)董事會討論，確定2022年股東大會的具體召開時間、地點和股權(quán)登記日。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的信息（http://www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

投票結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

新疆寶地礦業(yè)有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：601121 證券簡稱：寶地礦業(yè) 公告編號：2023-016

新疆寶地礦業(yè)有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月16日 11點00分

地點：新疆烏魯木齊沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街390號深圳城大廈6樓會議室：

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票的起止時間： 2023年6月16日

2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

注：本次股東大會還將聽取《關(guān)于股東大會的意見》〈2022年獨立董事報告〉的議案》

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已于2023年4月17日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。詳見公司于2023年4月18日在《中國證券報》上發(fā)表。、《證券時報》、《上海證券報》、《經(jīng)濟參考報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/)公告。

2、特別決議：11

3、對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、9、12

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：新疆寶地投資有限公司、吐魯番金源礦冶有限公司

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)現(xiàn)場出席會議預(yù)約登記的股東，請于2023年6月15日17時或之前將登記文件掃描件(詳見登記手續(xù)所需文件)發(fā)送至郵箱XJBDKY@outlook.com 或通過信函預(yù)約登記，信函預(yù)約以收到郵戳為準，請在信函上注明“股東大會”字樣；為避免信息登記錯誤，請勿通過電話登記。出席現(xiàn)場會議時，預(yù)約登記的股東應(yīng)出示相關(guān)證件原件進行檢查。

(二)擬現(xiàn)場出席股東大會的股東或者股東代理人，應(yīng)當(dāng)持有下列文件辦理登記:

1、自然人股東：本人身份證原件、股東證券賬戶卡或其他能證明其股東身份的有效證明原件；

2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印件、委托書原件（委托書格式見附件1）、委托人股東證券賬戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證明原件；

3、法定股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：有效身份證原件、法定股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行合伙人身份證明原件、股東證券賬戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證明原件；

4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行合伙人身份證明原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行合伙人簽字）并加蓋公章）（授權(quán)委托書格式見附件1）、股東證券賬戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證明原件。

（3）參與者必須在會議預(yù)定的開始時間前完成登記手續(xù)。建議參與者至少提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人的數(shù)量以及持有表決權(quán)的數(shù)量之前完成登記手續(xù)的股東有權(quán)參加股東大會。到達會場的股東或其代理人可以參加會議，但不能參加表決。股東或者其代理人因未按要求攜帶有效文件或者未能及時辦理會議登記手續(xù)而不能參加會議或者投票的，一切后果由股東或者其代理人承擔(dān)。股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時必須攜帶上述證明文件的原件，公司不接受電話登記。

六、其他事項

(一)股東或股東代理人出席會議的交通、住宿自理。

（2）股東應(yīng)提前30分鐘到達會議現(xiàn)場辦理登錄手續(xù)。

(三)會議聯(lián)系方式:

聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街390號深圳城大廈15樓證券事務(wù)部

聯(lián)系電話：0991-4850667

電子郵箱：XJBDKY@outlook.com

聯(lián)系人:王略、賈智慧

特此公告。

新疆寶地礦業(yè)有限公司董事會

2023-05-27

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

新疆寶地礦業(yè)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：601121 證券簡稱：寶地礦業(yè) 公告編號：2023-017

新疆寶地礦業(yè)有限公司

關(guān)于舉辦2022年年度業(yè)績說明會的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會議時間:2023年6月8日(星期四)12:00-13:00

● 會議地點：價值在線：價值在線（www.ir-online.cn）

● 會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動方式：

● 會議問題征集:投資者可于2023年6月8日(星期四)前訪問網(wǎng)站 https://eseb.cn/14z6JUWJxsy或使用微信掃描下面的小程序代碼提問。公司將在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。

■

一、說明會的類型

2023年4月18日，新疆寶地礦業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”或“寶地礦業(yè)”)在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露2022年年度報告全文及摘要。為方便投資者對公司經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展戰(zhàn)略有更全面、更深入的了解，公司定于2023年6月8日(星期四)12日:00-13:00在“價值在線”（www.ir-online.cn）舉辦新疆寶地礦業(yè)有限公司2022年度業(yè)績簡報會，與投資者溝通，廣泛聽取投資者意見和建議。

二、說明會的時間、地點、方式

會議時間:2023年6月8日(星期四)12:00-13:00

會議地點：價值在線：價值在線（www.ir-online.cn）

會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動方式：

三、參與者

公司黨委書記、董事長鄒艷平先生、黨委副書記、總經(jīng)理高偉先生、獨立董事宋燕女士、財務(wù)總監(jiān)王玲女士、董事會秘書王略先生（如遇特殊情況）可以調(diào)整)。

四、投資者參與的方式

2023年6月8日(星期四):00-13:00通過網(wǎng)站https通過網(wǎng)站://eseb.cn/14z6JUWJxsy或使用微信掃描下面的小程序代碼參與互動交流。投資者可以在2023年6月8日前提問，公司將在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。

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五、聯(lián)系人及咨詢方法

聯(lián)系部：寶地礦業(yè)證券事務(wù)部

電話：0991-4856288、0991-4850667

傳真：0991-4850667

郵箱：XJBDKY@outlook.com

六、其他事項

業(yè)績說明會召開后，投資者可以通過價值在線（www.ir-online.cn）或易董app查看本次業(yè)績說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

新疆寶地礦業(yè)有限公司董事會

2023年05月27日